Vào tháng 4 năm 2025, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã công bố "Báo cáo gian lận tài sản tiền điện tử năm 2024". Báo cáo này dựa trên dữ liệu mà Trung tâm Báo cáo Tội phạm Mạng của FBI thu thập được trong năm ngoái, phân tích sâu các chỉ số liên quan đến các khiếu nại về tài sản tiền điện tử. Bài viết này sẽ giải thích nội dung cốt lõi của báo cáo, giúp độc giả hiểu rõ những biến đổi xu hướng mới nhất và nâng cao nhận thức cũng như khả năng phòng ngừa các mối đe dọa an ninh mạng.
Tổng quan dữ liệu khiếu nại năm 2024
Tổng thể
Năm 2024, Trung tâm báo cáo tội phạm mạng đã nhận được 859,532 đơn khiếu nại, gây ra thiệt hại thực tế 16,6 tỷ USD, tăng 33% so với năm trước. Trong số đó, 256,256 đơn khiếu nại liên quan đến thiệt hại tài chính, trung bình mỗi sự kiện thiệt hại khoảng 19,372 USD. Lừa đảo trực tuyến đã gây ra khoảng 83% tổng thiệt hại.
Tài sản tiền điện tử相关情况
Tài sản tiền điện tử liên quan đến khiếu nại đạt 149,686 vụ, gây thiệt hại 9.3 tỷ USD, số tiền thiệt hại tăng 66% so với năm trước. Nhóm người trên 60 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các nạn nhân.
Tình trạng nhóm người trên 60 tuổi
Nhóm tuổi này đã nộp 147,127 đơn khiếu nại, báo cáo thiệt hại 48.85 triệu USD. Số lượng khiếu nại tăng 46% so với năm trước, thiệt hại tăng 43% so với năm trước. Trong đó, 7,500 người báo cáo thiệt hại trên 100,000 USD, thiệt hại trung bình lên đến 83,000 USD.
Phân tích nhóm nạn nhân
Phân bố độ tuổi tổng thể
Dưới 20 tuổi: 17.993 khiếu nại, thiệt hại 2.250.000 đô la
30-39 tuổi: 108,899 khiếu nại, thiệt hại 14 tỷ đô la
40-49 tuổi: 112,755 khiếu nại, thiệt hại 2,2 tỷ USD
50-59 tuổi: 84,540 khiếu nại, thiệt hại 2,5 tỷ đô la
Trên 60 tuổi: 147,127 khiếu nại, thiệt hại 4.8 tỷ đô la
Tài sản tiền điện tử受害群体
Nhóm người trên 60 tuổi có số lượng khiếu nại nhiều nhất trong các vụ lừa đảo đầu tư tài sản tiền điện tử (8.043 vụ), với số tiền thiệt hại lên tới 1,6 tỷ USD, vượt xa các độ tuổi khác. Nhóm này do nhận thức phòng chống lừa đảo còn thấp, cũng như không quen thuộc với các hình thức thanh toán mới, đã trở thành mục tiêu chính của kẻ lừa đảo. Họ có 2.674 vụ khiếu nại liên quan đến lừa đảo qua ATM tài sản tiền điện tử, thiệt hại 1,07 triệu USD, và cũng là nhóm có số vụ khiếu nại nhiều nhất trong các vụ tống tiền/tống tiền tình dục (20.445 vụ, thiệt hại 724 triệu USD).
Phân tích loại tội phạm
xếp hạng số lượng khiếu nại
Lừa đảo mạng/Đánh lừa điện tử: 193,407 vụ
Tống tiền: 86,415 bắt đầu
Rò rỉ dữ liệu cá nhân: 64,882 vụ
Lừa đảo từ chối thanh toán/giao dịch thất bại: 49,572 vụ
Lừa đảo đầu tư: 47,919 vụ
Xếp hạng số tiền tổn thất
Lừa đảo đầu tư: 65.7 tỷ USD
Lừa đảo qua email thương mại(BEC): 2.77 tỷ USD
Lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật: 14.6 triệu đô la
Rò rỉ dữ liệu cá nhân: 1.45 tỷ đô la
Lừa đảo từ chối thanh toán/giao dịch thất bại: 7.85 triệu USD
Tài sản tiền điện tử liên quan đến tội phạm
Các loại khiếu nại nhiều nhất là tống tiền (47,054 vụ) và lừa đảo đầu tư (41,557 vụ). Số tiền thiệt hại lớn nhất là lừa đảo đầu tư (5.8 tỷ USD) và rò rỉ dữ liệu cá nhân (1.1 tỷ USD).
