FTX tiết lộ tin tức quan trọng: Một người dùng nghi ngờ đã lợi dụng lỗ hổng hệ thống để thao túng thị trường và thu lợi lớn
Gần đây, một tiết lộ mới trong vụ phá sản của FTX đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ cộng đồng tiền điện tử. Một vụ kiện chống lại một người có tên là Nawaaz Mohammad Meerun đã tiết lộ một loạt hành vi thao túng thị trường gây sốc, những hành vi này đã lợi dụng lỗ hổng hệ thống của nền tảng giao dịch FTX để thu lợi hàng trăm triệu đô la một cách không chính đáng.
Token thanh khoản thấp trở thành công cụ thao túng
Theo tài liệu của tòa án, Meerun là một công dân Mauritius, bị cáo buộc là một tay thao túng thị trường có kinh nghiệm. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, anh ta đã bắt đầu mua số lượng lớn mã thông báo BTMX, một loại token nền tảng liên quan đến một sàn giao dịch nào đó. Cuối cùng, Meerun đã mua gần một nửa tổng cung BTMX, dẫn đến việc giá của mã thông báo này tăng vọt gấp 100 lần chỉ trong vòng ba tháng.
Sau đó, Meerun khéo léo lợi dụng lỗ hổng trong quy tắc giao dịch ký quỹ và đòn bẩy của một nền tảng giao dịch, đã dùng một lượng lớn BTMX làm tài sản thế chấp để vay hàng chục triệu đô la từ nền tảng này. Mặc dù nền tảng đã nhận được cảnh báo, nhưng không có hành động nào được thực hiện. Đến khi quy mô vấn đề phình lên ít nhất 400 triệu đô la, các giám đốc điều hành của nền tảng mới nhận ra tính nghiêm trọng của tình hình.
Chiến thuật thao túng nhiều token
Meerun không dừng lại ở đó. Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, anh ta đã thực hiện các thao tác tương tự đối với các token có tính thanh khoản thấp như BAO, TOMO và SXP bằng cách sử dụng tài khoản mới và bí danh. Trước khi nền tảng phát hiện ra vấn đề, Meerun đã kiếm được gần 200 triệu USD lợi nhuận không chính đáng thông qua các phương thức thao túng thị trường liên kết này.
Thật đáng kinh ngạc, ngay cả sau khi phát hiện vấn đề, nền tảng vẫn không thể đóng băng hoàn toàn tài khoản của Meerun. Điều này đã dẫn đến việc anh ta thành công chuyển hơn 450 triệu đô la tiền thu được bất hợp pháp.
Chiến lược bán khống gây ra phản ứng dây chuyền
Hoạt động của Meerun cũng bao gồm việc bán khống quy mô lớn một loại token ít người biết đến có tên là Mobile Coin (MOB) trên nền tảng. Hành động này đã buộc một công ty đầu tư phải mua vào một lượng lớn MOB để cân bằng vị thế, dẫn đến giá MOB tăng vọt 750% trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, khi công ty này giảm tốc độ mua vào, giá MOB đã nhanh chóng sụp đổ. Ước tính, chuỗi hoạt động này có thể đã gây ra thiệt hại lên đến 1 tỷ USD cho công ty đầu tư đó.
Ý nghĩa cảnh báo của sự kiện
Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, đồng thời cung cấp những bài học quý giá.
Nền tảng giao dịch cần tăng cường quy trình KYC và quản lý nội bộ, ngăn chặn những kẻ xấu lợi dụng lỗ hổng của hệ thống.
Xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro hoàn chỉnh, đặc biệt chú ý đến các giao dịch bất thường của tài sản có tính thanh khoản thấp.
Nhà đầu tư nên cảnh giác với sự biến động giá bất thường của các token có tính thanh khoản thấp, theo dõi hoạt động trên chuỗi của các tài khoản lớn.
Ưu tiên chọn các nền tảng giao dịch được quản lý để giảm thiểu rủi ro.
