印度警方为一名加密投资诈骗受害者追回3000美元

印度警方已恢复约3,000美元，为一名受害者退还因网络虚假加密投资诈骗而损失的金额。这笔退款由赛伯拉巴德警察局的网络犯罪部门进行，这是数字资产在诈骗案件中首次被追回。

根据报告，这些资金是在法律干预和国际合作后被追回的。印度警方能够追踪、冻结、恢复并补偿此案中的受害者。在报告单中，该案件于2024年2月2日向警方报案，受害者在发现自己被骗后立即报警。

印度警方补偿被诈骗者盗取的数字资产

在印度警方收到投诉后，他们启动了调查，追踪交易的数字足迹。调查揭示，受害者被引诱投资24,275 USDT，等同于20.39万卢比，投入一个在线加密投资计划。像所有计划一样，骗子承诺他每次投资都能获得回报。警方提到，付款被转移到多个钱包。

根据警方的说法，犯罪分子以签订交易合同的幌子欺骗了受害者，承诺他投资的高回报。在追踪交易的数字资产记录后，印度警方发现部分资金已被转移到一个与总部位于塞舌尔的国际数字资产交易所有关联的钱包。警方向该交易所发出了正式通知，请求提供客户尽职调查(KYC)和钱包详情。

警方指出，交易所在他们的调查中提供了很大帮助，遵从了他们的通知并揭示了钱包持有者的身份。交易所还确认可用余额为0.03979 BTC，价值约$3,746或Rs. 3.22 lakh。根据这些信息，印度警方向法院请求了扣款冻结令，法院也对此予以批准。

在提交所有相关文件和交易流程细节后，法院指示交易所启动将冻结资产退还到受害者钱包的退款。随后，约 3,125.42 USDT（价值约 2.68 万卢比）退还给受害者。

网络犯罪警方警告与数字资产相关的犯罪活动上升

在此案件之后，印度警方发布了一则关于与数字资产相关的犯罪活动上升的警示通知。尽管警方指出，骗子在全球其他地区的活动也有所增加，但居民在与网上陌生人交往时应保持警惕。他们警告公众应避免与陌生人分享敏感信息。

警方也警告了在线投资和交易活动激增的情况。他们提到，由于越来越多的人开始转向数字资产来赚钱，犯罪分子也进入了这一领域，伪装他们的意图，诈骗毫无防备的用户。

这些犯罪分子利用 WhatsApp、Telegram 和 Facebook 等平台来针对他们潜在的受害者。有些人甚至会在引导他们投资之前，先与他们交朋友几个月。这样，他们就赢得了信任，并通过欺诈背叛了这种信任。

此外，居民还被警告要小心他们在手机上安装的应用程序。警方提到，罪犯甚至已经克隆了应用程序，并注入间谍软件，以帮助他们窃取数字资产。他们提到，大多数情况下，诈骗犯将这些应用程序呈现给人们，作为无害的投资应用，最终目的是窃取用户拥有的任何数字资产。

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