加密货币领域的法律风险:近年典型案例剖析

近年来,加密货币行业的法律风险日益凸显。本文梳理了几起典型案例,旨在提高业内人士的风险防范意识。

非法经营罪

某地法院审理了一起利用USDT非法买卖外汇案。2020-2021年间,犯罪分子通过"人民币-USDT-美元"方式非法交易外汇,涉案金额超2.34亿元。主犯被判处13年6个月有期徒刑,并处114万元罚金。

另一起案件中,三名"95后"以虚拟货币为媒介从事外汇买卖,短短数月完成650余次交易,兑换外汇近3000万元。三人最终被判处1年6个月至5年不等有期徒刑。

洗钱罪

某地法院审理了一起虚拟货币洗钱案。一名待业男子通过交易平台购买U币并转移出售,从中赚取差价。其银行账户总流水2.5万余元,个人非法获利5000余元。最终被判处6个月有期徒刑,缓刑1年,并处2000元罚金。

诈骗罪

某00后大学生在某公链上发行代币,因秒撤流动性导致他人损失5万USDT,被一审判处4年6个月有期徒刑,并处3万元罚金。辩护律师认为被告和受害人都是资深玩家,对风险有明确认知,且平台允许随时添加或撤回流动性。但法院仍认定构成诈骗罪。

组织、领导传销活动罪

某地检察院提起公诉的一起案件中,犯罪分子以"区块链""虚拟货币"为噱头,设置5个资金池,形成5个返利层级。涉案传销资金累计达2.1亿余元。10名被告分别被判处2-6年不等有期徒刑,并处10-50万元不等罚金。

另一起案件中,犯罪分子发行自创虚拟币并建立"某某社区",发展会员上万人,最高层级数达17层,涉案金额5700余万元。主要犯罪分子被判处3年有期徒刑,缓刑5年,并处35万元罚金。

掩饰、隐瞒犯罪所得罪

某地法院审理的一起案件中,7名犯罪嫌疑人通过虚拟货币交易平台进行"跑分",涉案金额超900万元。尽管个人获利最多仅8500元,最少仅500元,但仍被判处最高4年有期徒刑,最高并处1万元罚金。

另一起案件中,一对夫妻用虚拟币账户为上游犯罪洗钱1500余万元。二人分别被判处3年10个月和3年有期徒刑(后者缓刑3年),并分别处罚1万元和8000元罚金。

非法获取计算机信息罪

某地法院审理的一起案件中,犯罪团伙搭建虚假跑分网站并植入木马,远程操控受害者电脑盗取虚拟货币。五名被告人被判处6个月至2年不等有期徒刑,并处3000-12000元不等罚金。

另一起案件中,三名网安企业员工利用漏洞非法获取他人虚拟币钱包私钥,非法转移并兑换出售虚拟币,获利250余万元。最终被以非法获取计算机信息罪起诉。

需要注意的是,多地法院已认定加密货币为个人资产。因此,非法获取他人加密货币的行为可能同时构成非法获取计算机信息罪、盗窃罪或抢劫罪。