Phân tích sự kiện đóng băng Stablecoin: Một nền tảng thanh toán gặp phải hạn chế lớn về tài chính
Một nhà phát hành Stablecoin trung tâm gần đây đã thực hiện biện pháp đóng băng tài khoản của một tập đoàn tài chính Đông Nam Á, với số tiền liên quan lên tới 29,62 triệu USD. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành, đồng thời cung cấp cho chúng ta cơ hội để thảo luận sâu về quản lý rủi ro của Stablecoin.
Bài viết này sẽ phân tích toàn diện về sự kiện đóng băng này, quy mô kinh doanh của các doanh nghiệp liên quan, dòng tiền và tác động tiếp theo.
Tổng quan về doanh nghiệp và quy mô kinh doanh
Tập đoàn tài chính có trụ sở tại Campuchia này hoạt động trong nhiều lĩnh vực liên quan đến tiền điện tử, bao gồm ví kỹ thuật số, thanh toán, bảo lãnh giao dịch, bảo hiểm và sàn giao dịch. Các hoạt động kinh doanh cốt lõi của họ sử dụng một Stablecoin nổi tiếng. Theo phân tích dữ liệu trên chuỗi, số lượng địa chỉ chính thức và người dùng của các dịch vụ thanh toán và bảo lãnh thuộc tập đoàn này đã vượt quá 180.000, có ảnh hưởng đáng kể tại địa phương và cả khu vực Đông Nam Á.
Dữ liệu cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2024, quy mô tài chính của các địa chỉ kinh doanh liên quan của nhóm này có xu hướng tăng liên tục. Quy mô tổng tài chính hàng tháng đã tăng từ 1,03 tỷ USD vào tháng 6 năm 2022 lên 8,39 tỷ USD vào tháng 4 năm 2024, tổng cộng đạt 102,397 tỷ USD trong hai năm. Trong cùng thời gian, số dư trung bình hàng ngày của các địa chỉ kinh doanh này duy trì ở mức khoảng 35,68 triệu USD.
Tuy nhiên, do tình trạng tội phạm lợi dụng tiền điện tử để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp ở khu vực Đông Nam Á khá phổ biến, địa chỉ kinh doanh của nhóm này cũng bị ảnh hưởng đến một mức độ nhất định. Lấy một địa chỉ kinh doanh đảm bảo cốt lõi của nó làm ví dụ, trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, khoảng 19,92% tổng số tiền vào của địa chỉ này được đánh dấu là tiền có rủi ro cao, liên quan đến cờ bạc trực tuyến, giao dịch đen xám, rửa tiền và lừa đảo.
Phân tích sự kiện đóng băng
Vào ngày 13 tháng 7 năm 2024, một trình duyệt blockchain cho thấy, một địa chỉ mạng Trons bị hạn chế bởi nhà phát hành Stablecoin, 29,62 triệu đô la Stablecoin đã bị đóng băng không thể chuyển nhượng. Điều tra thêm cho thấy, địa chỉ này chỉ được tạo ra 5 ngày đã hoàn thành giao dịch tài chính vượt quá 1 tỷ đô la, chủ yếu đến từ địa chỉ người dùng thanh toán của nhóm tài chính đó và địa chỉ kinh doanh chính thức.
Sau đó, một nhà phân tích nổi tiếng trên chuỗi đã tiết lộ rằng một phần tài sản từ sự cố bị đánh cắp tại một sàn giao dịch ở Nhật Bản trước đó đã được chuyển vào hệ thống thanh toán của tập đoàn tài chính này thông qua trao đổi chuỗi chéo. Cuộc điều tra cho thấy, số tiền bị đánh cắp đã trải qua các thao tác trao đổi và chuỗi chéo phức tạp, khoảng 14 triệu đô la cuối cùng đã chảy vào địa chỉ bị đóng băng.
Cần lưu ý rằng một phần quỹ trong vụ trộm tại một sàn giao dịch khác cũng có liên quan đến tập đoàn tài chính này. Vào đầu tháng 6 năm 2024, ít nhất 1.050.000 đô la đã được chuyển vào nhiều địa chỉ kinh doanh chính thức của tập đoàn này.
