Từ sàn giao dịch đến chiến lược on-chain: Con đường chuyển mình của một nhà giao dịch dựa trên dữ liệu
Trong lĩnh vực tiền điện tử, có một người tiên phong như vậy, người bắt đầu từ bộ phận niêm yết của sàn giao dịch, nhờ vào sự hiểu biết sâu sắc về dữ liệu trên chuỗi và kinh nghiệm phong phú trong việc thẩm định dự án, đã dần dần trở thành nhân vật hàng đầu trong giao dịch dựa trên dữ liệu trên chuỗi.
Năm 2017, nhà giao dịch sinh ra tại Đài Loan này đã bước vào ngành công nghiệp tiền điện tử. Hai năm sau, anh gia nhập một sàn giao dịch đại lục, tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định sâu dự án. Kinh nghiệm này không chỉ giúp anh tích lũy được nhận thức sâu sắc về ngành mà còn tạo nền tảng vững chắc cho phân tích dữ liệu.
Năm 2022, anh quyết định rời khỏi sàn giao dịch, bắt đầu con đường khởi nghiệp độc lập. Ban đầu, anh tập trung vào việc phát triển các dự án ứng dụng NFT. Tuy nhiên, khi sự nóng lên của thị trường NFT dần tắt, anh nhạy bén nhận ra sự trỗi dậy của giao dịch Memecoin, nhanh chóng điều chỉnh hướng đi, tập trung chiến lược vào giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, được sử dụng để theo dõi xu hướng địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược của nhà giao dịch này có điểm độc đáo: anh ta không chú trọng đến định giá theo câu chuyện, mà tập trung vào việc giám sát on-chain và quy tắc dừng lỗ chặt chẽ. Anh ấy nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập các chiến lược dừng lỗ rõ ràng, giao dịch có thể thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan.
Đồng thời, ông cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần phải tối ưu hóa liên tục. Ban đầu, ông tập trung vào hành vi giao dịch của tiền thông minh trên chuỗi, sau đó mở rộng trọng tâm đến hành vi thao túng của đội ngũ, và sau đó là hành vi của các địa chỉ chủ lực của từng mã thông báo. Thông qua việc phân tích sâu các hoạt động trên chuỗi này, ông không ngừng nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch.
Hiện tại, các vị thế chính của anh bao gồm BTC, ETH và SOL. Những tài sản này tạo thành nền tảng của danh mục đầu tư cốt lõi của anh. Hơn nữa, dự án Moodeng có thành tích nổi bật gần đây đã trở thành một cột mốc quan trọng của anh: đạt được lợi nhuận gấp 5000 lần trong thời gian ngắn. Nhưng đối với anh, ý nghĩa của Moodeng không chỉ dừng lại ở lợi nhuận.
Giá trị thực sự của Moodeng nằm ở việc xác thực hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của nó. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của địa chỉ chính của Moodeng, ông đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo dõi các địa chỉ lớn". Kết quả thực tiễn này không chỉ làm tăng độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.
Dữ liệu và kỷ luật: Chìa khóa để giao dịch thành công
Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn "gấp đôi vốn, cắt lỗ" là cốt lõi trong quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh được sự can thiệp của cảm xúc thị trường bằng các quy tắc rõ ràng và xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua mô hình toán học.
Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt 100% lợi nhuận.
• Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, lỗ 50%.
Dựa trên giả thuyết trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận dài hạn của nhà giao dịch sẽ tăng trưởng theo hướng tích cực. Chiến lược của anh ấy dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị dao động trong quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.
Đồng thời, đội ngũ của ông đã phát triển một loạt công cụ dựa trên dữ liệu, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng của thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:
Phân tích nội bộ token
Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ token và hành vi địa chỉ. Chức năng cốt lõi của nó bao gồm:
Nhận diện hành vi chủ lực: Lọc ra các địa chỉ có liên quan đến chuyển khoản hoặc đặc điểm giao dịch tập thể, phân loại chúng là "băng nhóm" hoặc "tập trung chủ lực".
