加密犯罪 | 肯尼亚银行因复杂的IT系统漏洞损失超过千KES 500百万(~$4百万)，涉及USDT稳定币洗钱

一家主要的肯尼亚银行损失超过千KES 500百万(，约合$4百万)，原因是一群承包商操控了该机构的IT系统，通过未经授权的钱包创建和加密渠道 siphon 资金。

据报道，承包商在进行基础设施升级时非法访问了银行的卡管理系统。他们利用该平台创建虚拟卡并将其链接到移动钱包，从中通过一系列复杂的交易转移资金，包括加密货币转账。

初步调查显示，嫌疑人利用一种现在已熟悉的洗钱方式，涉及Tether (USDT)，这是一种因其在促进快速、匿名的跨境转账中所扮演的角色而闻名的美元挂钩稳定币。被盗资金被认为已转换为加密货币并转移至离岸钱包，使得追踪和恢复极为困难。

该案例反映了在肯尼亚及其他地区日益增长的趋势，USDT正越来越多地被用于掩盖非法资金的踪迹。

最近几个月，BitKE 报道了泰达币在肯尼亚反政府抗议活动中如何被积极使用，以支持活动人士并资助后勤，绕过正式银行渠道。虽然这种使用展示了稳定币在获取方面的实用性，但它也**突显了加密工具的双重用途——**既提供了赋权，也存在被滥用的潜力。

犯罪调查局(DCI)已启动全面调查，并正在与银行内部安全团队和网络安全专家合作，追踪罪犯留下的数字痕迹。逮捕工作据报道即将进行。

此次泄露对肯尼亚银行的安全协议提出了严重质疑，特别是在它们越来越多地整合金融科技和移动钱包服务的情况下。这也强调了对该地区加密相关交易进行更强监管的迫切需要，尤其是在之前的报告中提到稳定币如USDT与网络犯罪、欺诈，甚至恐怖主义融资在非洲的联系。

在2024年，**金融情报中心(FIC)**标记了多个虚拟资产服务提供商(VASPs)，因其促进与暗网购买和高风险管辖区相关的交易，进一步强调了监管不力的数字资产所带来的风险。

随着肯尼亚推动其资本市场(修正案)法案的实施并规范虚拟资产，这一最新事件可能成为政策制定者和金融机构的警钟，让他们优先考虑基于风险的控制和技术保障，以应对不断演变的网络威胁。

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