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台湾加密货币业者强化防诈机制:币托与 Maicoin 暂停超商加值服务
为配合金融监督管理委员会(简称金管会)针对虚拟资产交易所推动的洗钱防制与打击资恐政策,中华民国虚拟通货同业公会宣布,已通知会员应全面采用可保留金流纪录的支付方式进行交易,提升交易透明度与可追溯性。
(破除谣言、金管会解释打诈战线:虚拟资产业现金交易将遭限,最快 6 月底上路新规)
金管会要求可留存金流纪录,公会全面响应
根据金管会近期强化的政策,虚拟资产交易行为必须确保金流具备可追踪性,以符合防制洗钱与打击资恐的法规要求。中华民国虚拟通货同业公会表示,已向所有会员发出通知,强调与用户进行资金往来时,应采用具备完整金流记录能力的支付管道,如银行转帐或其他可留存数据的支付工具。
(台湾 VASP 禁现金交易?离谱报导挑起社群误解,媒体人点出五点矛盾、呼吁自重)
超商加值机制存在监管漏洞,两大平台率先停用
针对目前部分交易平台仍允许透过便利商店进行帐户加值的作法,公会指出,该机制在交易监控上仍有漏洞,尚未达到金融监管所需的可追溯性标准。
因此,两家主要会员业者:币托科技股份有限公司(Bito)与现代财富科技有限公司(Maicoin)已主动宣布,即日起暂停透过便利商店提供加值服务。详细的调整与后续措施,将由各自平台透过官方网站另行公告。
维护市场秩序,公会强调持续与主管机关合作
公会强调,将持续与金管会等主管机关保持密切沟通,定期检视防制措施的实施成效。公会也重申,这一系列政策与自律行动,旨在提升整体产业对金融犯罪与诈骗行为的防御能力,确保台湾虚拟通货市场的安全与稳定发展。
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