加密犯罪 | 肯尼亞銀行因復雜的IT系統漏洞損失超過千KES 500百萬(~$4百萬)，涉及USDT穩定幣洗錢

一家主要的肯尼亞銀行損失超過千KES 500百萬(，約合$4百萬)，原因是一羣承包商操控了該機構的IT系統，通過未經授權的錢包創建和加密渠道 siphon 資金。

據報道，承包商在進行基礎設施升級時非法訪問了銀行的卡管理系統。他們利用該平台創建虛擬卡並將其連結到移動錢包，從中通過一系列復雜的交易轉移資金，包括加密貨幣轉帳。

初步調查顯示，嫌疑人利用一種現在已熟悉的洗錢方式，涉及Tether (USDT)，這是一種因其在促進快速、匿名的跨境轉帳中所扮演的角色而聞名的美元掛鉤穩定幣。被盜資金被認爲已轉換爲加密貨幣並轉移至離岸錢包，使得追蹤和恢復極爲困難。

該案例反映了在肯尼亞及其他地區日益增長的趨勢，USDT正越來越多地被用於掩蓋非法資金的蹤跡。

最近幾個月，BitKE 報道了泰達幣在肯尼亞反政府抗議活動中如何被積極使用，以支持活動人士並資助後勤，繞過正式銀行渠道。雖然這種使用展示了穩定幣在獲取方面的實用性，但它也**突顯了加密工具的雙重用途——**既提供了賦權，也存在被濫用的潛力。

犯罪調查局(DCI)已啓動全面調查，並正在與銀行內部安全團隊和網路安全專家合作，追蹤罪犯留下的數字痕跡。逮捕工作據報道即將進行。

此次泄露對肯尼亞銀行的安全協議提出了嚴重質疑，特別是在它們越來越多地整合金融科技和移動錢包服務的情況下。這也強調了對該地區加密相關交易進行更強監管的迫切需要，尤其是在之前的報告中提到穩定幣如USDT與網路犯罪、欺詐，甚至恐怖主義融資在非洲的聯繫。

在2024年，**金融情報中心(FIC)**標記了多個虛擬資產服務提供商(VASPs)，因其促進與暗網購買和高風險管轄區相關的交易，進一步強調了監管不力的數字資產所帶來的風險。

隨着肯尼亞推動其資本市場(修正案)法案的實施並規範虛擬資產，這一最新事件可能成爲政策制定者和金融機構的警鍾，讓他們優先考慮基於風險的控制和技術保障，以應對不斷演變的網路威脅。

請關注 BitKE，以獲取關於肯尼亞加密犯罪和監管領域發展的深入見解。

在這裏加入我們的WhatsApp頻道。

_________________________________