Phân tích snapshot và xu hướng: Đánh giá định tính và định lượng mức độ tập trung nắm giữ token, xác định xem lực mua chính có đang gom hàng hay không.
Tối ưu hóa mô hình hành vi: Kết hợp hành vi chuyển tiền của địa chỉ (như việc sử dụng cầu nối chuỗi hoặc máy trộn tiền) cùng với xu hướng dòng chảy tài chính on-chain, tạo ra dự đoán chính xác về hoạt động của các nhà đầu tư lớn.
Tín hiệu FOMO
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh được tích lũy bởi đội ngũ. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc cùng nhau mua một mã thông báo trong thời gian ngắn, tín hiệu FOMO sẽ được kích hoạt. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các điểm nóng của thị trường, đánh giá xem mã thông báo có tiềm năng tăng trưởng ngắn hạn hay không.
Các công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ của token cho thấy mức độ gom hàng chính của một token đạt đỉnh, trong khi tín hiệu FOMO ghi nhận hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành tâm điểm của thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu mà công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi đầu tư và cắt lỗ để thiết lập vị thế và theo dõi xu hướng.
Phương pháp dựa trên dữ liệu để nắm bắt xu hướng của các nhà đầu tư chính
Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư lớn kiếm lợi nhuận thông qua việc tích lũy và phân phối, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch nằm ở cách thức khai thác dữ liệu để nắm bắt mô hình hành vi của các nhà đầu tư lớn. Ví dụ, trong thời gian tích lũy, các nhà đầu tư lớn sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi đặc trưng, những hành vi này có thể được tập hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, lực lượng chính có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi. Do đó, tính hiệu quả của chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện các hành vi ẩn giấu có thể có của lực lượng chính. Nhà giao dịch này cho rằng, đây là một cuộc chơi kéo dài, và mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa để chiến lược có hiệu quả trong thời gian dài.
Chiến lược của anh ấy bắt đầu bằng việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ thường đạt tỷ lệ chiến thắng trên 40% trên thị trường và mang lại lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc những địa chỉ này, anh ấy và đội ngũ đã thành lập DAO của riêng mình và danh sách giám sát, liên tục theo dõi một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Nhận diện hành động tập thể: Nhóm giám sát phát hiện một số cụm địa chỉ sẽ hoạt động đồng bộ, bao gồm hành vi thu gom và phân phối tập thể. Quy luật này trở thành cơ sở cho chiến lược.
Kiểm soát vị thế: Khi theo dõi lực chính, tránh vào danh sách 100 vị thế lớn nhất, giữ sự khiêm tốn để không ảnh hưởng đến nhịp độ thao tác của lực chính. Thông thường, vị thế mua không vượt quá 0.5% giá trị thị trường của đồng token đó.
Phản hồi tín hiệu: Khi có hiện tượng các cụm trong danh sách theo dõi đồng loạt tham gia vào một token nào đó, chiến lược sẽ tiến hành theo dõi bằng cách thử nghiệm với số tiền nhỏ, tránh việc tự lộ hành vi quá sớm.
Ví dụ giao dịch Moodeng
Giao dịch thành công của Moodeng là một cột mốc quan trọng cho đội ngũ trader này. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một cụm địa chỉ có hiệu suất lâu dài xuất hiện số lượng lớn vào Moodeng và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ dựa trên phương pháp giao dịch trước đây của các nhà đầu tư lớn, duy trì việc mua vào với số lượng nhỏ và dần dần theo kịp.
Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư lớn thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo rằng độ tập trung của cổ phiếu không bị pha loãng. Thông qua việc theo dõi tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ nhà đầu tư lớn này theo thời gian thực, phát hiện rằng nhà đầu tư lớn mỗi lần điều chỉnh đều sẽ tiếp tục gom cổ phiếu. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin lạc quan của đội ngũ về Moodeng.
Cuối cùng, Moodeng đã tăng giá trị từ mức vốn hóa nhỏ ban đầu lên hàng trăm triệu, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn xác thực lý thuyết giao dịch "theo dấu các nhà đầu tư lớn" trong quá trình này.
