فخاخ الاستثمار الجديدة: احذر من تضليل استثمار المال الافتراضي
مؤخراً، أثار مشروع استثماري يسمى "鑫慷嘉" جدلاً كبيراً على عدة منصات تواصل اجتماعي وداخل مجموعات استثمارية. وفقاً للمعلومات، بدأ هذا المشروع نشاطه في عام 2023، ويدعي أنه فرع صيني لأحد البورصات الشهيرة. في البداية، تم تسويقه تحت اسم استثمار العقود الآجلة للنفط، ثم تحول إلى مجالات مثل "استثمار البيانات الضخمة" و"استثمار الفوركس" و"استثمار المال الافتراضي" لجذب المستثمرين. يُطلب من المشاركين دفع رسوم دخول قدرها 1000 USDT ليصبحوا أعضاء، ويعتمد المشروع هيكل تنظيم يشبه "العسكرة"، حيث يوجد نظام عوائد بين المستويات المختلفة.
ومع ذلك، في 26 يونيو من هذا العام، أغلقت المنصة فجأة جميع قنوات السحب. ويقال إن حوالي 2 مليون مستثمر تأثروا، وأن المبلغ المعني يصل إلى حوالي 18 مليار. وما هو أكثر خطورة، هو أن هذه الأموال قد تكون قد تم "تبيضها" وتحويلها عبر المال الافتراضي USDT.
من الجدير بالذكر أنه في أبريل من هذا العام، أعلن أحد بورصات الذهب والسلع الشهيرة علنًا أنهم ليس لديهم أي مؤسسة أو شريك مرتبط في الصين. بالإضافة إلى ذلك، منذ عام 2024، أصدرت عدة جهات في البر الرئيسي للصين تحذيرات بشأن "鑫慷嘉".
تحليل المخاطر القانونية
على الرغم من عدم وجود تقييم رسمي حتى الآن لقضية "鑫慷嘉"، إلا أن المعلومات المتاحة تشير إلى أن المشروع قد يكون متورطًا في تنظيم أو قيادة أنشطة تسويق هرمي أو جرائم جمع الأموال غير القانونية (وخاصة قد يشكل جريمة احتيال جمع الأموال).
إذا قررت السلطات القضائية في النهاية تصنيفها كجريمة احتيال، فإن احتمال استرداد المستثمرين لمبالغ استثماراتهم سيصبح ضئيلاً للغاية. وذلك لأن:
في الممارسة القضائية الحالية، تُعتبر الأموال المتعلقة بقضايا التسويق الشبكي عادةً "دخل غير قانوني"، وفي النهاية سيتم مصادرتها وإيداعها في الخزينة العامة.
القانون يميل أكثر إلى الحفاظ على النظام المالي الشامل بدلاً من حماية مصالح المستثمرين الأفراد.
في مثل هذه الحالات، غالبًا ما تكون الأصول قد تم نقلها أو استخدامها بشكل غير صحيح، حتى في حالة الفوز بالقضية، سيكون من الصعب تنفيذ الحكم.
ومع ذلك، هناك عدد قليل جداً من الحالات التي حكمت فيها المحاكم بإعادة أموال الاستثمار، لكن هذا لا يمكن أن يمثل اتجاه معالجة القضايا في المستقبل.
المال الافتراضي استثمار المخاطر الإضافية
تتميز قضية "鑫慷嘉" بأن المستثمرين يستخدمون USDT للاستثمار. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن المستثمرين سيحصلون على المزيد من الحماية القانونية:
في البر الرئيسي للصين، لا تتمتع معاملات المال الافتراضي بالقدرة القانونية، ولا تحظى الأنشطة التجارية ذات الصلة بالحماية القانونية.
على الرغم من أن بعض الأحكام تعترف بخصائص المال الافتراضي ، إلا أن ذلك يقتصر فقط على نطاق القانون الجنائي ولا يعادل دعم تداولها أو استثمارها.
حتى إذا كانت الأصول المعنية هي المال الافتراضي، ستقوم السلطات القضائية بتجميد ومصادرة ومصادرة وفقًا لطريقة التعامل مع العائدات غير المشروعة.
الخاتمة
قضية "鑫慷嘉" تذكرنا مرة أخرى بضرورة الحذر من مشاريع الاستثمار في المال الافتراضي التي تتظاهر بأنها "البلوك تشين" و "USDT" و "أجهزة التعدين". هذه المشاريع هي في جوهرها أنواع من جمع الأموال غير القانوني أو التسويق الهرمي أو التضليل.
في البر الرئيسي الصيني، لا يتم الاعتراف بمكانة المال الافتراضي كاستثمار قانوني، ولا يتم حمايته بموجب القانون. بمجرد فشل الاستثمار أو هروب المنصة، يواجه المستثمرون خسائر مالية كبيرة، وقد يتحملون أيضًا المسؤولية القانونية بسبب "المشاركة في التضليل" أو "المساعدة في غسل الأموال".
