Un homme aux États-Unis a été condamné à 6 ans de prison pour son implication dans le blanchiment de capitaux de Bitcoin, slashing 1,5 million de dollars.

Le 23 mai, Cointelegraph a rapporté qu’un homme aux États-Unis a été condamné à six ans de prison et à remettre des millions de dollars pour avoir géré un service de conversion d’argent liquide en bitcoin « sans poser de questions ». Trung Nguyen, de Danvers, dans le Massachusetts, a été condamné à six ans de prison, sous réserve de trois ans de liberté sous surveillance, et à confisquer 1,5 million de dollars de biens, a annoncé le juge Richard Stearns du tribunal fédéral de Boston le 22 mai. Les procureurs allèguent que Nguyen, qui dirigeait une entreprise de transfert d’argent sans licence appelée National Vending entre septembre 2017 et octobre 2020, a utilisé les tactiques qu’il a apprises dans un cours en ligne pour échapper à la surveillance. Nguyen a appris à cacher ses véritables affaires aux banques, aux échanges de crypto-monnaies et aux régulateurs de l’État, par exemple en se faisant passer pour une entreprise de distributeurs automatiques qui accepte des dépôts en espèces, en créant des listes de fournisseurs fictives et en évitant le mot « Bitcoin » dans la mesure du possible.