加密資產跨境追贓:藍天格瑞案引發的思考

近期,一起涉及百億比特幣的洗錢案件引發了廣泛關注。一名身分普通的英國華裔外賣員因涉嫌參與洗錢而被起訴,案件金額之巨、情節之曲折令人震驚。隨着更多細節被披露,贓款來源已基本明確 - 來自天津藍天格瑞非法吸收公衆存款案。

據悉,藍天格瑞案的主要犯罪嫌疑人在將非法所得轉換爲比特幣後潛逃至英國,並利用該外賣員進行洗錢。目前英國執法部門已查獲並凍結了價值約300億元的6.1萬枚比特幣。

本文將結合實際經驗,探討加密資產跨境追贓的具體路徑,爲藍天格瑞案受害者挽回損失提供思路。

案件回顧:從非法集資到跨境洗錢

2014年3月,主要犯罪嫌疑人在天津註冊成立了一家公司,向社會公衆(主要是老年人)推銷所謂"保本高收益"的短期理財產品,承諾年化收益率高達100%-300%。通過傳銷式營銷,該公司在全國開設數十家分支機構,受害者超過10萬人,非法集資金額巨大。

值得一提的是,主要犯罪嫌疑人早在2013年就已涉足比特幣挖礦,對加密貨幣在資金轉移、洗錢方面的"優勢"有所了解。因此,在監管缺位的情況下,其要求將非法集資所得通過交易平台兌換爲比特幣。

2017年,主要犯罪嫌疑人通過僞造身分證件成功潛逃至英國,僅攜帶了一臺存有大量比特幣的筆記本電腦。爲了將贓款變現,其尋找到了一名在英華裔女性作爲"白手套",協助其進行洗錢和資金處理,涉及金額高達數億元人民幣。

然而,頻繁出入高檔場所、購買豪宅等異常行爲引起了英國監管機構的注意。經過長期布局,英國警方最終成功抓獲了該名女性,並扣押了約6.1萬枚比特幣。盡管主要犯罪嫌疑人仍在逃,但大部分贓款已被追回。

受害者如何跨境追贓?

目前,英國檢方已依法向法院提起了追贓程序。在法院作出最終裁決前,還需確認是否存在其他合法權利人。

那麼,藍天格瑞案的受害者是否能對這些比特幣主張權利?應通過何種途徑?

1. 向國內司法機關提出跨境追贓請求

我國《國際刑事司法協助法》規定,司法部等機構負責處理跨國刑事司法協助事務。2013年,中英兩國簽署了《關於刑事司法協助的條約》,爲跨境追贓提供了法律基礎。

建議受害者通過合法途徑向司法部等機構提交申請,證明自己的受害者身分並提出追贓請求。國際上已有多起成功案例,如尼日利亞成功從英國追回約1700萬美元贓款。我國在李化學案等案件中也積累了相關經驗。

2. 自行提起民事訴訟

在一些國家,刑事案件受害人可以通過民事訴訟方式追討損失。但在本案中,這並非最佳選擇。

主要原因是,涉案款項已從法定貨幣轉化爲加密資產,直接證明自己是財產權利人存在較大難度。即使提供投資合同、轉帳記錄,也難以直接證明與涉案比特幣的關聯性。

此外,在英國聘請律師提起訴訟成本高昂,不確定性大,需慎重考慮。

結語

加密資產的跨境追贓是一項復雜的工作,需要相關各方的通力合作。建議受害者對司法機關保持耐心,同時密切關注案件進展。隨着國際司法合作的深入,相信最終能夠維護受害者的合法權益。