Các loại lừa đảo chính mà nhóm người trên 60 tuổi gặp phải
Số lượng khiếu nại nhiều nhất: Lừa đảo qua mạng, hỗ trợ kỹ thuật, tống tiền, rò rỉ dữ liệu cá nhân, lừa đảo đầu tư
Mất mát nhiều nhất: Lừa đảo đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật, lừa đảo tình cảm, lừa đảo qua email thương mại ( BEC ), rò rỉ dữ liệu cá nhân
Lừa đảo trên mạng và thu hồi tài sản
Tình hình tổng thể của lừa đảo trực tuyến
Năm 2024, Trung tâm báo cáo tội phạm mạng đã nhận được 333,981 khiếu nại về lừa đảo mạng, gây ra thiệt hại 13,7 tỷ USD, chiếm 83% tổng thiệt hại trong năm. Các phương thức giao dịch chính bao gồm tài sản tiền điện tử, chuyển khoản điện, thanh toán bằng thẻ tín dụng, v.v.
Thủ đoạn lừa đảo điển hình
Lừa đảo qua trung tâm cuộc gọi: 53,369 vụ, thiệt hại 1.9 tỷ USD
Lừa đảo khẩn cấp (giả danh người thân cầu cứu): 357 vụ, thiệt hại 2.7 triệu USD
Lừa đảo đường thu phí (lừa đảo qua tin nhắn): 59,271 vụ, thiệt hại 12.9 triệu USD
Lừa đảo chuyển phát vàng: 525 vụ, thiệt hại 2.19 triệu đô la Mỹ
Mối đe dọa mạng
263,455 khiếu nại liên quan đến các mối đe dọa mạng gây ra thiệt hại 1,571 triệu đô la. Các biến thể ransomware chính bao gồm Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
Kết quả thu hồi tài sản
Nhóm tội phạm lừa đảo tài chính đã xử lý 3.020 yêu cầu đóng băng, đóng băng 560 triệu USD, tỷ lệ thu hồi thành công là 66%.
"Thông báo thành công hành động nâng cấp" đã thông báo cho 4,323 nạn nhân của vụ lừa đảo mã hóa, giúp khôi phục khoảng 2,85 triệu đô la Mỹ thiệt hại tiềm năng.
Hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ, đấu tranh chống lại lừa đảo trung tâm cuộc gọi, bắt giữ 215 người, tăng 700% so với cùng kỳ.
Trong nhiều dự án lừa đảo tài chính, đã thành công trong việc đóng băng và thu hồi số tiền lớn.
Đề xuất phòng ngừa gian lận tài sản tiền điện tử
Đối với tình hình lừa đảo mã hóa diễn ra phổ biến, các cơ quan thực thi pháp luật đưa ra các khuyến nghị phòng ngừa sau:
Tăng cường cảnh giác, tránh bị cám dỗ bởi lợi nhuận cao: Đầu tư với lợi nhuận cao và rủi ro bằng không thường là lừa đảo.
Xác minh tính hợp pháp của nền tảng giao dịch: Sử dụng sàn giao dịch chính thống, được quản lý, tránh nhấp vào các liên kết không rõ ràng trong quảng cáo trên mạng xã hội.
Tránh chuyển tiền cho người lạ: Không tin tưởng những "huấn luyện viên đầu tư" hoặc "bạn bè" mà bạn biết trên mạng.
Cảnh giác với giao dịch ATM tiền điện tử: Kẻ lừa đảo thường yêu cầu nạn nhân thanh toán qua ATM, hãy nâng cao cảnh giác.
Sử dụng xác thực hai yếu tố (2FA): Tăng cường bảo mật tài khoản, ngăn chặn hacker xâm nhập.
