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トラベルルール：仮想資産取引の透明性を向上させる新たな規制要件
トラベルルール：ブロックチェーン取引に透明性をもたらす
仮想資産の急速な発展は、規制当局のマネーロンダリング防止およびコンプライアンスへの関心を引き起こしています。Travel Ruleは、新しい規制要件として、ブロックチェーン取引の透明性を高め、オンチェーン活動と現実世界のアイデンティティを結びつけることを目的としています。
! 旅行ルール:金融犯罪を隠す方法
Travel Ruleの核心は、仮想資産サービス提供者(VASP)に対し、仮想資産の送金に関連する送信者と受取人の情報を取得、保存、提出することを要求するものである。この要求により、VASPは疑わしい取引をよりよく識別し、制裁リストをスクリーニングし、制裁対象の実体との取引を防ぐことができる。
! 旅行ルール:金融犯罪を隠す方法
従来のKYC(（お客様を知る）とは異なり、Travel RuleはVASP間の取引に焦点を当てています。Travel Ruleが実施される前は、VASPは自社の顧客に対してのみKYC審査を行い、取引相手の情報を把握することができず、取引相手リスクが高まっていました。Travel Ruleの実施は、この規制の空白を埋めるものです。
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Travel Ruleの世界的な採用が加速しています。アジア太平洋地域が先行しており、シンガポール、日本、韓国が最初にTravel Ruleを実施した国です。最近、ヨーロッパと中東地域でも採用のスピードが加速しています。ますます多くの取引所がTravel Ruleを遵守または遵守する準備をしており、これは業界がコンプライアンス規制をますます受け入れていることを反映しています。
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香港では、6月1日以降、VASPに旅行規則の遵守を義務付けます。 具体的な要件は次のとおりです。
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Travel Ruleの実施過程では、依然としていくつかの課題に直面しています:
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それにもかかわらず、Travel Ruleの実施は仮想資産取引の透明性を大幅に向上させ、マネーロンダリングやテロ資金調達活動の撲滅に貢献するでしょう。世界的な規制の調整が進むにつれて、これらの課題は徐々に解決されることが期待されています。
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