لا تثق بسهولة في ما يطلق عليه "خبراء الاستثمار" أو "مستشارو التخطيط المالي" على الإنترنت
اكتشاف المنصات المشبوهة والإبلاغ عنها في الوقت المناسب للجهات المعنية
تذكر، القانون لا يستطيع حماية السلوكيات المضاربة غير المتوافقة. الاستثمار لا يهدف فقط إلى استرداد الأموال، بل يجب التوقف في الوقت المناسب. آمل أن يتمكن كل مستثمر من الحفاظ على العقلانية وحماية أصوله، وألا يصبح ضحية لتضليل.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
المال الافتراضي استثمار فخاخ جديدة احذر من مشاريع الاحتيال ذات العائد المرتفع
فخاخ الاستثمار الجديدة: احذر من تضليل استثمار المال الافتراضي
مؤخراً، أثار مشروع استثماري يسمى "鑫慷嘉" جدلاً كبيراً على عدة منصات تواصل اجتماعي وداخل مجموعات استثمارية. وفقاً للمعلومات، بدأ هذا المشروع نشاطه في عام 2023، ويدعي أنه فرع صيني لأحد البورصات الشهيرة. في البداية، تم تسويقه تحت اسم استثمار العقود الآجلة للنفط، ثم تحول إلى مجالات مثل "استثمار البيانات الضخمة" و"استثمار الفوركس" و"استثمار المال الافتراضي" لجذب المستثمرين. يُطلب من المشاركين دفع رسوم دخول قدرها 1000 USDT ليصبحوا أعضاء، ويعتمد المشروع هيكل تنظيم يشبه "العسكرة"، حيث يوجد نظام عوائد بين المستويات المختلفة.
ومع ذلك، في 26 يونيو من هذا العام، أغلقت المنصة فجأة جميع قنوات السحب. ويقال إن حوالي 2 مليون مستثمر تأثروا، وأن المبلغ المعني يصل إلى حوالي 18 مليار. وما هو أكثر خطورة، هو أن هذه الأموال قد تكون قد تم "تبيضها" وتحويلها عبر المال الافتراضي USDT.
من الجدير بالذكر أنه في أبريل من هذا العام، أعلن أحد بورصات الذهب والسلع الشهيرة علنًا أنهم ليس لديهم أي مؤسسة أو شريك مرتبط في الصين. بالإضافة إلى ذلك، منذ عام 2024، أصدرت عدة جهات في البر الرئيسي للصين تحذيرات بشأن "鑫慷嘉".
تحليل المخاطر القانونية
على الرغم من عدم وجود تقييم رسمي حتى الآن لقضية "鑫慷嘉"، إلا أن المعلومات المتاحة تشير إلى أن المشروع قد يكون متورطًا في تنظيم أو قيادة أنشطة تسويق هرمي أو جرائم جمع الأموال غير القانونية (وخاصة قد يشكل جريمة احتيال جمع الأموال).
إذا قررت السلطات القضائية في النهاية تصنيفها كجريمة احتيال، فإن احتمال استرداد المستثمرين لمبالغ استثماراتهم سيصبح ضئيلاً للغاية. وذلك لأن:
في الممارسة القضائية الحالية، تُعتبر الأموال المتعلقة بقضايا التسويق الشبكي عادةً "دخل غير قانوني"، وفي النهاية سيتم مصادرتها وإيداعها في الخزينة العامة.
القانون يميل أكثر إلى الحفاظ على النظام المالي الشامل بدلاً من حماية مصالح المستثمرين الأفراد.
في مثل هذه الحالات، غالبًا ما تكون الأصول قد تم نقلها أو استخدامها بشكل غير صحيح، حتى في حالة الفوز بالقضية، سيكون من الصعب تنفيذ الحكم.
ومع ذلك، هناك عدد قليل جداً من الحالات التي حكمت فيها المحاكم بإعادة أموال الاستثمار، لكن هذا لا يمكن أن يمثل اتجاه معالجة القضايا في المستقبل.
المال الافتراضي استثمار المخاطر الإضافية
تتميز قضية "鑫慷嘉" بأن المستثمرين يستخدمون USDT للاستثمار. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن المستثمرين سيحصلون على المزيد من الحماية القانونية:
في البر الرئيسي للصين، لا تتمتع معاملات المال الافتراضي بالقدرة القانونية، ولا تحظى الأنشطة التجارية ذات الصلة بالحماية القانونية.
على الرغم من أن بعض الأحكام تعترف بخصائص المال الافتراضي ، إلا أن ذلك يقتصر فقط على نطاق القانون الجنائي ولا يعادل دعم تداولها أو استثمارها.
حتى إذا كانت الأصول المعنية هي المال الافتراضي، ستقوم السلطات القضائية بتجميد ومصادرة ومصادرة وفقًا لطريقة التعامل مع العائدات غير المشروعة.
الخاتمة
قضية "鑫慷嘉" تذكرنا مرة أخرى بضرورة الحذر من مشاريع الاستثمار في المال الافتراضي التي تتظاهر بأنها "البلوك تشين" و "USDT" و "أجهزة التعدين". هذه المشاريع هي في جوهرها أنواع من جمع الأموال غير القانوني أو التسويق الهرمي أو التضليل.
في البر الرئيسي الصيني، لا يتم الاعتراف بمكانة المال الافتراضي كاستثمار قانوني، ولا يتم حمايته بموجب القانون. بمجرد فشل الاستثمار أو هروب المنصة، يواجه المستثمرون خسائر مالية كبيرة، وقد يتحملون أيضًا المسؤولية القانونية بسبب "المشاركة في التضليل" أو "المساعدة في غسل الأموال".
面对 المال الافتراضي و高收益的诱惑，投资者应当：
تذكر، القانون لا يستطيع حماية السلوكيات المضاربة غير المتوافقة. الاستثمار لا يهدف فقط إلى استرداد الأموال، بل يجب التوقف في الوقت المناسب. آمل أن يتمكن كل مستثمر من الحفاظ على العقلانية وحماية أصوله، وألا يصبح ضحية لتضليل.