Tóm tắt
Báo cáo lừa đảo tiền điện tử năm 2024 tiết lộ những xu hướng mới trong tội phạm mạng hiện nay: các vụ việc liên quan đến tiền điện tử gia tăng đáng kể, nhóm người trên 60 tuổi trở thành nạn nhân chính; các phương thức lừa đảo được chuyên môn hóa và quốc tế hóa cao, tiền điện tử đã trở thành công cụ ưa thích của bọn tội phạm để rửa tiền và chuyển tiền.
Mặc dù việc thu hồi tài sản và hợp tác thực thi pháp luật xuyên quốc gia đã đạt được một số tiến bộ, nhưng xét về quy mô tổn thất tổng thể và xu hướng tăng trưởng, người dùng bình thường vẫn cần giữ sự cảnh giác cao độ, thực sự nâng cao ý thức phòng ngừa an toàn, tránh rơi vào các bẫy lừa đảo khác nhau. Đối với chính phủ và các tổ chức tài chính, việc tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, thực thi quy định và theo dõi dòng tiền sẽ là các biện pháp then chốt để kiềm chế tội phạm mạng và nâng cao hiệu quả đấu tranh.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
6 thích
Phần thưởng
6
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
FadCatcher
· 5phút trước
Ah ha đồ ngốc sắt định nhiều
Xem bản gốcTrả lời0
metaverse_hermit
· 2giờ trước
Được chơi cho Suckers chơi đùa với mọi người cũng không tha cho người già
Xem bản gốcTrả lời0
BoredApeResistance
· 2giờ trước
Lại bị được chơi cho Suckers rồi, bạn thân!
Xem bản gốcTrả lời0
ForkThisDAO
· 2giờ trước
Được chơi cho Suckers còn phải xem người nước ngoài, đồ ngốc lưỡi hái chưa bao giờ dừng lại.
Báo cáo FBI: Thiệt hại do gian lận tiền điện tử năm 2024 đạt 9,3 tỷ USD, tăng 66% so với năm trước.
FBI 2024 báo cáo gian lận tài sản tiền điện tử
Vào tháng 4 năm 2025, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã công bố "Báo cáo gian lận tài sản tiền điện tử năm 2024". Báo cáo này dựa trên dữ liệu mà Trung tâm Báo cáo Tội phạm Mạng của FBI thu thập được trong năm ngoái, phân tích sâu các chỉ số liên quan đến các khiếu nại về tài sản tiền điện tử. Bài viết này sẽ giải thích nội dung cốt lõi của báo cáo, giúp độc giả hiểu rõ những biến đổi xu hướng mới nhất và nâng cao nhận thức cũng như khả năng phòng ngừa các mối đe dọa an ninh mạng.
Tổng quan dữ liệu khiếu nại năm 2024
Tổng thể
Năm 2024, Trung tâm báo cáo tội phạm mạng đã nhận được 859,532 đơn khiếu nại, gây ra thiệt hại thực tế 16,6 tỷ USD, tăng 33% so với năm trước. Trong số đó, 256,256 đơn khiếu nại liên quan đến thiệt hại tài chính, trung bình mỗi sự kiện thiệt hại khoảng 19,372 USD. Lừa đảo trực tuyến đã gây ra khoảng 83% tổng thiệt hại.
Tài sản tiền điện tử相关情况
Tài sản tiền điện tử liên quan đến khiếu nại đạt 149,686 vụ, gây thiệt hại 9.3 tỷ USD, số tiền thiệt hại tăng 66% so với năm trước. Nhóm người trên 60 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các nạn nhân.
Tình trạng nhóm người trên 60 tuổi
Nhóm tuổi này đã nộp 147,127 đơn khiếu nại, báo cáo thiệt hại 48.85 triệu USD. Số lượng khiếu nại tăng 46% so với năm trước, thiệt hại tăng 43% so với năm trước. Trong đó, 7,500 người báo cáo thiệt hại trên 100,000 USD, thiệt hại trung bình lên đến 83,000 USD.
