12款链上调查工具大盘点:助力区块链安全分析

链上调查工具大盘点:12款助力区块链安全分析的利器

在当前区块链安全领域,高效精准的链上调查工具对于资产监控、风险防范和金融犯罪侦查至关重要。本文精选了12款常用的区块链分析工具,涵盖多链数据监控、跨链桥接、资金流向追踪和税务盈亏计算等功能,为安全研究人员、执法机构、合规团队及投资者提供专业级链上数据分析指南,帮助应对日益复杂的区块链安全挑战。

人人做侦探,ZachXBT常用的12款追踪工具分享

1. Cielo: EVM 兼容钱包追踪与监控

Cielo专注于钱包追踪,支持EVM兼容链、比特币、Solana、Tron等多种区块链平台。该工具能够实时监控钱包活动和资金流动,还提供Smart Wallet列表推荐,有助于快速识别潜在风险或异常行为。

应用场景:

  • 监控大额资金转移,分析重要账户行为
  • 识别可疑地址,防范加密诈骗

人人做侦探,ZachXBT常用的12款追踪工具分享

2. TRM Labs: 反金融犯罪的链上情报平台

TRM Labs是一款领先的区块链情报平台,通过图表化展示地址和交易数据,帮助用户全面追踪资金流向。其覆盖范围广泛,支持超过7000万资产,涵盖30个区块链网络,同时对NFT及DeFi协议均提供数据支持,广泛应用于金融机构、加密企业及政府部门,尤其在检测和调查加密金融犯罪方面表现卓越。

应用场景:

  • 帮助执法机构、交易所、金融机构打击加密货币犯罪
  • 监测OFAC(美国财政部制裁名单)相关交易

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3. MetaSuites: 区块链数据增强浏览器

MetaSuites由BlockSec开发,是一款基于Chrome扩展的区块链浏览器增强工具。该工具提供资金流动图、地址标签等直观数据展示,并集成了30多个Web3与AI工具,极大提升了链上数据分析效率。

应用场景:

  • 研究DeFi协议,分析漏洞和潜在风险
  • 增强区块链浏览器功能,便捷审查地址行为

人人做侦探,ZachXBT常用的12款追踪工具分享

4. MetaSleuth: 零售用户友好的链上追踪工具

MetaSleuth是面向零售用户的链上追踪平台,在用户体验和操作便捷性上做了针对性优化。该工具支持跨链分析,能够追踪资金流动并识别高风险地址,目前已覆盖比特币、以太坊、Solana等共计13个区块链,为个人投资者和中小机构提供智能分析及协作分享功能。

应用场景:

  • 个人投资者及中小机构监控钱包安全
  • 分析黑客攻击路径,锁定异常交易

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5. Arkham Intelligence: 全链资金追踪与数据可视化

Arkham是一款集成多链浏览器、实体标签、图表创建和实时警报功能的综合情报平台。它拥有强大的地址和实体数据库,支持交易过滤和可视化操作,用户可以利用API接口对超过50条区块链数据进行深度分析。Arkham的全面功能使其成为业内颇受好评的链上调查工具。

应用场景:

  • 深度挖掘资金流动路径,揭示隐藏关系
  • 结合AI识别潜在风险地址

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6. Etherscan / Solscan: 最强区块链浏览器

Etherscan和Solscan分别为EVM兼容链和Solana专用的区块链浏览器。它们提供交易记录、地址信息、智能合约代码及余额查询等详细数据,分别支撑以太坊生态和Solana网络的透明度和数据查询需求,是开发者和研究者不可或缺的工具。

应用场景:

  • 研究智能合约漏洞,分析链上交易行为
  • 追踪黑客攻击路径,评估资产安全性

人人做侦探,ZachXBT常用的12款追踪工具分享

7. Blockchair: 比特币链上数据搜索引擎

Blockchair是专注于比特币链上数据查询的浏览器,用户可以通过它搜索并查看区块、交易和地址的详细信息。该工具不仅支持比特币,还兼容其他区块链数据查询,并提供API接口,适用于比特币交易分析及区块数据研究。

应用场景:

  • 研究比特币链上资金流向
  • 深度分析BTC矿池行为

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8. Range: USDC跨链资金流向追踪

Range针对CCTP(跨链传输协议)桥接交易提供专属监控解决方案,主要跟踪USDC在以太坊、Solana和Cosmos等生态系统间的流动。实时监控及透明数据反馈帮助用户更好地理解跨链资产转移情况,并对DeFi流动性进行深入分析。

应用场景:

  • 识别USDC在多链上的套利路径
  • 分析跨链交易行为,提高资本效率

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9. Pulsy: 跨链资产追踪聚合器

Pulsy是一款桥接浏览器聚合器,通过整合跨链资产转移数据,帮助用户找到最优的转移路径。借助实时与历史数据的分析,该工具为跨链交易提供了更高效的监控方案,尤其适用于多链环境下的资产管理。

应用场景:

  • 研究跨链套利机会
  • 监控DeFi资金流向

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10. Socketscan: EVM兼容链桥接监控

Socketscan专注于EVM兼容链之间的桥接交易监控,提供统一平台以便用户查询交易哈希或地址的详细状态。支持以太坊、Optimism、Arbitrum等多条链的交易跟踪,为跨链资产转移提供清晰的数据可视化和实时监控。

应用场景:

  • 监控EVM生态内的跨链资金流动
  • 追踪桥接交易,预警异常资金流向

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11. Dune: 开放式链上数据分析平台

Dune是当前最受欢迎且极具影响力的区块链数据分析平台之一。用户可以利用SQL语句查询海量链上数据,自定义创建并分享各类数据仪表板。其开放式平台鼓励数据创造者社区不断创新,是进行深度数据挖掘和链上趋势分析的理想选择。

应用场景:

  • 监测DeFi项目KPI指标
  • 分析NFT市场趋势

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12. CryptoTaxCalculator: 加密税务计算 & 盈亏分析

CryptoTaxCalculator专为加密货币投资者设计,通过自动计算交易盈亏(PNL),协助用户完成税务申报和投资回顾。该平台不仅支持自动生成税务报告,还能提供详细的盈亏分析,帮助用户实现税务合规及资产管理。

应用场景:

  • 自动生成报税表,减少手动计算时间
  • 追踪资产收益,实现合规投资

总结

以上12款工具涵盖了钱包追踪、资金流向监控、跨链桥接、数据可视化和税务管理等多个维度,体现了当前区块链安全领域在数据透明化、跨链监控以及实时情报分析上的最新进展。无论是机构级金融安全团队,还是专注于区块链合规的研究者,这些工具都能够提供高效、精准的链上数据分析和风险防控支持。结合实际业务场景,选择合适的工具将显著提升安全防护能力和数据分析水平。

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Tokenomics Therapistvip
· 15小时前
啊这 都快变黑客帝国了 谁谁谁包藏祸心一查就现形
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BearMarketBrovip
· 15小时前
靠靠靠 这些工具又有几个能追到老子的链上地址!
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快照日长工vip
· 15小时前
又来钓鱼的 小心被追踪哦
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0xOverleveragedvip
· 15小时前
早买点这些工具也不至于被割的这么惨
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