美国秘密特工处悄然积累4亿美元被扣押的加密货币

首页新闻* 美国特勤局在过去十年中已查封近4亿美元的数字资产。

• 这些资产大部分存储在全球最大的加密冷钱包之一。
• 该机构的调查针对涉及虚假投资平台的诈骗、恋爱诈骗和性勒索。
• 2024年，美国人在与加密货币相关的诈骗中损失超过93亿美元，占该年互联网犯罪总损失的一半以上。
• 追回被盗加密货币通常依赖于行业参与者的协助，如Coinbase和Tether。 根据熟悉该机构运作的人士的说法，美国特勤局在过去十年中已 confiscated 近4亿美元的数字资产。正如彭博社报道的，许多被查获的资产存放在一个安全的冷钱包中。

• 广告 - 这些查获是由于该机构全球调查行动中心(GIOC)进行的多项调查，使用开源工具和区块链追踪。根据美国特勤局的调查分析师Jamie Lam的说法，这些努力集中在利用令人信服的在线平台来诱骗受害者，然后携带他们的钱消失的诈骗活动上。

“他们就是这样做的。他们会给你发送一张非常好看的男孩或女孩的照片。但这可能是某个俄罗斯的老头，” Lam在上个月的百慕大执法简报会上表示。该团队通常通过域名记录、区块链交易和他们使用VPN时的错误来识别罪犯，这些错误可以揭示真实的位置。

卡莉·史密斯 负责该机构的加密策略，培训来自60多个国家的官员在线识别金融犯罪。该机构通常关注金融监管薄弱的领域或向外国国民出售居留权的项目。史密斯表示，“有时候仅仅经过一周的培训，他们就会感叹，‘哇，我们甚至没有意识到这在我们国家发生。’”

案件包括浪漫投资诈骗和性敲诈方案。在一起性敲诈案件中，调查人员追踪到一名爱达荷州青少年发送给使用尼日利亚护照的人的钱。英国警方随后在英格兰逮捕了嫌疑人。

根据联邦调查局的数据，2024年与加密货币相关的诈骗是美国互联网犯罪损失中最大的类别。美国人在那一年报告因加密欺诈损失了93亿美元，互联网犯罪损失总额为166亿美元。在2025年上半年，来自诈骗和黑客攻击的数字资产损失达到了24.7亿美元，较前一年略有增加。

成功的加密货币恢复往往依赖于主要平台的合作。Coinbase 和 Tether 提供了交易数据并冻结了钱包以协助调查。一个重大案件涉及恢复与恋爱诈骗相关的2.25亿美元USD Tether (USDT)。

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