Phân tích nhóm nạn nhân
Phân bố độ tuổi tổng thể
Tài sản tiền điện tử受害群体
Nhóm người trên 60 tuổi có số lượng khiếu nại nhiều nhất trong các vụ lừa đảo đầu tư tài sản tiền điện tử (8.043 vụ), với số tiền thiệt hại lên tới 1,6 tỷ USD, vượt xa các độ tuổi khác. Nhóm này do nhận thức phòng chống lừa đảo còn thấp, cũng như không quen thuộc với các hình thức thanh toán mới, đã trở thành mục tiêu chính của kẻ lừa đảo. Họ có 2.674 vụ khiếu nại liên quan đến lừa đảo qua ATM tài sản tiền điện tử, thiệt hại 1,07 triệu USD, và cũng là nhóm có số vụ khiếu nại nhiều nhất trong các vụ tống tiền/tống tiền tình dục (20.445 vụ, thiệt hại 724 triệu USD).
Phân tích loại tội phạm
xếp hạng số lượng khiếu nại
Xếp hạng số tiền tổn thất
Tài sản tiền điện tử liên quan đến tội phạm
Các loại khiếu nại nhiều nhất là tống tiền (47,054 vụ) và lừa đảo đầu tư (41,557 vụ). Số tiền thiệt hại lớn nhất là lừa đảo đầu tư (5.8 tỷ USD) và rò rỉ dữ liệu cá nhân (1.1 tỷ USD).
Các loại lừa đảo chính mà nhóm người trên 60 tuổi gặp phải
Số lượng khiếu nại nhiều nhất: Lừa đảo qua mạng, hỗ trợ kỹ thuật, tống tiền, rò rỉ dữ liệu cá nhân, lừa đảo đầu tư Mất mát nhiều nhất: Lừa đảo đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật, lừa đảo tình cảm, lừa đảo qua email thương mại ( BEC ), rò rỉ dữ liệu cá nhân
Lừa đảo trên mạng và thu hồi tài sản
Tình hình tổng thể của lừa đảo trực tuyến
Năm 2024, Trung tâm báo cáo tội phạm mạng đã nhận được 333,981 khiếu nại về lừa đảo mạng, gây ra thiệt hại 13,7 tỷ USD, chiếm 83% tổng thiệt hại trong năm. Các phương thức giao dịch chính bao gồm tài sản tiền điện tử, chuyển khoản điện, thanh toán bằng thẻ tín dụng, v.v.
Thủ đoạn lừa đảo điển hình
Mối đe dọa mạng
263,455 khiếu nại liên quan đến các mối đe dọa mạng gây ra thiệt hại 1,571 triệu đô la. Các biến thể ransomware chính bao gồm Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
Kết quả thu hồi tài sản
Đề xuất phòng ngừa gian lận tài sản tiền điện tử
Đối với tình hình lừa đảo mã hóa diễn ra phổ biến, các cơ quan thực thi pháp luật đưa ra các khuyến nghị phòng ngừa sau:
Tóm tắt
Báo cáo lừa đảo tiền điện tử năm 2024 tiết lộ những xu hướng mới trong tội phạm mạng hiện nay: các vụ việc liên quan đến tiền điện tử gia tăng đáng kể, nhóm người trên 60 tuổi trở thành nạn nhân chính; các phương thức lừa đảo được chuyên môn hóa và quốc tế hóa cao, tiền điện tử đã trở thành công cụ ưa thích của bọn tội phạm để rửa tiền và chuyển tiền.
Mặc dù việc thu hồi tài sản và hợp tác thực thi pháp luật xuyên quốc gia đã đạt được một số tiến bộ, nhưng xét về quy mô tổn thất tổng thể và xu hướng tăng trưởng, người dùng bình thường vẫn cần giữ sự cảnh giác cao độ, thực sự nâng cao ý thức phòng ngừa an toàn, tránh rơi vào các bẫy lừa đảo khác nhau. Đối với chính phủ và các tổ chức tài chính, việc tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, thực thi quy định và theo dõi dòng tiền sẽ là các biện pháp then chốt để kiềm chế tội phạm mạng và nâng cao hiệu quả đấu tranh.