Nắm bắt cơ hội luân chuyển vốn trong thị trường tiền mã hóa
Sự biến đổi chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng rõ rệt đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, trọng tâm của nguồn vốn vào các thời kỳ khác nhau sẽ có sự khác biệt:
**Vòng quay tiền tệ chính: **Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi (on-chain) thiếu hụt, khối lượng giao dịch khá nhỏ.
Chuỗi công khai mới nổi và sự chuyển đổi điểm nóng: Các điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như sự chuyển dịch gần đây từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana. Solana đã trở thành cái nôi cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới nhờ vào TPS cao và phí Gas thấp.
Meme đường đua và sự chuyển đổi câu chuyện: Trong các đường đua phân khúc hơn, như token Meme, vốn cũng sẽ xoay vòng do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana, đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm của vốn thị trường liên tục chuyển dịch.
Thông qua công cụ dữ liệu on-chain, đội ngũ trader này theo dõi thời gian thực khối lượng giao dịch và dòng tiền on-chain, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy kinh tế ảo trên các chuỗi mới nổi (như AI Agent, Virtuals) đang trở thành điểm nóng, điều này gợi ý cho đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi xu hướng dòng vốn.
Sự bình tĩnh và kỷ luật: Chìa khóa quyết định thành bại trong giao dịch
Thị trường bò cung cấp nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, việc giữ bình tĩnh và kỷ luật là vô cùng quan trọng:
Phán đoán độc lập: Nhà giao dịch này nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác thực chiến lược, chứ không phải chiều theo cảm xúc thị trường. Ông chỉ ra rằng sự biến động cảm xúc trong thị trường tăng giá dễ dàng khiến các nhà giao dịch bị mê hoặc bởi câu chuyện "thị trường tăng giá vĩnh cửu", từ đó trở nên quá lạc quan.
Chốt lời kịp thời: Một cạm bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt một phần lợi nhuận là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ mức cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn quan trọng hơn so với việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là yếu tố giữ bình tĩnh trong giao dịch. Việc có dòng tiền ổn định từ hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào biến động ngắn hạn của thị trường, giúp giao dịch trở nên thoải mái hơn.
Trong thị trường bò, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo lắng, điều này bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không đạt như mong đợi, và sự biến động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn. Đối với điều này, anh ấy cũng chia sẻ cách đối phó:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung mặc dù có lợi nhuận, cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác minh chiến lược và tinh lọc nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, giữ liên lạc với những đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường tăng, cảm xúc quá mức dễ dẫn đến quyết định không hợp lý.
Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Ông chỉ ra rằng thị trường bò không phải là "vĩnh cửu", mà là một chu kỳ tồn tại cơ hội và rủi ro. Ngay cả khi có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần phải cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trên thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Phương pháp nâng cao nhận thức nhanh chóng
Nhà giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn xã hội, giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể làm tăng tốc độ vòng lặp nhận thức của bản thân. Anh ấy nhấn mạnh rằng, việc vượt qua vùng an toàn xã hội và chủ động tương tác với những người xuất sắc là một con đường quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy đã tìm kiếm điểm đột phá của riêng mình bằng cách liên tục học hỏi từ kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với mọi người diễn ra một cách từ từ. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể thúc đẩy bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy khuyến khích "giao tiếp lên trên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, phát hiện ra nhiều khả năng hơn.
Ông cũng đề cập rằng, "Cha giàu, cha nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu rộng đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn phân khúc của sự giàu có, dạy ông suy nghĩ về quản lý tài chính từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông cho biết, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, và đã truyền cảm hứng cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách vở, tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
Phân tích KOL on-chain
Ai dì: Lấy phân tích dữ liệu on-chain làm cốt lõi, cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường.
Tổng Giám đốc Mai: Dựa trên phân tích hành vi thị trường và bản chất con người, giải thích logic hành động của các nhà đầu tư lớn từ một góc độ khác.
Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi các trader hoạt động trên Twitter và Telegram, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và cùng thảo luận với các thành viên trong nhóm về các lĩnh vực và cơ hội kinh doanh mới.