Ảnh hưởng sau khi đóng băng
2963 triệu USD bị đóng băng chiếm khoảng 75% dự trữ của tập đoàn tài chính này, gây áp lực nhất định lên hoạt động kinh doanh của họ. Phân tích cho thấy, sau 2,5 giờ kể từ khi bị đóng băng, tập đoàn đã kích hoạt địa chỉ kinh doanh mới để xử lý nhu cầu nạp tiền và rút tiền của người dùng. Tính đến ngày 16 tháng 7, quy mô giao dịch của địa chỉ mới đã đạt 733 triệu USD.
Phân tích dòng tiền của địa chỉ mới cho thấy, mặc dù đã trải qua một lượng lớn tiền ra, nhưng nhóm đã kịp thời bổ sung dự trữ từ các địa chỉ kinh doanh khác, hiện vẫn có thể đáp ứng yêu cầu rút tiền của người dùng. Số dư hiện tại của địa chỉ mới duy trì ở mức khoảng 12,88 triệu đô la.
Kết luận
Sự việc đóng băng này làm nổi bật những thách thức về tuân thủ và khó khăn trong quản lý rủi ro mà ngành công nghiệp tiền điện tử đang phải đối mặt. Một mặt, quyền giám sát đối với stablecoin tập trung cung cấp công cụ mạnh mẽ để chống lại các hoạt động phạm pháp; mặt khác, nó cũng mang lại rủi ro tiềm tàng cho các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp. Trong tương lai, việc tìm ra sự cân bằng giữa việc bảo vệ an toàn tài sản của người dùng và duy trì trật tự tài chính sẽ là một chủ đề quan trọng mà ngành cần cùng thảo luận.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
HashBrownies
· 7giờ trước
Lại thấy tiền bị đóng băng, thật là không thể tin được.
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeCrybaby
· 7giờ trước
Ba k triệu啊 Thật thảm hại~
Xem bản gốcTrả lời0
mev_me_maybe
· 7giờ trước
Lại bị nhắm đến rồi sao? Ôi, thật tệ
Xem bản gốcTrả lời0
LuckyBlindCat
· 8giờ trước
Lại thấy Rug Pull chơi đùa với đồ ngốc, không còn mới mẻ nữa.
Một nền tảng thanh toán 2962 triệu USDT bị đóng băng: Liên quan đến vụ trộm sàn giao dịch Nhật Bản
Phân tích sự kiện đóng băng Stablecoin: Một nền tảng thanh toán gặp phải hạn chế lớn về tài chính
Một nhà phát hành Stablecoin trung tâm gần đây đã thực hiện biện pháp đóng băng tài khoản của một tập đoàn tài chính Đông Nam Á, với số tiền liên quan lên tới 29,62 triệu USD. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành, đồng thời cung cấp cho chúng ta cơ hội để thảo luận sâu về quản lý rủi ro của Stablecoin.
Bài viết này sẽ phân tích toàn diện về sự kiện đóng băng này, quy mô kinh doanh của các doanh nghiệp liên quan, dòng tiền và tác động tiếp theo.
Tổng quan về doanh nghiệp và quy mô kinh doanh
Tập đoàn tài chính có trụ sở tại Campuchia này hoạt động trong nhiều lĩnh vực liên quan đến tiền điện tử, bao gồm ví kỹ thuật số, thanh toán, bảo lãnh giao dịch, bảo hiểm và sàn giao dịch. Các hoạt động kinh doanh cốt lõi của họ sử dụng một Stablecoin nổi tiếng. Theo phân tích dữ liệu trên chuỗi, số lượng địa chỉ chính thức và người dùng của các dịch vụ thanh toán và bảo lãnh thuộc tập đoàn này đã vượt quá 180.000, có ảnh hưởng đáng kể tại địa phương và cả khu vực Đông Nam Á.
