Telegram暗黑交易平台涉及巨額加密資金，朝鮮黑客洗錢網路浮出水面

區塊鏈分析機構最新報告揭示，一個名爲"新幣擔保"的Telegram交易平台自2022年起已促成不低於84億美元的交易額，成爲繼另一大型黑市平台之後被曝光的第二大非法交易網路。該平台公然提供各類非法服務，包括技術工具、個人數據及洗錢服務等。

報告指出，USDT是該平台的主要交易媒介。更令人擔憂的是，部分資金可能與朝鮮黑客組織的非法活動有關。

全方位犯罪服務供應鏈

這類平台爲東南亞地區的詐騙團夥提供服務，尤其是實施"殺豬盤"詐騙的犯罪集團。近年來，這種詐騙手法已成爲網路犯罪中最具破壞性的形式之一。

這些犯罪市場的獨特之處在於完全依托Telegram運營，提供從技術支持到資金清洗的一條龍服務，使得網路詐騙呈現出產業化、規模化的特徵。據報告披露，"新幣擔保"擁有高達23.3萬用戶，其商戶提供的服務範圍廣泛，涵蓋洗錢、衛星通信設備、僞造證件以及用於鎖定受害者的個人信息數據庫等。

更令人震驚的是，部分商戶甚至提供線下跟蹤恐嚇、代孕中介乃至性交易等嚴重違法服務，顯示出該平台的犯罪生態已遠遠超出了單純的網路詐騙範疇。

與朝鮮黑客活動的關聯

報告特別強調："該市場增長速度驚人，2024年第四季度首次實現單季度交易量突破10億美元。其交易規模已遠超早期基於Tor網路的暗網市場。"

調查還發現，去年7月某交易所遭遇黑客攻擊後，朝鮮黑客組織通過該平台及另一個類似平台清洗贓款。2024年11月12日，有22萬美元USDT被轉入該平台控制的錢包地址。

監管打擊與未來展望

針對這一情況，相關社交平台已採取行動，關閉了兩家非法交易平台的數千個頻道，有效瓦解了這兩個累計處理超350億美元USDT交易的最大規模黑市網路。

此前，美國財政部下屬機構已將一家涉事企業列爲"首要洗錢關切對象"，旨在限制其接入美國金融體系的能力。

這一系列事件凸顯了加密貨幣領域面臨的嚴峻挑戰，同時也反映出監管機構在打擊跨國網路犯罪方面正在加大力度。未來，如何在保護用戶隱私與防範犯罪之間取得平衡，將成爲數字貨幣生態系統面臨的重要課題。