美国联邦法院将丹弗斯比特币交易所的负责人判刑，因其洗钱超过100万美元

一名丹弗斯居民因经营未注册的比特币传输业务而被定罪并判刑，该业务无视联邦反洗钱法。

一名丹佛斯男子周五被判处六年监禁，因经营未经许可的比特币 (BTC) 货币传输业务，官方称该业务将超过100万美元的现金转换为包括与诈骗者和毒贩有关的钱在内的资金。

美国司法部在周五的新闻稿中表示，中原——也被称为“DCS420”——因在2024年11月被判定从事无牌照的货币传输业务和洗钱罪，被判处六年监禁，随后是三年的监督释放，并被命令没收超过150万美元。

阮在2017到2020年间拥有并经营了National Vending，这是一家接受客户现金并以比特币作为回报收取费用的业务，但他未能在FinCEN注册或遵守联邦法律要求的反洗钱规则。

检察官声称阮明知自己在隐瞒其操作，假装国家自动售货机是一家自动售货机业务，并使用加密消息传递来使追踪交易变得更加困难。

“他 [Nguyen] 使用加密消息应用程序与客户沟通，使用使比特币交易更难追踪的技术，并将超过 $10,000 的现金存款分解为连续几天或同一家银行不同分行的小额现金存款。”

美国马萨诸塞州地区检察官办公室

检察官表示，Nguyen接受了来自个人的数十万美元，包括一名甲基苯丙胺贩子和恋爱诈骗的受害者。

5 月初，破产的加密借贷平台 Celsius Network 的创始人亚历克斯·马辛斯基 （Alex Mashinsky） 因在公司倒闭中的作用而被判处 12 年监禁，该倒闭使用户损失了数十亿美元。检察官表示，马辛斯基诈骗了数千人，其中许多人失去了毕生积蓄，同时从该公司窃取了超过 4800 万美元。他承认了证券和商品欺诈罪。