Nghi phạm chính của vụ tấn công Bitfinex năm 2016 trở thành nhân chứng trong phiên tòa về rửa tiền
Năm 2022, một cặp vợ chồng bị bắt vì âm mưu rửa tiền hàng tỷ đô la tài sản tiền điện tử đã nhận tội. Cặp vợ chồng này được gọi là "cặp đôi ăn cắp tiền điện tử", họ liên quan đến cuộc tấn công hacker vào một sàn giao dịch nổi tiếng vào năm 2016.
Tin tức mới nhất cho thấy, một trong những nghi phạm hiện đã trở thành nhân chứng hợp tác với chính phủ Mỹ, tham gia vào một phiên tòa về rửa tiền dịch vụ trộn tiền điện tử đang diễn ra. Sự chuyển biến này đã thu hút sự quan tâm về nguồn gốc và diễn biến của vụ án.
Thời gian sự kiện
Năm 2016: Hai nghi phạm đã đánh cắp 4,5 tỷ đô la Bitcoin từ một sàn giao dịch nào đó.
Tháng 4 năm 2021: Các cơ quan thi hành pháp luật đã bắt giữ một trong những nhà điều hành chính của nền tảng trộn tiền điện tử dùng để rửa tiền.
Năm 2021: Nhiều nền tảng trộn tiền điện tử liên quan đến rửa tiền bị đóng cửa, một số người sáng lập đã nhận tội
Ngày 1 tháng 2 năm 2022: Chính phủ Mỹ đã tiếp nhận một khoản chuyển nhượng khổng lồ khoảng 94,643.3 đồng Bitcoin
Tháng 2 năm 2022: Hai nghi phạm chính bị bắt
Tháng 8 năm 2023: Hai nghi phạm đã nhận tội, thừa nhận tội trộm cắp.
Nghi phạm thừa nhận họ có khả năng truy cập lâu dài vào hệ thống sàn giao dịch, đã đánh cắp một số tiền lớn. Họ ban đầu sử dụng một dịch vụ trộn tiền điện tử để thực hiện khoảng 10 lần rửa tiền, sau đó chuyển sang các bộ trộn khác.
Từ kẻ chủ mưu đến nhân chứng
Trong phiên tòa gần đây, một trong những nghi phạm đã ra làm chứng. Anh ta cho biết:
Việc sử dụng dịch vụ trộn tiền điện tử chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động rửa tiền tổng thể
Phần lớn tài sản được chuyển vào tài khoản tiền điện tử đăng ký bằng danh tính giả mua trên dark web.
Anh ấy chưa bao giờ giao tiếp hoặc quen biết trực tiếp với người điều hành dịch vụ hỗn hợp đó.
Theo thông tin, dịch vụ trộn tiền điện tử này bị cáo buộc đã rửa tiền hơn 1,2 triệu Bitcoin, trị giá khoảng 335 triệu USD vào thời điểm giao dịch. Những khoản tiền này chủ yếu đến từ thị trường web tối, liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, gian lận máy tính và đánh cắp danh tính.
Nghi phạm đối mặt với án tù tối đa 20 năm đã chọn hợp tác với cơ quan chức năng, tiết lộ thêm chi tiết về vụ án. Sự chuyển biến này đã thu hút thêm sự chú ý đối với mạng lưới rửa tiền trong hệ sinh thái tiền điện tử.
Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra và bồi thẩm đoàn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.
Cần lưu ý rằng trong những năm gần đây, nhiều dịch vụ trộn tiền điện tử đã bị các cơ quan quản lý chú ý và trừng phạt do bị nghi ngờ về việc rửa tiền. Vào tháng 10 năm 2020, một cơ quan quản lý tài chính đã phạt 60 triệu đô la dân sự đối với hai nhà điều hành dịch vụ trộn tiền điện tử không đăng ký.
Đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền
Để phòng ngừa các sự kiện tương tự, ngành công nghiệp tiền điện tử có thể thực hiện các biện pháp sau:
Thực hiện nghiêm ngặt các quy định KYC và AML, yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện.
Giám sát hoạt động giao dịch theo thời gian thực, phân tích thông tin về số tiền, tần suất và nguồn gốc của các giao dịch nghi ngờ.
Xây dựng và hoàn thiện cơ chế báo cáo hoạt động nghi ngờ, kịp thời xử lý tình huống bất thường và phối hợp điều tra.
Tăng cường hợp tác nội bộ trong ngành, duy trì liên lạc chặt chẽ với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật.
Với việc tội phạm không ngừng cải tiến chiến lược rửa tiền, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử cần liên tục cập nhật các biện pháp phòng chống rửa tiền, kịp thời nhận diện và ứng phó với những mối đe dọa mới. Chỉ có sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên trong ngành mới có thể hiệu quả trong việc chống lại các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử, bảo vệ sự phát triển lành mạnh của ngành.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
18 thích
Phần thưởng
18
8
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
PositionPhobia
· 4giờ trước
Cặp vợ chồng đó bị bệnh tâm thần à?
