FTX驚爆4.5億美元市場操縱案 低流動性代幣成套利工具

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FTX曝出重大內幕:某用戶疑似利用系統漏洞操縱市場獲利巨額

近期,FTX破產案的一項新披露引發了加密貨幣社區的廣泛關注。一起針對名爲Nawaaz Mohammad Meerun的訴訟案件揭示了一系列令人震驚的市場操縱行爲,這些行爲利用了FTX交易平台的系統漏洞,獲取了數億美元的不正當利益。

FTX驚爆"案中案":有人被指曾利用FTX漏洞進行市場操縱獲利數億美元

低流動性代幣成爲操縱工具

據法院文件顯示,Meerun是一名毛裏求斯公民,被指控是一名經驗豐富的市場操縱者。從2021年1月開始,他開始大量購入BTMX代幣,這是一種與某交易所相關的平台幣。Meerun最終購買了近一半的BTMX總供應量,導致該代幣價格在短短三個月內飆升了100倍。

隨後,Meerun巧妙利用了某交易平台的槓杆和保證金交易規則漏洞,將大量BTMX作爲抵押品,從平台借出了數千萬美元。盡管該平台收到了警告,但卻未採取任何行動。直到問題規模膨脹到至少4億美元時,平台高管才意識到情況的嚴重性。

多重代幣操縱手法

Meerun並未就此止步。在2021年8月至12月期間,他又使用新帳戶和別名,對BAO、TOMO和SXP等低流動性代幣實施了類似的操作。在平台發現問題之前,Meerun已經通過這些聯合市場操縱手段獲取了近2億美元的不正當利益。

更令人震驚的是,即使在發現問題後,平台仍然未能完全凍結Meerun的帳戶。這導致他成功轉移了超過4.5億美元的非法所得。

做空策略引發連鎖反應

Meerun的操作還包括在平台上大規模做空一種名爲Mobile Coin (MOB)的小衆代幣。這一行爲迫使某投資公司不得不大量購入MOB以平衡頭寸,導致MOB價格在短期內暴漲750%。然而,當該公司放緩購買後,MOB價格迅速崩潰。據估計,這一系列操作可能給該投資公司造成了高達10億美元的損失。

事件的警示意義

這一事件爲加密貨幣行業敲響了警鍾,也提供了寶貴的經驗教訓:

  1. 交易平台需要加強KYC程序和內部管理,防止不法分子利用系統漏洞。
  2. 建立完善的風險評估體系,特別關注低流動性資產的異常交易。
  3. 投資者應警惕低流動性代幣的價格異常波動,關注大戶帳戶的鏈上活動。
  4. 優先選擇受監管的交易平台進行交易,以降低風險。

盡管Meerun否認了這些指控,稱自己的操作都在平台規定範圍內,但法院文件顯示他曾涉及其他加密平台的"治理攻擊"事件。無論如何,這一案例都凸顯了加密貨幣市場監管和風險控制的重要性,也爲行業未來的發展提供了重要的參考。

FTX驚爆"案中案":有人被指曾利用FTX漏洞進行市場操縱獲利數億美元

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SignatureCollectorvip
· 08-06 08:21
SBF搞事呢还
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鲜血做多vip
· 08-06 08:03
割韭菜日常罢了
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