西班牙當局搗毀一加密貨幣投資詐騙團夥,涉案金額超 5 億美元

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Techub News 消息,據 Bitcoin.com 報道,歐洲刑警組織宣布,西班牙國民警衛隊與愛沙尼亞、法國和美國的執法機構合作,搗毀了一個加密貨幣投資詐騙團夥,該團夥詐騙了全球 5000 多名受害者。此次行動導致五人被捕,其中三人在加那利羣島落網,兩人在馬德裏被捕。該犯罪網路通過欺詐性投資計劃洗錢約 5.39 億美元(約合 4.6 億歐元)非法所得。

調查人員發現,犯罪分子運營着一個全球關聯人網路,以協助現金取款、銀行轉帳和加密貨幣轉帳,同時涉嫌在香港建立公司和銀行基礎設施來管理犯罪資金。這項自 2023 年起便得到歐洲刑警組織支持的調查凸顯了網路詐騙日益增長的威脅,歐洲刑警組織認爲這是對歐盟內部安全的重大風險。

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