Xem bản gốcTrả lời0
CommunityWorker
· 8giờ trước
Tính một tay phản bội.
Xem bản gốcTrả lời0
metaverse_hermit
· 08-16 08:14
Đầu hàng rồi ha, gặp nhau ở trong tù mới phản bội.
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidityNinja
· 08-16 08:12
Hỏng rồi RATS đều bắt đầu làm nhân chứng bẩn rồi
Xem bản gốcTrả lời0
PermabullPete
· 08-16 08:10
Tên trộm này đã biến thành nội gián trong chớp mắt.
Xem bản gốcTrả lời0
TestnetScholar
· 08-16 08:02
Kẻ phản bội đã thành công doge
Xem bản gốcTrả lời0
SoliditySlayer
· 08-16 07:54
Làm hỏng một cặp vợ chồng lừa đảo tuyệt vời啊
Xem bản gốcTrả lời0
TxFailed
· 08-16 07:48
cổ điển những kẻ tố cáo sẽ nhận được sự giàu có thật lòng mà nói
Thủ phạm chính trong vụ kiện Hacker Bitfinex đã chuyển sang làm nhân chứng cho vụ xét xử Rửa tiền, tiết lộ vụ trộm Bitcoin trị giá 4,5 tỷ đô la.
Nghi phạm chính của vụ tấn công Bitfinex năm 2016 trở thành nhân chứng trong phiên tòa về rửa tiền
Năm 2022, một cặp vợ chồng bị bắt vì âm mưu rửa tiền hàng tỷ đô la tài sản tiền điện tử đã nhận tội. Cặp vợ chồng này được gọi là "cặp đôi ăn cắp tiền điện tử", họ liên quan đến cuộc tấn công hacker vào một sàn giao dịch nổi tiếng vào năm 2016.
Tin tức mới nhất cho thấy, một trong những nghi phạm hiện đã trở thành nhân chứng hợp tác với chính phủ Mỹ, tham gia vào một phiên tòa về rửa tiền dịch vụ trộn tiền điện tử đang diễn ra. Sự chuyển biến này đã thu hút sự quan tâm về nguồn gốc và diễn biến của vụ án.
Thời gian sự kiện
Nghi phạm thừa nhận họ có khả năng truy cập lâu dài vào hệ thống sàn giao dịch, đã đánh cắp một số tiền lớn. Họ ban đầu sử dụng một dịch vụ trộn tiền điện tử để thực hiện khoảng 10 lần rửa tiền, sau đó chuyển sang các bộ trộn khác.
Từ kẻ chủ mưu đến nhân chứng
Trong phiên tòa gần đây, một trong những nghi phạm đã ra làm chứng. Anh ta cho biết:
Theo thông tin, dịch vụ trộn tiền điện tử này bị cáo buộc đã rửa tiền hơn 1,2 triệu Bitcoin, trị giá khoảng 335 triệu USD vào thời điểm giao dịch. Những khoản tiền này chủ yếu đến từ thị trường web tối, liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, gian lận máy tính và đánh cắp danh tính.
Nghi phạm đối mặt với án tù tối đa 20 năm đã chọn hợp tác với cơ quan chức năng, tiết lộ thêm chi tiết về vụ án. Sự chuyển biến này đã thu hút thêm sự chú ý đối với mạng lưới rửa tiền trong hệ sinh thái tiền điện tử.
Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra và bồi thẩm đoàn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.
Cần lưu ý rằng trong những năm gần đây, nhiều dịch vụ trộn tiền điện tử đã bị các cơ quan quản lý chú ý và trừng phạt do bị nghi ngờ về việc rửa tiền. Vào tháng 10 năm 2020, một cơ quan quản lý tài chính đã phạt 60 triệu đô la dân sự đối với hai nhà điều hành dịch vụ trộn tiền điện tử không đăng ký.
Đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền
Để phòng ngừa các sự kiện tương tự, ngành công nghiệp tiền điện tử có thể thực hiện các biện pháp sau:
Thực hiện nghiêm ngặt các quy định KYC và AML, yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện.
Giám sát hoạt động giao dịch theo thời gian thực, phân tích thông tin về số tiền, tần suất và nguồn gốc của các giao dịch nghi ngờ.
Xây dựng và hoàn thiện cơ chế báo cáo hoạt động nghi ngờ, kịp thời xử lý tình huống bất thường và phối hợp điều tra.
Tăng cường hợp tác nội bộ trong ngành, duy trì liên lạc chặt chẽ với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật.
Với việc tội phạm không ngừng cải tiến chiến lược rửa tiền, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử cần liên tục cập nhật các biện pháp phòng chống rửa tiền, kịp thời nhận diện và ứng phó với những mối đe dọa mới. Chỉ có sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên trong ngành mới có thể hiệu quả trong việc chống lại các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử, bảo vệ sự phát triển lành mạnh của ngành.