FTX تكشف عن فضيحة كبيرة: مستخدم معين يشتبه في استغلال ثغرة في النظام للتلاعب في السوق وتحقيق أرباح هائلة
في الآونة الأخيرة، أثارت إحدى الكشفات الجديدة في قضية إفلاس FTX اهتمامًا واسعًا في مجتمع العملات المشفرة. تكشف دعوى قضائية ضد شخص يدعى نواز محمد ميرون عن سلسلة من أعمال التلاعب المذهلة في السوق، استغلت ثغرات نظام منصة تداول FTX لتحقيق أرباح غير مشروعة بقيمة مئات الملايين من الدولارات.
أصبحت الرموز ذات السيولة المنخفضة أدوات للتلاعب
وفقًا للوثائق القضائية، يعد ميرون مواطنًا من موريشيوس، متهمًا بأنه متلاعب سوق ذو خبرة. بدءًا من يناير 2021، بدأ في شراء كميات كبيرة من رموز BTMX، وهو رمز منصة مرتبط ببعض البورصات. في النهاية، اشترى ميرون ما يقرب من نصف إجمالي المعروض من BTMX، مما أدى إلى ارتفاع سعر هذا الرمز بمقدار 100 ضعف في غضون ثلاثة أشهر فقط.
ثم استغل ميرون بذكاء ثغرات قواعد الرفع المالي والتداول بالهامش في منصة تداول معينة، وقام بإيداع كمية كبيرة من BTMX كضمان، واستدان عشرات الملايين من الدولارات من المنصة. على الرغم من أن المنصة تلقت تحذيرات، إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات. حتى تضخم حجم المشكلة إلى ما لا يقل عن 400 مليون دولار، أدركت الإدارة العليا للمنصة خطورة الوضع.
أساليب التلاعب بالرموز المتعددة
لم يتوقف ميرون عند هذا الحد. خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2021، قام باستخدام حسابات وأسماء مستعارة جديدة لتنفيذ عمليات مشابهة على رموز منخفضة السيولة مثل BAO و TOMO و SXP. قبل أن تكتشف المنصة المشكلة، كان ميرون قد حصل بالفعل على أرباح غير مشروعة تقترب من 200 مليون دولار من خلال هذه الأساليب المشتركة للتلاعب في السوق.
الأكثر صدمة هو أنه حتى بعد اكتشاف المشكلة، لم تتمكن المنصة من تجميد حساب Meerun بالكامل. مما أدى إلى نجاحه في تحويل أكثر من 450 مليون دولار من العائدات غير القانونية.
استراتيجيات البيع على المكشوف تثير ردود فعل متسلسلة
تشمل عمليات Meerun أيضًا القيام بعمليات بيع قصيرة على نطاق واسع لعملة نادرة تُسمى Mobile Coin (MOB) على المنصة. أجبرت هذه الخطوة شركة استثمار معينة على شراء كميات كبيرة من MOB لتحقيق التوازن في المراكز، مما أدى إلى ارتفاع سعر MOB بشكل كبير بنسبة 750% في فترة قصيرة. ومع ذلك، عندما أبطأت الشركة من الشراء، انهار سعر MOB بسرعة. يُقدَّر أن هذه السلسلة من العمليات قد تسببت في خسائر تصل إلى مليار دولار لهذه الشركة الاستثمارية.
دلالة الحدث
هذه الحادثة كانت بمثابة جرس إنذار لصناعة العملات المشفرة، كما أنها قدمت دروسًا قيمة.
يجب على منصة التداول تعزيز إجراءات KYC والإدارة الداخلية لمنع الأفراد غير القانونيين من استغلال ثغرات النظام.
إنشاء نظام تقييم مخاطر متكامل، مع التركيز بشكل خاص على المعاملات الشاذة للأصول ذات السيولة المنخفضة.
يجب على المستثمرين توخي الحذر من التقلبات السعرية غير الطبيعية للرموز ذات السيولة المنخفضة ومراقبة الأنشطة على السلسلة لحسابات كبار الملاك.
