Ngày 21 tháng 8, Tòa án Nhân dân trung cấp thứ hai Bắc Kinh gần đây đã xét xử một vụ án sử dụng tiền ảo để che giấu và ẩn giấu tội phạm thu được. Bị cáo biết rõ đó là tài sản phạm tội nhưng vẫn hỗ trợ chuyển nhượng, bị kết án 3 năm 6 tháng. Vào tháng 8 năm 2024, Lưu nào biết rằng tiền mặt mà Hứa nào đang giữ là tài sản phạm tội, đã bán cho Hứa nào USDT( còn được gọi là U coin) và thu tiền mặt 200.000 nhân dân tệ, hiện không thể xác định được hướng đi của số tiền liên quan. Qua điều tra, 200.000 nhân dân tệ mà Lưu nào chuyển nhượng là tiền bị lừa đảo của người khác. Bản án của tòa án xác định rằng Lưu nào biết rõ đó là tài sản phạm tội nhưng vẫn hỗ trợ chuyển nhượng, hành vi của anh ta đã cấu thành tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội. Tòa án đã tuyên án Lưu nào phạm tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội, bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam và phạt 40.000 nhân dân tệ, tịch thu tài sản bất hợp pháp của anh ta. Thẩm phán cho biết, bị cáo trong các vụ án che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội có tính chất tìm kiếm lợi nhuận điển hình và có tâm lý may rủi. Nhiều bị cáo không chịu nổi cám dỗ của lợi nhuận cao trong thời gian ngắn mà thực hiện tội phạm. Dù có sự tuyên truyền pháp lý ngày càng tăng cường đối với tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông, phần lớn bị cáo đã nhận thức rằng tài sản liên quan có thể là tài sản lừa đảo, nhưng một số người vẫn mơ tưởng rằng hành vi che giấu, ẩn giấu của họ khó bị phát hiện, hoặc ngay cả khi bị phát hiện thì hậu quả cũng không quá nghiêm trọng, do đó họ đã thử nghiệm pháp luật. Thẩm phán cảnh báo, hãy cảnh giác với bất kỳ yêu cầu nào mang danh tiền ảo đề xuất "giao dịch bất thường", đừng vì tham lợi "phí giao dịch", "chênh lệch" nhỏ mà tham gia vào việc mua bán, chuyển nhượng tiền ảo hoặc tài sản không rõ nguồn gốc. Biết rõ đó là tài sản phạm tội của người khác nhưng vẫn hỗ trợ thực hiện việc chuyển đổi, chuyển nhượng, rút tiền, v.v., đều có thể vi phạm luật hình sự và cấu thành tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội, phải đối mặt với hình phạt hình sự nghiêm khắc.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Công nhân Nhật báo: Giao dịch bất thường tiền ảo có thể liên quan đến tội phạm
Ngày 21 tháng 8, Tòa án Nhân dân trung cấp thứ hai Bắc Kinh gần đây đã xét xử một vụ án sử dụng tiền ảo để che giấu và ẩn giấu tội phạm thu được. Bị cáo biết rõ đó là tài sản phạm tội nhưng vẫn hỗ trợ chuyển nhượng, bị kết án 3 năm 6 tháng. Vào tháng 8 năm 2024, Lưu nào biết rằng tiền mặt mà Hứa nào đang giữ là tài sản phạm tội, đã bán cho Hứa nào USDT( còn được gọi là U coin) và thu tiền mặt 200.000 nhân dân tệ, hiện không thể xác định được hướng đi của số tiền liên quan. Qua điều tra, 200.000 nhân dân tệ mà Lưu nào chuyển nhượng là tiền bị lừa đảo của người khác. Bản án của tòa án xác định rằng Lưu nào biết rõ đó là tài sản phạm tội nhưng vẫn hỗ trợ chuyển nhượng, hành vi của anh ta đã cấu thành tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội. Tòa án đã tuyên án Lưu nào phạm tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội, bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam và phạt 40.000 nhân dân tệ, tịch thu tài sản bất hợp pháp của anh ta. Thẩm phán cho biết, bị cáo trong các vụ án che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội có tính chất tìm kiếm lợi nhuận điển hình và có tâm lý may rủi. Nhiều bị cáo không chịu nổi cám dỗ của lợi nhuận cao trong thời gian ngắn mà thực hiện tội phạm. Dù có sự tuyên truyền pháp lý ngày càng tăng cường đối với tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông, phần lớn bị cáo đã nhận thức rằng tài sản liên quan có thể là tài sản lừa đảo, nhưng một số người vẫn mơ tưởng rằng hành vi che giấu, ẩn giấu của họ khó bị phát hiện, hoặc ngay cả khi bị phát hiện thì hậu quả cũng không quá nghiêm trọng, do đó họ đã thử nghiệm pháp luật. Thẩm phán cảnh báo, hãy cảnh giác với bất kỳ yêu cầu nào mang danh tiền ảo đề xuất "giao dịch bất thường", đừng vì tham lợi "phí giao dịch", "chênh lệch" nhỏ mà tham gia vào việc mua bán, chuyển nhượng tiền ảo hoặc tài sản không rõ nguồn gốc. Biết rõ đó là tài sản phạm tội của người khác nhưng vẫn hỗ trợ thực hiện việc chuyển đổi, chuyển nhượng, rút tiền, v.v., đều có thể vi phạm luật hình sự và cấu thành tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội, phải đối mặt với hình phạt hình sự nghiêm khắc.