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バイタルマネー投資紛争と詐欺犯罪を区別するための重要な基準
バイタルマネー投資紛争における法律の限界：民事紛争と刑事詐欺の区別
2021年に関連する規制政策が導入されて以来、中国本土のバイタルマネーに対する態度は明確になりつつある：市民の投資を禁止しないが、法的保護は提供せず、リスクは自己責任である。バイタルマネーは法定通貨とは見なされず、市場で流通すべきではない。これにより、司法実務においていくつかの困難が生じている：民事事件の提訴が難しく、刑事事件の立件基準が非常に高い。
しかし、司法機関は主流なバイタルマネーの財産属性の認識を高めています。時には単なる投資の争いを刑事事件として扱う過度の傾向が見られることもあります。したがって、バイタルマネー投資における「民事紛争」と「刑事犯罪」の境界を明確にすることが重要です。
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I. ケース分析
ある地方裁判所の判例において、被告の葉某某は詐欺罪で11年の懲役刑を言い渡された。事件の概要：葉某某は投資プロジェクトを虚構し、高額なリターンを約束して多くの人を誘惑し、合計250万元の投資を集めた（50万元相当のUSDTを含む）。資金を得た後、葉某某はその大部分を個人の消費や債務の返済に使い、最終的には約束を果たすことができなくなった。
被告とその弁護人は、これは民間貸付の紛争であり、バイタルマネーを受け取っていないと主張した。しかし、裁判所はこれらの意見を採用しなかった。
注目すべきは、裁判所が判決の中でUSDTを「資金」と同等と見なしたことであり、この定義には議論の余地があります。厳密に言えば、市民が自ら購入したバイタルマネーの投資損失は、法的には原則として保護されません。しかし、バイタルマネーが他人に詐欺された場合、保護されるべきでしょうか？現在の司法実務は主流のバイタルマネーに対して一定の保護を提供する傾向がありますが、重要なのは投資紛争と刑事犯罪をどのように区別するかです。
2. 民事紛争と刑事詐欺の違い
区別の核心は、行為者が違法に占有する主観的意図を持っているかどうか、そして客観的に詐欺行為を実施したかどうかにあります。
本件において、裁判所が葉某某が詐欺罪に該当すると認定した主な理由は以下の通りです:
これらの要因が相まって、弁護が成立することは困難です。被告が実際に真実な投資を行ったことを証明できない限り。
三、バイタルマネーとしての詐欺対象
裁判所は、バイタルマネーが管理可能で、移転可能であり、価値があることを認定し、詐欺罪の犯罪対象となる可能性があるとしました。本件において、USDTの送金の匿名性が証拠収集の困難を引き起こす可能性があるにもかかわらず、裁判所はチャット記録と被告の供述に基づいて、50万元相当のUSDTの詐欺事実を認定しました。
四、投資損失は詐欺と同じではありません
バイタルマネー投資に関する紛争は必ずしも詐欺犯罪を構成するわけではありません。詐欺罪に該当するかどうかを判断する際には、通常以下の要素を考慮します：
V. まとめ
バイタルマネー投資分野には機会とリスクが共存しており、関連する紛争は「民刑交織」の複雑な傾向を示しています。投資家は警戒を強め、法的な罠に注意する必要があります。一度損失に遭遇した場合は、冷静に権利保護の道筋を評価し、具体的な状況に応じて民事訴訟または刑事立案を選択するべきです。
バイタルマネーの世界は無形であるが、法律基準はあいまいであってはならない。規範の中で発展することで、技術の進歩と法治の保障のバランスを実現できる。
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