來自部長的對加密貨幣交易所的嚴格監管請求

2025-06-24 01:34:05

財政部正在準備採取措施，以防止加密貨幣在土耳其的非法博彩和欺詐活動中被使用。根據安納多盧通訊社的報道，財政部將要求對交易所實施額外的監督和控制，以防止犯罪收益通過加密貨幣被洗錢。

來源、目的和說明…

政府將要求加密貨幣平台提供其所介導交易的來源和轉帳原因的信息。實際上，進行交易的用戶也需要在說明部分寫下至少 20 個字符的說明文本。

由於同樣的原因，未執行旅行規則(的加密貨幣提取交易也將設定時間限制。目標是在客戶請求後至少48小時內進行交易。如果某種加密貨幣首次從帳戶中提取，則這一時間可以延長至72小時。

爲了防止可疑資金流出系統，穩定幣也將受到關注。近期，特別是在美國，全球範圍內對穩定幣採取了監管措施，因此將對這類加密貨幣的交易所外轉移施加限制。目標是對穩定幣轉帳設定每日3千美元和每月5萬美元的限制。

如果相關交易所和平台完全滿足旅行規則的要求，這些數字可能會翻倍。

關於此事，財政和財政部長梅赫梅特·希姆謝克表示沒有對合法領域施加限制，並說道：

“我們希望通過適合加密貨幣生態系統本質的監管措施，防止犯罪收益被迅速轉移到國外。合法的加密貨幣活動仍然保留操作空間。例如，作爲流動性提供者、市場做市商或進行市場間套利的用戶，其加密貨幣轉帳交易在相關平台的責任和監管之下，可以不受限地進行，前提是能夠證明交易資金的來源。”

Şimşek還指出，對於未能遵守新規的平台，可能會實施行政處罰，並可能採取不授予許可證或撤銷許可證等措施。

發布於： 2025年6月24日 12:34最後更新： 2025年6月24日 12:43

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