Ngoài ra, ông cho rằng: sự kết hợp nhận thức giữa Web2 và Web3 là hướng đi quan trọng trong tương lai. Ông và đội ngũ thường xuyên nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của nó vào Web3. Sự suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp ông duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác các đường đua mới.
Tóm tắt và đề xuất
Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực chiến, nhưng cần phải điều chỉnh động liên tục. Ngoài ra, cho dù là việc luân chuyển các điểm nóng trên chuỗi hay thay đổi câu chuyện trong các lĩnh vực, đều cần phải giữ khả năng nhạy bén và thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược, mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường bò hay thị trường gấu, tuân thủ quy tắc giao dịch và giữ vững phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
AirdropHarvester
· 4giờ trước
Ngồi chờ phát tài, đơn giản vậy thôi.
Xem bản gốcTrả lời0
GasGuzzler
· 20giờ trước
Lâu rồi không gặp dữ liệu tuyệt vời.
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeSobber
· 20giờ trước
Một cái nữa từ sàn giao dịch chạy ra bị cuốn vào.
Xem bản gốcTrả lời0
SchrodingerWallet
· 20giờ trước
Ai chưa phát triển đồng coin rác nft chứ?
Xem bản gốcTrả lời0
SignatureAnxiety
· 21giờ trước
Bây giờ mọi người đều nói về on-chain? Chỉ thế thôi!
Từ sàn giao dịch đến chiến lược on-chain: Con đường chuyển đổi của một nhà giao dịch dựa trên dữ liệu
Từ sàn giao dịch đến chiến lược on-chain: Con đường chuyển mình của một nhà giao dịch dựa trên dữ liệu
Trong lĩnh vực tiền điện tử, có một người tiên phong như vậy, người bắt đầu từ bộ phận niêm yết của sàn giao dịch, nhờ vào sự hiểu biết sâu sắc về dữ liệu trên chuỗi và kinh nghiệm phong phú trong việc thẩm định dự án, đã dần dần trở thành nhân vật hàng đầu trong giao dịch dựa trên dữ liệu trên chuỗi.
Năm 2017, nhà giao dịch sinh ra tại Đài Loan này đã bước vào ngành công nghiệp tiền điện tử. Hai năm sau, anh gia nhập một sàn giao dịch đại lục, tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định sâu dự án. Kinh nghiệm này không chỉ giúp anh tích lũy được nhận thức sâu sắc về ngành mà còn tạo nền tảng vững chắc cho phân tích dữ liệu.
Năm 2022, anh quyết định rời khỏi sàn giao dịch, bắt đầu con đường khởi nghiệp độc lập. Ban đầu, anh tập trung vào việc phát triển các dự án ứng dụng NFT. Tuy nhiên, khi sự nóng lên của thị trường NFT dần tắt, anh nhạy bén nhận ra sự trỗi dậy của giao dịch Memecoin, nhanh chóng điều chỉnh hướng đi, tập trung chiến lược vào giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, được sử dụng để theo dõi xu hướng địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược của nhà giao dịch này có điểm độc đáo: anh ta không chú trọng đến định giá theo câu chuyện, mà tập trung vào việc giám sát on-chain và quy tắc dừng lỗ chặt chẽ. Anh ấy nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập các chiến lược dừng lỗ rõ ràng, giao dịch có thể thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan.
Đồng thời, ông cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần phải tối ưu hóa liên tục. Ban đầu, ông tập trung vào hành vi giao dịch của tiền thông minh trên chuỗi, sau đó mở rộng trọng tâm đến hành vi thao túng của đội ngũ, và sau đó là hành vi của các địa chỉ chủ lực của từng mã thông báo. Thông qua việc phân tích sâu các hoạt động trên chuỗi này, ông không ngừng nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch.
Hiện tại, các vị thế chính của anh bao gồm BTC, ETH và SOL. Những tài sản này tạo thành nền tảng của danh mục đầu tư cốt lõi của anh. Hơn nữa, dự án Moodeng có thành tích nổi bật gần đây đã trở thành một cột mốc quan trọng của anh: đạt được lợi nhuận gấp 5000 lần trong thời gian ngắn. Nhưng đối với anh, ý nghĩa của Moodeng không chỉ dừng lại ở lợi nhuận.