Mặc dù Meerun đã phủ nhận những cáo buộc này, khẳng định rằng các hoạt động của mình đều nằm trong phạm vi quy định của nền tảng, nhưng tài liệu của tòa án cho thấy ông đã từng tham gia vào các sự kiện "tấn công quản trị" trên các nền tảng tiền điện tử khác. Dù sao đi nữa, vụ việc này đã làm nổi bật tầm quan trọng của việc quản lý và kiểm soát rủi ro trong thị trường tiền điện tử, đồng thời cung cấp những thông tin quan trọng cho sự phát triển trong tương lai của ngành.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
FTX gây sốc với vụ thao túng thị trường 450 triệu đô la, Token LP có thanh khoản thấp trở thành công cụ Kinh doanh chênh lệch giá.
FTX tiết lộ tin tức quan trọng: Một người dùng nghi ngờ đã lợi dụng lỗ hổng hệ thống để thao túng thị trường và thu lợi lớn
Gần đây, một tiết lộ mới trong vụ phá sản của FTX đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ cộng đồng tiền điện tử. Một vụ kiện chống lại một người có tên là Nawaaz Mohammad Meerun đã tiết lộ một loạt hành vi thao túng thị trường gây sốc, những hành vi này đã lợi dụng lỗ hổng hệ thống của nền tảng giao dịch FTX để thu lợi hàng trăm triệu đô la một cách không chính đáng.
Token thanh khoản thấp trở thành công cụ thao túng
Theo tài liệu của tòa án, Meerun là một công dân Mauritius, bị cáo buộc là một tay thao túng thị trường có kinh nghiệm. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, anh ta đã bắt đầu mua số lượng lớn mã thông báo BTMX, một loại token nền tảng liên quan đến một sàn giao dịch nào đó. Cuối cùng, Meerun đã mua gần một nửa tổng cung BTMX, dẫn đến việc giá của mã thông báo này tăng vọt gấp 100 lần chỉ trong vòng ba tháng.
Sau đó, Meerun khéo léo lợi dụng lỗ hổng trong quy tắc giao dịch ký quỹ và đòn bẩy của một nền tảng giao dịch, đã dùng một lượng lớn BTMX làm tài sản thế chấp để vay hàng chục triệu đô la từ nền tảng này. Mặc dù nền tảng đã nhận được cảnh báo, nhưng không có hành động nào được thực hiện. Đến khi quy mô vấn đề phình lên ít nhất 400 triệu đô la, các giám đốc điều hành của nền tảng mới nhận ra tính nghiêm trọng của tình hình.
Chiến thuật thao túng nhiều token
Meerun không dừng lại ở đó. Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, anh ta đã thực hiện các thao tác tương tự đối với các token có tính thanh khoản thấp như BAO, TOMO và SXP bằng cách sử dụng tài khoản mới và bí danh. Trước khi nền tảng phát hiện ra vấn đề, Meerun đã kiếm được gần 200 triệu USD lợi nhuận không chính đáng thông qua các phương thức thao túng thị trường liên kết này.
Thật đáng kinh ngạc, ngay cả sau khi phát hiện vấn đề, nền tảng vẫn không thể đóng băng hoàn toàn tài khoản của Meerun. Điều này đã dẫn đến việc anh ta thành công chuyển hơn 450 triệu đô la tiền thu được bất hợp pháp.
Chiến lược bán khống gây ra phản ứng dây chuyền
Hoạt động của Meerun cũng bao gồm việc bán khống quy mô lớn một loại token ít người biết đến có tên là Mobile Coin (MOB) trên nền tảng. Hành động này đã buộc một công ty đầu tư phải mua vào một lượng lớn MOB để cân bằng vị thế, dẫn đến giá MOB tăng vọt 750% trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, khi công ty này giảm tốc độ mua vào, giá MOB đã nhanh chóng sụp đổ. Ước tính, chuỗi hoạt động này có thể đã gây ra thiệt hại lên đến 1 tỷ USD cho công ty đầu tư đó.
Ý nghĩa cảnh báo của sự kiện
Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, đồng thời cung cấp những bài học quý giá.
Mặc dù Meerun đã phủ nhận những cáo buộc này, khẳng định rằng các hoạt động của mình đều nằm trong phạm vi quy định của nền tảng, nhưng tài liệu của tòa án cho thấy ông đã từng tham gia vào các sự kiện "tấn công quản trị" trên các nền tảng tiền điện tử khác. Dù sao đi nữa, vụ việc này đã làm nổi bật tầm quan trọng của việc quản lý và kiểm soát rủi ro trong thị trường tiền điện tử, đồng thời cung cấp những thông tin quan trọng cho sự phát triển trong tương lai của ngành.