台湾币圈KOL出事！加密胡适遭警示违法招揽，律师教2招避免踩线

证期局公布「加密胡适」警示公告

金管会证券期货局昨（12/17）日针对知名虚拟货币网红「加密胡适」及其营运公司洋稽有限公司，发布警示公告，指出该业者未完成洗钱防制法令遵循声明，不得从事虚拟通货相关业务招揽活动。这是今年虚拟资产登记制上路以来，首位遭到警示的 KOL（意见领袖）。

图源：金管会证券期货局 非金管会核准之证券期货业者及商品警示专区

根据证期局公告，洋稽有限公司并未依《提供拟通资产服务之事业或人员洗钱防制登记办法》完成相关登记，亦未向金管会完成洗钱防制法令遵循声明，因此禁止其进行任何虚拟通货平台业务招揽活动。证期局提醒投资人，避免与该公司进行虚拟通货交易，也不要向其帐户汇款。

根据公司登记资料，洋稽有限公司位于新北市新庄区，核准设立于 112 年 3 月，资本额为 20 万台币，主要经营范围涵盖零售批发、国际贸易及顾问服务等。然而，该公司并未申请虚拟资产相关业务许可，与其实际运作的虚拟通货业务显然不符。

图源：台湾公司网 洋稽有限公司并未申请虚拟资产相关业务许可，与其实际运作的虚拟通货业务显然不符

KOL 推荐虚拟货币课程引争议

此外，加密胡适透过社群媒体、YouTube 频道及其它线上平台，进行每日技术分析并提供虚拟货币投资课程。其课程费用依级别分为初阶班 6,200 元/年、中阶班 9,300 元/年与高阶班 15,500 元/年。这些内容虽然被标注为「模拟金操作，非投资建议」，但仍吸引众多追随者加入。

然而，证期局指出，这类课程和服务如涉及虚拟资产交易平台相关业务，须依法完成登记与声明程式。未经核准而进行相关活动，已违反现行规范，将可能面临进一步调查与处罚。

除了课程外，加密胡适亦会在影片中分享市场走势分析，例如近期讨论莱特币（$LTC）的长线目标价格区间，引发部分使用者跟随操作。尽管他多次声明其内容仅供参考，但仍可能触及法律边界。

图源：「加密胡适」粉丝专页

业界震荡与投资人警惕

此次事件不仅揭示了虚拟资产市场中执法与监管的挑战，也让投资人对于「KOL 推荐」的信任度蒙上阴影。在虚拟货币市场快速发展的同时，相关风险也逐渐浮现，如何平衡创新与监管，已成为各国面临的共同课题。

金管会强调，投资人应避免参与未经核准的虚拟通货业务，并可至证期局网站查询合法业者名单。对于从事虚拟通货相关活动的业者，必须遵循洗钱防制登记程式，以确保市场运作的透明与安全。

至于「加密胡适」后续是否会接受法律调查，业界关注其能否完成相关声明并继续经营。然而，此次事件已为其它虚拟货币 KOL 敲响警钟，提醒业者必须依法合规，避免因法律风险损害信誉与业务发展。

《加密城市》法律小建议

碍于现行多数人对于 KOL 推广加密货币，是否有踩线疑虑，之前《加密城市》也有整理《台湾虚拟资产自律规范懒人包》，有兴趣的读者可以参考。针对这次的事件，我们也向自家法务人员询问以下三点问题，提供各位读者参考，希望大家不要因踩线，而面临法律的纠纷：

一、读者可以从哪里看到相关的公告？

目前仅有查处公告（警示专区内容），但目前业界认为胡适恐涉犯期货交易法、投信投顾法的行为，也因为涉及刑事案件，目前无法查证（侦查秘密不公开）。

二、站在法务人员的立场怎么看这件事情？

依据现有资讯「不得经营虚拟通货平台业务招揽之营业活动行为」，未办理登记的业者，不可以经营、招揽、从事虚拟通货平台商业行为，简单分辨属于交易所的工作事务，是需要经主管机关核备才行，另外胡适的业务招揽的商业行为，可以解释是交易所业务手足的延伸，而这个手足是需要经『拟通资产服务之事业或人员洗钱防制登记办法办理登记』，当然也不排除胡适替未经核准的交易所招揽业务，红线是设在这里。

虚拟通货平台(国内虚拟资产平台及交易)，指为他人从事下列活动为业

虚拟资产与新台币、外国货 币及大陆地区、香港或澳 门发行之货币间之交换。

虚拟资产间之交换。

进行虚拟资产之移转。

保管、管理虚拟资产或提供相关管理工具。

参与及提供虚拟资产发行或销售之相关金融服务。

三、有没有什么应注意事项，或是建议？

如业务模式涉及虚拟资产，应透过合规交易所进行买卖动作，避免直接与交易所有招揽或取得对价关系存在；须判断配合的交易所是否合乎政府的监督机制，并谨慎评估，目前仍建议与合规交易所合作为佳。

【免责声明】市场有风险，投资需谨慎。本文不构成投资建议，使用者应考虑本文的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

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