英國跨境追贓大案：6.1萬比特幣被扣押，受害者如何挽回損失？

近期，一起涉及百億比特幣的跨國洗錢案引發了加密貨幣圈的廣泛關注。案件中，一名英國華裔女性因涉嫌參與洗錢活動被英國司法機關起訴。隨着更多細節的披露，贓款的來源逐漸明晰——源自天津某公司非法吸收公衆存款案。

據英國司法機關公開信息，該案主犯將非法所得兌換成比特幣後逃往英國，並利用上述女性進行洗錢活動。目前，英國當局已查獲並凍結了約6.1萬枚比特幣，價值約300億元。

本文將深入探討加密資產跨境追贓的具體路徑，爲非法吸儲案件的受害者提供挽回損失的思路。

案件背景：從非法吸儲到跨國洗錢

2014年3月，幾名犯罪嫌疑人在天津註冊成立了一家公司，以"保本高收益"爲噱頭，向社會公衆（主要是老年羣體）推銷短期投資理財產品。這些產品期限通常爲6-30個月，承諾年化收益率高達100%-300%。在當時監管不嚴的環境下，該公司迅速擴張，在全國開設數十家分支機構，受害者人數超過10萬。

值得一提的是，該案主犯早在2013年就已進入比特幣領域，開設了規模可觀的"礦場"，並對外提供礦機托管服務。正是通過比特幣挖礦，主犯逐漸認識到加密貨幣在資金轉移和洗錢方面的"優勢"。

趁着加密資產監管尚未完善、全球反洗錢制度尚未健全的"窗口期"，主犯要求將非法所得通過交易平台兌換成比特幣。這一舉動既爲日後的潛逃做好了準備，也爲應對可能的市場波動留下了餘地。

然而，2014年至2017年間，比特幣價格在200-800美元之間震蕩，無法支撐公司承諾的高額回報，最終導致其資金鏈斷裂。2017年，主犯通過一系列身分僞造手段，成功逃往英國，僅攜帶了一臺存有大量比特幣的筆記本電腦。

到達英國後，主犯因身分敏感無法露面，急需找到"白手套"將贓款變現。此時，一名在英國從事外賣工作的華裔女性與其相識，在接下來的幾年裏協助其洗錢和日常開支，累計處理了數百萬英鎊的贓款。

然而，這種異常的消費行爲很快引起了英國監管機構的注意。經過長期調查，英國警方最終逮捕了該女性，並查獲了主犯幾乎全部的比特幣贓款，約6.1萬枚。盡管主犯本人仍在逃，但大局已定。

受害者如何跨境追贓？

目前，英國皇家檢察署已根據相關法律，向高等法院提起了追贓程序。在英國，當犯罪嫌疑人被定罪後，法院可根據檢察官或相關部門的請求啓動刑事沒收程序。目前，英國法院正在確認是否存在其他合法權利人。

對於中國的受害者而言，有以下兩種途徑可以考慮：

1. 向中國司法機關提出跨境追贓請求

中國與英國於2013年12月簽署了刑事司法協助條約，爲跨境追贓提供了法律基礎。根據中國相關法律，司法部是向英國司法機關發起聯繫、提出追贓要求的主要職能機構。

建議受害者通過合法途徑向中國司法部等相關機構提交能夠證明自己是案件受害人的材料，反映情況並提出追贓請求。

英國司法實踐中，外國被害人成功向英國司法機關提出追繳贓款的案例並不少見。例如，在Alamieyeseigha案中，尼日利亞通過在本國定罪並在英國提起民事訴訟的方式，成功追回了約1700萬美元的贓款。

中國在跨境司法合作方面也已積累了豐富經驗，如餘振東案、李化學案等都是成功案例。

2. 自行通過民事訴訟挽回損失

香港、英國等地區允許刑事案件的受害人通過提起民事訴訟的方式追贓挽損。然而，在本案中，不建議將此作爲首選方案。

主要原因是，涉案款項已從法定貨幣轉化爲加密資產，受害人難以直接證明自己是涉案財產的權利人。即使提供投資合同、銀行轉帳記錄，也難以證明當前的比特幣與受害人財產之間存在英國法律認可的關聯。

此外，在英國聘請律師發起此類訴訟成本極高，且不確定性大，需謹慎考慮。

結語

加密資產的追贓挽損即使在國內也並非易事，跨境追贓更是困難重重。建議受害者對中國司法機關保持耐心，同時密切關注案件進展，適時尋求專業的法律建議，以最大程度維護自身權益。