澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）因Cointree延遲犯罪報告處以75,000美元的罰款

澳大利亞金融情報機構AUSTRAC對位於墨爾本的加密貨幣交易所Cointree罰款75,120美元，原因是該交易所未能及時報告可疑活動，AUSTRAC正在加強對加密貨幣的監管。

澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）首席執行官布倫丹·托馬斯表示，及時報告對於防止金融犯罪至關重要，並警告不合規的公司將面臨更嚴格的執法。

該交易所正在努力加強內部合規系統，此前其自我披露了報告錯誤。

AUSTRAC 收緊澳大利亞加密行業的規則

根據消息來源的報告，澳大利亞交易報告和分析中心在該加密貨幣交易所自願披露未能按時滿足其反洗錢報告義務後採取了執法行動。

澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）表示，延遲報告妨礙了執法部門迅速應對新興威脅的能力。托馬斯強調了緊迫性，指出設定最後期限是爲了確保及時響應，並給該機構時間評估信息，並在發現非法活動證據時通知合作夥伴。

實體必須在三天內提交可疑事項報告(SMR)，如果他們有合理的理由懷疑洗錢，或在24小時內如果他們懷疑恐怖主義融資。

然而，托馬斯承認Cointree的全力合作，指出該公司主動報告了問題並採取行動糾正其系統和控制。他提到，如果沒有這樣的合作，監管的反應可能會更加嚴厲。

這項罰款是AUSTRAC更廣泛努力的一部分，旨在打擊澳大利亞的數字貨幣交易所行業，AUSTRAC當時表示該行業“面臨被利用於犯罪目的的風險。”

在2024年，澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）表示，僞名制、全球覆蓋範圍和轉帳速度是該行業面臨的三大風險。自那時起，超過50家企業已被警告可能存在不合規行爲，而根據該機構的數據，已有13家公司成爲執法行動的對象。

在一個更廣泛的協調行動中，以現代化數字資產行業的加密監管和監督，澳大利亞政府上周任命安德魯·查爾頓爲科學、技術和數字經濟助理部長。

AUSTRAC針對休眠的加密貨幣交易所進行預防性欺詐打擊

AUSTRAC此前已披露，它正在打擊不活躍的加密貨幣交易所，以阻止詐騙者利用這些交易所來詐騙人們。它呼籲不再運營的註冊交易所自願注銷或被取消註冊。

該機構的發言人表示，在與澳大利亞交易和報告分析中心（AUSTRAC）註冊的427個數字貨幣交易所（DCE）中，約25%可能不再運營。這是在發言人透露，由於犯罪分子更有可能利用休眠企業，AUSTRAC審查了DCE的註冊，以確保只有真實的、活躍的數字貨幣交易提供者被列入。

該機構表示，此項倡議是在該國反洗錢法律即將發生變化之前推出的，這些變化將要求加密貨幣交易所自2026年3月31日起向AUSTRAC註冊。

與此同時，澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）聯繫了任何看似未進行交易的加密貨幣交易所。爲了確保它們不會被犯罪分子購買和使用，托馬斯在4月29日表示，將指示休眠交易所“使用或失去它”。

他繼續說道，註冊於AUSTRAC的公司必須保持其信息的最新，包括關於不再提供的服務的詳細信息。此外，包括加密貨幣ATM提供商在內的公司，如果希望向澳大利亞人提供現金兌換加密貨幣的服務，必須首先向該機構註冊。

面對金融犯罪的上升，AUSTRAC致力於加強澳大利亞的加密行業，同時監測諸如逃稅、洗錢和恐怖主義融資等犯罪行爲。

Cryptopolitan Academy：即將上線 - 2025年通過DeFi賺取被動收入的新方式。了解更多