Giá trị thực sự của Moodeng nằm ở việc xác thực hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của nó. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của địa chỉ chính của Moodeng, ông đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo dõi các địa chỉ lớn". Kết quả thực tiễn này không chỉ làm tăng độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.
Dữ liệu và kỷ luật: Chìa khóa để giao dịch thành công
Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn "gấp đôi vốn, cắt lỗ" là cốt lõi trong quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh được sự can thiệp của cảm xúc thị trường bằng các quy tắc rõ ràng và xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua mô hình toán học.
Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt 100% lợi nhuận.
• Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, lỗ 50%.
Dựa trên giả thuyết trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận dài hạn của nhà giao dịch sẽ tăng trưởng theo hướng tích cực. Chiến lược của anh ấy dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị dao động trong quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.
Đồng thời, đội ngũ của ông đã phát triển một loạt công cụ dựa trên dữ liệu, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng của thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:
Phân tích nội bộ token
Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ token và hành vi địa chỉ. Chức năng cốt lõi của nó bao gồm:
Tín hiệu FOMO
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh được tích lũy bởi đội ngũ. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc cùng nhau mua một mã thông báo trong thời gian ngắn, tín hiệu FOMO sẽ được kích hoạt. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các điểm nóng của thị trường, đánh giá xem mã thông báo có tiềm năng tăng trưởng ngắn hạn hay không.
Các công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ của token cho thấy mức độ gom hàng chính của một token đạt đỉnh, trong khi tín hiệu FOMO ghi nhận hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành tâm điểm của thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu mà công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi đầu tư và cắt lỗ để thiết lập vị thế và theo dõi xu hướng.
Phương pháp dựa trên dữ liệu để nắm bắt xu hướng của các nhà đầu tư chính
Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư lớn kiếm lợi nhuận thông qua việc tích lũy và phân phối, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch nằm ở cách thức khai thác dữ liệu để nắm bắt mô hình hành vi của các nhà đầu tư lớn. Ví dụ, trong thời gian tích lũy, các nhà đầu tư lớn sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi đặc trưng, những hành vi này có thể được tập hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, lực lượng chính có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi. Do đó, tính hiệu quả của chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện các hành vi ẩn giấu có thể có của lực lượng chính. Nhà giao dịch này cho rằng, đây là một cuộc chơi kéo dài, và mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa để chiến lược có hiệu quả trong thời gian dài.
Chiến lược của anh ấy bắt đầu bằng việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ thường đạt tỷ lệ chiến thắng trên 40% trên thị trường và mang lại lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc những địa chỉ này, anh ấy và đội ngũ đã thành lập DAO của riêng mình và danh sách giám sát, liên tục theo dõi một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Ví dụ giao dịch Moodeng
Giao dịch thành công của Moodeng là một cột mốc quan trọng cho đội ngũ trader này. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một cụm địa chỉ có hiệu suất lâu dài xuất hiện số lượng lớn vào Moodeng và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ dựa trên phương pháp giao dịch trước đây của các nhà đầu tư lớn, duy trì việc mua vào với số lượng nhỏ và dần dần theo kịp.
Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư lớn thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo rằng độ tập trung của cổ phiếu không bị pha loãng. Thông qua việc theo dõi tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ nhà đầu tư lớn này theo thời gian thực, phát hiện rằng nhà đầu tư lớn mỗi lần điều chỉnh đều sẽ tiếp tục gom cổ phiếu. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin lạc quan của đội ngũ về Moodeng.
Cuối cùng, Moodeng đã tăng giá trị từ mức vốn hóa nhỏ ban đầu lên hàng trăm triệu, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn xác thực lý thuyết giao dịch "theo dấu các nhà đầu tư lớn" trong quá trình này.
Nắm bắt cơ hội luân chuyển vốn trong thị trường tiền mã hóa
Sự biến đổi chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng rõ rệt đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, trọng tâm của nguồn vốn vào các thời kỳ khác nhau sẽ có sự khác biệt:
**Vòng quay tiền tệ chính: **Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi (on-chain) thiếu hụt, khối lượng giao dịch khá nhỏ.