على الرغم من أن Meerun نفى هذه الاتهامات، مدعياً أن عملياته كانت ضمن نطاق القواعد المنصوص عليها في المنصة، إلا أن وثائق المحكمة تشير إلى أنه كان متورطًا في أحداث "هجوم الحوكمة" على منصات تشفير أخرى. على أي حال، تبرز هذه الحالة أهمية تنظيم سوق العملات المشفرة والتحكم في المخاطر، كما توفر مرجعًا مهمًا لتطوير الصناعة في المستقبل.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
FTX تفجرت قضية تلاعب في السوق بقيمة 4.5 مليار دولار، حيث أصبحت عملات LP أدوات للمراجحة.
FTX تكشف عن فضيحة كبيرة: مستخدم معين يشتبه في استغلال ثغرة في النظام للتلاعب في السوق وتحقيق أرباح هائلة
في الآونة الأخيرة، أثارت إحدى الكشفات الجديدة في قضية إفلاس FTX اهتمامًا واسعًا في مجتمع العملات المشفرة. تكشف دعوى قضائية ضد شخص يدعى نواز محمد ميرون عن سلسلة من أعمال التلاعب المذهلة في السوق، استغلت ثغرات نظام منصة تداول FTX لتحقيق أرباح غير مشروعة بقيمة مئات الملايين من الدولارات.
أصبحت الرموز ذات السيولة المنخفضة أدوات للتلاعب
وفقًا للوثائق القضائية، يعد ميرون مواطنًا من موريشيوس، متهمًا بأنه متلاعب سوق ذو خبرة. بدءًا من يناير 2021، بدأ في شراء كميات كبيرة من رموز BTMX، وهو رمز منصة مرتبط ببعض البورصات. في النهاية، اشترى ميرون ما يقرب من نصف إجمالي المعروض من BTMX، مما أدى إلى ارتفاع سعر هذا الرمز بمقدار 100 ضعف في غضون ثلاثة أشهر فقط.
ثم استغل ميرون بذكاء ثغرات قواعد الرفع المالي والتداول بالهامش في منصة تداول معينة، وقام بإيداع كمية كبيرة من BTMX كضمان، واستدان عشرات الملايين من الدولارات من المنصة. على الرغم من أن المنصة تلقت تحذيرات، إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات. حتى تضخم حجم المشكلة إلى ما لا يقل عن 400 مليون دولار، أدركت الإدارة العليا للمنصة خطورة الوضع.
أساليب التلاعب بالرموز المتعددة
لم يتوقف ميرون عند هذا الحد. خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2021، قام باستخدام حسابات وأسماء مستعارة جديدة لتنفيذ عمليات مشابهة على رموز منخفضة السيولة مثل BAO و TOMO و SXP. قبل أن تكتشف المنصة المشكلة، كان ميرون قد حصل بالفعل على أرباح غير مشروعة تقترب من 200 مليون دولار من خلال هذه الأساليب المشتركة للتلاعب في السوق.
الأكثر صدمة هو أنه حتى بعد اكتشاف المشكلة، لم تتمكن المنصة من تجميد حساب Meerun بالكامل. مما أدى إلى نجاحه في تحويل أكثر من 450 مليون دولار من العائدات غير القانونية.
استراتيجيات البيع على المكشوف تثير ردود فعل متسلسلة
تشمل عمليات Meerun أيضًا القيام بعمليات بيع قصيرة على نطاق واسع لعملة نادرة تُسمى Mobile Coin (MOB) على المنصة. أجبرت هذه الخطوة شركة استثمار معينة على شراء كميات كبيرة من MOB لتحقيق التوازن في المراكز، مما أدى إلى ارتفاع سعر MOB بشكل كبير بنسبة 750% في فترة قصيرة. ومع ذلك، عندما أبطأت الشركة من الشراء، انهار سعر MOB بسرعة. يُقدَّر أن هذه السلسلة من العمليات قد تسببت في خسائر تصل إلى مليار دولار لهذه الشركة الاستثمارية.
دلالة الحدث
هذه الحادثة كانت بمثابة جرس إنذار لصناعة العملات المشفرة، كما أنها قدمت دروسًا قيمة.
على الرغم من أن Meerun نفى هذه الاتهامات، مدعياً أن عملياته كانت ضمن نطاق القواعد المنصوص عليها في المنصة، إلا أن وثائق المحكمة تشير إلى أنه كان متورطًا في أحداث "هجوم الحوكمة" على منصات تشفير أخرى. على أي حال، تبرز هذه الحالة أهمية تنظيم سوق العملات المشفرة والتحكم في المخاطر، كما توفر مرجعًا مهمًا لتطوير الصناعة في المستقبل.