Limites juridiques dans les litiges liés à la monnaie virtuelle : Distinction entre litiges civils et fraude pénale

Depuis l'adoption des politiques réglementaires pertinentes en 2021, l'attitude de la Chine continentale envers la monnaie virtuelle est devenue claire : elle n'interdit pas aux citoyens d'investir, mais ne fournit pas de protection légale, les risques sont à leur charge. La monnaie virtuelle n'est pas considérée comme une monnaie légale et ne devrait pas circuler sur le marché. Cela a conduit à certaines difficultés dans la pratique judiciaire : les affaires civiles sont difficiles à enregistrer, tandis que les critères d'enregistrement pénal sont très élevés.

Cependant, la reconnaissance par les autorités judiciaires des attributs de propriété des monnaies virtuelles mainstream est en hausse. Il arrive même qu'il y ait une tendance excessive à traiter des litiges d'investissement simples comme des affaires criminelles. Par conséquent, il est essentiel de clarifier les limites entre "litiges civils" et "crimes criminels" dans les investissements en monnaies virtuelles.

I. Analyse de cas

Dans un cas de jugement d'un tribunal local, le défendeur Ye a été condamné à 11 ans de réclusion pour escroquerie. Résumé de l'affaire : Ye a fictivement créé un projet d'investissement, promettant des rendements élevés, et a trompé plusieurs personnes pour qu'elles investissent un total de 2,5 millions de yuan (y compris l'équivalent de 500 000 USDT). Après avoir obtenu les fonds, Ye a utilisé la majeure partie pour des dépenses personnelles et le remboursement de dettes, et n'a finalement pas pu tenir ses promesses.

Le défendeur et son avocat soutiennent qu'il s'agit d'un litige de prêt entre particuliers et nient avoir reçu des monnaies virtuelles. Cependant, le tribunal n'a pas retenu ces arguments.

Il est à noter que le tribunal a assimilé le USDT à des "fonds" dans son jugement, ce qui soulève des controverses. En termes stricts, les pertes d'investissement des citoyens qui achètent eux-mêmes des monnaies virtuelles ne sont pas protégées par la loi. Mais si la monnaie virtuelle est victime d'une escroquerie, doit-elle être protégée ? Actuellement, la pratique judiciaire tend à offrir une certaine protection aux monnaies virtuelles majeures, la clé étant de savoir comment faire la distinction entre les litiges d'investissement et les crimes pénaux.

Deux, la différence entre les litiges civils et la fraude criminelle

La distinction clé réside dans : si l'auteur a l'intention subjective de s'approprier illégalement et s'il a objectivement commis un acte de fraude.

Dans cette affaire, les principales raisons pour lesquelles le tribunal a reconnu que Ye X certain constituait un crime de fraude incluent :

1. Le défendeur admet avoir utilisé une partie des fonds pour rembourser d'anciennes dettes.
2. Une partie des fonds est utilisée pour le prêt et l'investissement en monnaie virtuelle.
3. Acheter rapidement des voitures de luxe après avoir reçu les fonds d'investissement.
4. Débiteur au moment de la réception sans propriété immobilière
5. Les revenus personnels sont manifestement inférieurs aux dépenses.
6. Créer de faux enregistrements de transfert pour faire face aux recouvrements, n'a jamais activement levé des fonds pour rembourser.

Ces facteurs combinés rendent la défense difficile à établir. À moins que le défendeur puisse prouver qu'il a effectivement réalisé un investissement réel.

Trois, la monnaie virtuelle en tant qu'objet de fraude

Le tribunal a statué que la monnaie virtuelle possède des caractéristiques de gestion, de transférabilité et de valeur, ce qui lui permet de devenir un objet de crime pour l'escroquerie. Dans cette affaire, bien que l'anonymat des transferts USDT puisse rendre la collecte de preuves difficile, le tribunal a établi, sur la base des enregistrements de discussion et des déclarations de l'accusé, les faits de fraude équivalant à 500 000 yuan en USDT.

Quatre, les pertes d'investissement ne sont pas équivalentes à une fraude

Les différends liés à l'investissement en monnaie virtuelle ne constituent pas tous une infraction de fraude. Pour déterminer s'il s'agit d'un crime de fraude, on considère généralement les facteurs suivants :

1. La personne concernée a-t-elle l'intention de s'approprier illégalement ?
2. Existe-t-il des comportements de création de faits fictifs ou de dissimulation de la vérité ?
3. La victime a-t-elle disposé de biens sur la base d'une méprise?
4. Les flux de fonds et leur utilisation sont-ils réels et légaux

Cinq, Conclusion

Les opportunités et les risques coexistent dans le domaine de l'investissement en monnaie virtuelle, et les litiges connexes présentent une tendance complexe de "croisement civil et pénal". Les investisseurs doivent rester vigilants et se méfier des pièges juridiques. En cas de perte, il est nécessaire d'évaluer de manière rationnelle les voies de protection des droits et de choisir, en fonction des circonstances, entre une action en justice civile ou le dépôt d'une plainte pénale.

Bien que le monde virtuel soit intangible, les normes juridiques ne peuvent être floues. Ce n'est qu'en développant dans les normes que l'on peut réaliser un équilibre entre les progrès technologiques et la protection de l'État de droit.