Telegram暗黑交易平台涉及巨额加密资金，朝鲜黑客洗钱网络浮出水面

区块链分析机构最新报告揭示，一个名为"新币担保"的Telegram交易平台自2022年起已促成不低于84亿美元的交易额，成为继另一大型黑市平台之后被曝光的第二大非法交易网络。该平台公然提供各类非法服务，包括技术工具、个人数据及洗钱服务等。

报告指出，USDT是该平台的主要交易媒介。更令人担忧的是，部分资金可能与朝鲜黑客组织的非法活动有关。

全方位犯罪服务供应链

这类平台为东南亚地区的诈骗团伙提供服务，尤其是实施"杀猪盘"诈骗的犯罪集团。近年来，这种诈骗手法已成为网络犯罪中最具破坏性的形式之一。

这些犯罪市场的独特之处在于完全依托Telegram运营，提供从技术支持到资金清洗的一条龙服务，使得网络诈骗呈现出产业化、规模化的特征。据报告披露，"新币担保"拥有高达23.3万用户，其商户提供的服务范围广泛，涵盖洗钱、卫星通信设备、伪造证件以及用于锁定受害者的个人信息数据库等。

更令人震惊的是，部分商户甚至提供线下跟踪恐吓、代孕中介乃至性交易等严重违法服务，显示出该平台的犯罪生态已远远超出了单纯的网络诈骗范畴。

与朝鲜黑客活动的关联

报告特别强调："该市场增长速度惊人，2024年第四季度首次实现单季度交易量突破10亿美元。其交易规模已远超早期基于Tor网络的暗网市场。"

调查还发现，去年7月某交易所遭遇黑客攻击后，朝鲜黑客组织通过该平台及另一个类似平台清洗赃款。2024年11月12日，有22万美元USDT被转入该平台控制的钱包地址。

监管打击与未来展望

针对这一情况，相关社交平台已采取行动，关闭了两家非法交易平台的数千个频道，有效瓦解了这两个累计处理超350亿美元USDT交易的最大规模黑市网络。

此前，美国财政部下属机构已将一家涉事企业列为"首要洗钱关切对象"，旨在限制其接入美国金融体系的能力。

这一系列事件凸显了加密货币领域面临的严峻挑战，同时也反映出监管机构在打击跨国网络犯罪方面正在加大力度。未来，如何在保护用户隐私与防范犯罪之间取得平衡，将成为数字货币生态系统面临的重要课题。