检方破获比特币赃款近 1.8 亿镁，八成不知去向，韩媒：USB、冷钱包、海外交易所增添调查难度

据当地媒体报导，韩国一个以预测比特币价格涨跌为主的赌博网站遭到检方起诉。检方称主嫌李某已转移犯罪所得近 1,800 颗 BTC (现价接近 1.8 亿镁) 中的大部分至海外交易所，事后谎称遭窃。不过二审法官认为没有证据证明李某采取行动藏匿赃款，决定不收回失窃的 1,476 颗比特币。

比特币作为非法赌博网站筹码，非法所得近 2 兆

光州地方检察厅近日以「非法赌博罪」对海外非法赌博网站负责人李某进行无拘留起诉，据了解非法所得价值近 2 兆韩元。检方表示李某除了开设赌博场所罪外，还有隐匿犯罪所得、诬告陷害罪等。此前，光州地方检察厅于去年 5 月前往李某的家中，执行了搜查和扣押令。

据了解该网站的运作方式是根据比特币价格上涨或下跌的投注结果押注积分。从 2018 年 4 月到 2021 年 8 月，李某透过在泰国的韩国中间人接收 24,613 个比特币。

韩国警察厅：加密货币犯罪人数四年增加 2.5 倍

2022 年，光州警察厅没收李先生的犯罪所得 1,798 颗比特币。不过最终只没收了 320 颗，李某表示剩余 1,476 颗比特币被警方监守自盗。不过警方没有发现证据证明比特币被盗，因此检察厅也以诬告罪对李先生提起公诉。

去年 2 月，李某被以开设赌博场所、违反《隐匿犯罪所得管制及处罚法》等罪名提起公诉，法官被处有期徒刑 5 年。二审刑期则大幅减至 2 年 6 个月有期徒刑和 15.2 亿韩元罚金。不过二审法官认为「没有证据显示李某参与了比特币消失的过程」，因此不追溯 1,476 颗比特币的部分。

韩国媒体也借此指出调查机构没收加密货币的过程十分艰难，赃款可能被藏匿于个人硬碟，或是海外交易所，而海外交易所往往不配合调查，增加查缉难度。另外根据警察厅统计，韩国加密货币相关犯罪人数从 2019 年的 289人 增加到 2023 年的 988人，四年间增加了 241.8%，并且该数字似乎与行情好坏有正相关。

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