Chuỗi công khai mới nổi và sự chuyển đổi điểm nóng: Các điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như sự chuyển dịch gần đây từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana. Solana đã trở thành cái nôi cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới nhờ vào TPS cao và phí Gas thấp.
Meme đường đua và sự chuyển đổi câu chuyện: Trong các đường đua phân khúc hơn, như token Meme, vốn cũng sẽ xoay vòng do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana, đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm của vốn thị trường liên tục chuyển dịch.
Thông qua công cụ dữ liệu on-chain, đội ngũ trader này theo dõi thời gian thực khối lượng giao dịch và dòng tiền on-chain, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy kinh tế ảo trên các chuỗi mới nổi (như AI Agent, Virtuals) đang trở thành điểm nóng, điều này gợi ý cho đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi xu hướng dòng vốn.
Sự bình tĩnh và kỷ luật: Chìa khóa quyết định thành bại trong giao dịch
Thị trường bò cung cấp nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, việc giữ bình tĩnh và kỷ luật là vô cùng quan trọng:
Phán đoán độc lập: Nhà giao dịch này nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác thực chiến lược, chứ không phải chiều theo cảm xúc thị trường. Ông chỉ ra rằng sự biến động cảm xúc trong thị trường tăng giá dễ dàng khiến các nhà giao dịch bị mê hoặc bởi câu chuyện "thị trường tăng giá vĩnh cửu", từ đó trở nên quá lạc quan.
Chốt lời kịp thời: Một cạm bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt một phần lợi nhuận là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ mức cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn quan trọng hơn so với việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là yếu tố giữ bình tĩnh trong giao dịch. Việc có dòng tiền ổn định từ hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào biến động ngắn hạn của thị trường, giúp giao dịch trở nên thoải mái hơn.
Trong thị trường bò, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo lắng, điều này bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không đạt như mong đợi, và sự biến động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn. Đối với điều này, anh ấy cũng chia sẻ cách đối phó:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung mặc dù có lợi nhuận, cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác minh chiến lược và tinh lọc nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, giữ liên lạc với những đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường tăng, cảm xúc quá mức dễ dẫn đến quyết định không hợp lý.
Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Ông chỉ ra rằng thị trường bò không phải là "vĩnh cửu", mà là một chu kỳ tồn tại cơ hội và rủi ro. Ngay cả khi có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần phải cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trên thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Phương pháp nâng cao nhận thức nhanh chóng
Nhà giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn xã hội, giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể làm tăng tốc độ vòng lặp nhận thức của bản thân. Anh ấy nhấn mạnh rằng, việc vượt qua vùng an toàn xã hội và chủ động tương tác với những người xuất sắc là một con đường quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy đã tìm kiếm điểm đột phá của riêng mình bằng cách liên tục học hỏi từ kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với mọi người diễn ra một cách từ từ. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể thúc đẩy bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy khuyến khích "giao tiếp lên trên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, phát hiện ra nhiều khả năng hơn.
Ông cũng đề cập rằng, "Cha giàu, cha nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu rộng đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn phân khúc của sự giàu có, dạy ông suy nghĩ về quản lý tài chính từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông cho biết, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, và đã truyền cảm hứng cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách vở, tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
Ngoài ra, ông cho rằng: sự kết hợp nhận thức giữa Web2 và Web3 là hướng đi quan trọng trong tương lai. Ông và đội ngũ thường xuyên nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của nó vào Web3. Sự suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp ông duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác các đường đua mới.
Tóm tắt và đề xuất
Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực chiến, nhưng cần phải điều chỉnh động liên tục. Ngoài ra, cho dù là việc luân chuyển các điểm nóng trên chuỗi hay thay đổi câu chuyện trong các lĩnh vực, đều cần phải giữ khả năng nhạy bén và thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược, mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường bò hay thị trường gấu, tuân thủ quy tắc giao dịch và giữ vững phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.
**Xây dựng nhận thức với tiền mặt