Dữ liệu cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2024, quy mô tài chính của các địa chỉ kinh doanh liên quan của nhóm này có xu hướng tăng liên tục. Quy mô tổng tài chính hàng tháng đã tăng từ 1,03 tỷ USD vào tháng 6 năm 2022 lên 8,39 tỷ USD vào tháng 4 năm 2024, tổng cộng đạt 102,397 tỷ USD trong hai năm. Trong cùng thời gian, số dư trung bình hàng ngày của các địa chỉ kinh doanh này duy trì ở mức khoảng 35,68 triệu USD.
Tuy nhiên, do tình trạng tội phạm lợi dụng tiền điện tử để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp ở khu vực Đông Nam Á khá phổ biến, địa chỉ kinh doanh của nhóm này cũng bị ảnh hưởng đến một mức độ nhất định. Lấy một địa chỉ kinh doanh đảm bảo cốt lõi của nó làm ví dụ, trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, khoảng 19,92% tổng số tiền vào của địa chỉ này được đánh dấu là tiền có rủi ro cao, liên quan đến cờ bạc trực tuyến, giao dịch đen xám, rửa tiền và lừa đảo.
Phân tích sự kiện đóng băng
Vào ngày 13 tháng 7 năm 2024, một trình duyệt blockchain cho thấy, một địa chỉ mạng Trons bị hạn chế bởi nhà phát hành Stablecoin, 29,62 triệu đô la Stablecoin đã bị đóng băng không thể chuyển nhượng. Điều tra thêm cho thấy, địa chỉ này chỉ được tạo ra 5 ngày đã hoàn thành giao dịch tài chính vượt quá 1 tỷ đô la, chủ yếu đến từ địa chỉ người dùng thanh toán của nhóm tài chính đó và địa chỉ kinh doanh chính thức.
Sau đó, một nhà phân tích nổi tiếng trên chuỗi đã tiết lộ rằng một phần tài sản từ sự cố bị đánh cắp tại một sàn giao dịch ở Nhật Bản trước đó đã được chuyển vào hệ thống thanh toán của tập đoàn tài chính này thông qua trao đổi chuỗi chéo. Cuộc điều tra cho thấy, số tiền bị đánh cắp đã trải qua các thao tác trao đổi và chuỗi chéo phức tạp, khoảng 14 triệu đô la cuối cùng đã chảy vào địa chỉ bị đóng băng.
Cần lưu ý rằng một phần quỹ trong vụ trộm tại một sàn giao dịch khác cũng có liên quan đến tập đoàn tài chính này. Vào đầu tháng 6 năm 2024, ít nhất 1.050.000 đô la đã được chuyển vào nhiều địa chỉ kinh doanh chính thức của tập đoàn này.
Ảnh hưởng sau khi đóng băng
2963 triệu USD bị đóng băng chiếm khoảng 75% dự trữ của tập đoàn tài chính này, gây áp lực nhất định lên hoạt động kinh doanh của họ. Phân tích cho thấy, sau 2,5 giờ kể từ khi bị đóng băng, tập đoàn đã kích hoạt địa chỉ kinh doanh mới để xử lý nhu cầu nạp tiền và rút tiền của người dùng. Tính đến ngày 16 tháng 7, quy mô giao dịch của địa chỉ mới đã đạt 733 triệu USD.
Phân tích dòng tiền của địa chỉ mới cho thấy, mặc dù đã trải qua một lượng lớn tiền ra, nhưng nhóm đã kịp thời bổ sung dự trữ từ các địa chỉ kinh doanh khác, hiện vẫn có thể đáp ứng yêu cầu rút tiền của người dùng. Số dư hiện tại của địa chỉ mới duy trì ở mức khoảng 12,88 triệu đô la.
Kết luận
Sự việc đóng băng này làm nổi bật những thách thức về tuân thủ và khó khăn trong quản lý rủi ro mà ngành công nghiệp tiền điện tử đang phải đối mặt. Một mặt, quyền giám sát đối với stablecoin tập trung cung cấp công cụ mạnh mẽ để chống lại các hoạt động phạm pháp; mặt khác, nó cũng mang lại rủi ro tiềm tàng cho các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp. Trong tương lai, việc tìm ra sự cân bằng giữa việc bảo vệ an toàn tài sản của người dùng và duy trì trật tự tài chính sẽ là một chủ đề quan trọng mà ngành cần cùng thảo luận.