加密资产跨境追赃:蓝天格瑞案引发的思考

近期,一起涉及百亿比特币的洗钱案件引发了广泛关注。一名身份普通的英国华裔外卖员因涉嫌参与洗钱而被起诉,案件金额之巨、情节之曲折令人震惊。随着更多细节被披露,赃款来源已基本明确 - 来自天津蓝天格瑞非法吸收公众存款案。

据悉,蓝天格瑞案的主要犯罪嫌疑人在将非法所得转换为比特币后潜逃至英国,并利用该外卖员进行洗钱。目前英国执法部门已查获并冻结了价值约300亿元的6.1万枚比特币。

本文将结合实际经验,探讨加密资产跨境追赃的具体路径,为蓝天格瑞案受害者挽回损失提供思路。

案件回顾:从非法集资到跨境洗钱

2014年3月,主要犯罪嫌疑人在天津注册成立了一家公司,向社会公众(主要是老年人)推销所谓"保本高收益"的短期理财产品,承诺年化收益率高达100%-300%。通过传销式营销,该公司在全国开设数十家分支机构,受害者超过10万人,非法集资金额巨大。

值得一提的是,主要犯罪嫌疑人早在2013年就已涉足比特币挖矿,对加密货币在资金转移、洗钱方面的"优势"有所了解。因此,在监管缺位的情况下,其要求将非法集资所得通过交易平台兑换为比特币。

2017年,主要犯罪嫌疑人通过伪造身份证件成功潜逃至英国,仅携带了一台存有大量比特币的笔记本电脑。为了将赃款变现,其寻找到了一名在英华裔女性作为"白手套",协助其进行洗钱和资金处理,涉及金额高达数亿元人民币。

然而,频繁出入高档场所、购买豪宅等异常行为引起了英国监管机构的注意。经过长期布局,英国警方最终成功抓获了该名女性,并扣押了约6.1万枚比特币。尽管主要犯罪嫌疑人仍在逃,但大部分赃款已被追回。

受害者如何跨境追赃?

目前,英国检方已依法向法院提起了追赃程序。在法院作出最终裁决前,还需确认是否存在其他合法权利人。

那么,蓝天格瑞案的受害者是否能对这些比特币主张权利?应通过何种途径?

1. 向国内司法机关提出跨境追赃请求

我国《国际刑事司法协助法》规定,司法部等机构负责处理跨国刑事司法协助事务。2013年,中英两国签署了《关于刑事司法协助的条约》,为跨境追赃提供了法律基础。

建议受害者通过合法途径向司法部等机构提交申请,证明自己的受害者身份并提出追赃请求。国际上已有多起成功案例,如尼日利亚成功从英国追回约1700万美元赃款。我国在李化学案等案件中也积累了相关经验。

2. 自行提起民事诉讼

在一些国家,刑事案件受害人可以通过民事诉讼方式追讨损失。但在本案中,这并非最佳选择。

主要原因是,涉案款项已从法定货币转化为加密资产,直接证明自己是财产权利人存在较大难度。即使提供投资合同、转账记录,也难以直接证明与涉案比特币的关联性。

此外,在英国聘请律师提起诉讼成本高昂,不确定性大,需慎重考虑。

结语

加密资产的跨境追赃是一项复杂的工作,需要相关各方的通力合作。建议受害者对司法机关保持耐心,同时密切关注案件进展。随着国际司法合作的深入,相信最终能够维护受害者的合法权益。