三分鐘看懂幣圈是如何洗錢的

洗錢是怎麼一回事？

人員表：
卡商-收集（買賣）銀行卡的中介。
卡主-也叫卡娃，食物鏈最底端的人羣，出售出租自己銀行賬戶的。
盤口-也叫料方、通道方，負責和電信詐騙操盤手對接，負責資金流轉的。
車隊長-上對接盤口，下對接卡商和幣商（U商）。
祕書-只服務車隊長，放風以防被按頭，保護車隊長。
U商（幣商）-在交易所或場外出售USDT給車隊長。
操作手-車隊長下面的核心人員，負責驗證卡主手裏的銀行卡狀態，覈對轉賬限額。
安保人員-負責監控所有卡主，防止跑單。
司機-負責開車和後勤工作，所有人員的喫喝拉撒。
9種角色，車隊長爲核心，負責所有運轉和調度。
這些東西，整個互聯網都沒人告訴你，你一輩子都接觸不了裏面的環節，今天冒死給大家公佈出來，這樣大家就能防止騙局。
每一種電信詐騙資金的“卸貨”流程都不一樣，今天主要給大家曝光“殺豬盤”中的戀愛精聊的資金是怎麼流入一個散戶小白卡里的。
準備工作：
卡商在幫卡娃統一購買機票後，遠程操控卡主（卡娃）到車隊長指定的地區，司機和操作手接上卡娃後，立刻覈驗卡娃的銀行卡狀態和額度，要覈對清楚以前是否跑過分，是否被凍結過，轉賬額度日限額必須超過20萬，沒有通過覈驗的直接現場丟棄，通過覈驗的立刻註冊交易所賬戶，正常交易一兩筆U放在賬戶，或者開單。
爲什麼必須買機票，就是通過這種方法排除此人以前有涉案、網逃等風險，避免被其他案件牽連，每一步看似無關緊要的規則都是被大量的按頭得出來的經驗。
隨後拉倒住宿地點準備第二天直接開工，全程不住酒店，只找民宿，開工期間不能使用卡主的一切身份信息，並且卡主的手機卡會在幾公里之外被安保拿去接受短信驗證碼。
開工：
找到一個有後門的一樓茶樓就準備開工了。
車隊長在茶樓等待盤口和電信詐騙人員對接，像這種殺豬盤節奏都是被詐騙者控制好了的，知道受害者什麼時候就會打款，所以基本都提前一天聯繫車隊長預約額度。
盤口叫車隊長提供卡號，車隊長把卡娃昨天驗證好的賬戶發送給盤口，盤口直接提供給受害者，受害者將資金打入卡娃的銀行卡，一般這個時間在幾分鐘內。
操作手收到資金後，立刻在交易所隨機找幣商高價購買USDT，購買好之後就把幣按照比例提給盤口，留下15%的利潤。
和幣商熟悉後，很多幣商主動要求參與這個環節，因爲喫不飽飯的幣商太多了，正常交易100萬，他們只有3000元利潤，而參與這個環節，起碼10萬元利潤，你覺得有幾個幣商會禁得住這個誘惑。
卡主的日限額額度滿後，車隊長買好機票立刻叫司機送卡主到機場，發放2000-5000元給卡主，支付卡商3000-5000元，一張卡的成本在1萬3左右。又換一批卡主到達下一個地方。
結束：
結束後車隊長就會帶着所有人員去夜場消費，基本上都會把當天的利潤花完，基本不怎麼省錢，因爲他們都知道某一天會被按頭。
今朝有酒今朝醉，這就是所有人員醉生夢死的生活，卻又看不到明天。
而幣商收到這個資金後，立刻就會在交易所掛單高於市場價格1分收取USDT，而這個時候你作爲一個散戶去賣出你的數字資產，相當於電信詐騙的資金直接從受害者——幣商——到了你的賬戶。

而幣商是沒有資金留存的，他們凍卡後都不會去處理，很多叔叔看着沒有餘額的賬戶，也不會去操作凍結，而你的賬戶最後流入了資金，被一鍵凍結，最終所有的行爲都由你買單。
這就是爲什麼你在交易所賣U會被凍結的所有原因，涉及到了很多違法犯罪的事情，並不是你單純的出售了你的數字資產，這個社會是一個多維度的東西，你看到的層面僅僅是你那一點點。
跳出那口井，站在上帝視角才能全面的觀察到所有核心東西，網絡賭博提現也會是這個流程，所以爲什麼會被凍卡。他們告訴你，這叫認知。