Phân tích mô hình mới trong xử lý tư pháp tiền ảo

Gần đây, Cục Cảnh sát Bắc Kinh đã công bố một bài viết về việc xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án, đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành. Là một chuyên gia pháp lý nghiên cứu lâu dài về xử lý tư pháp tiền ảo, tôi cho rằng cần thiết phải làm rõ và giải thích một số điểm.

Mô hình Bắc Kinh không phải là sáng tạo đầu tiên

Cục Công an Bắc Kinh đã ký kết thỏa thuận hợp tác xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án với một sàn giao dịch quyền sở hữu. Mô hình cụ thể là: cơ quan công an ủy thác cho sàn giao dịch này xử lý tiền ảo liên quan, sàn giao dịch chọn bên thứ ba để kiểm tra và chuyển giao, thông qua sàn giao dịch hợp pháp ở nước ngoài để chuyển đổi thành tiền tệ pháp định, sau khi được Cục Quản lý Ngoại hối phê duyệt sẽ chuyển khoản vào tài khoản của công an.

Tuy nhiên, mô hình kết hợp ủy thác trong nước và xử lý ngoài nước này không phải là sáng tạo đầu tiên. Trên thực tế, ngay từ năm 2023, đã có các công ty xử lý bắt đầu áp dụng cách tương tự.

Sự phát triển của việc xử lý tiền ảo ở Trung Quốc

Việc xử lý tư pháp tiền ảo của nước tôi đã trải qua ba giai đoạn chính:

1. Xử lý giai đoạn 1.0 (2018-2021: chủ yếu thông qua sàn giao dịch OTC hoặc kênh tư nhân để chuyển đổi thành tiền mặt, có rủi ro về tuân thủ.

2. Xử lý thời kỳ 2.0 )2021-2023: Do ảnh hưởng của chính sách, chuyển sang xử lý ở nước ngoài và sau đó quy đổi vào trong nước, nhưng phương thức quy đổi vẫn còn tồn tại rủi ro về tuân thủ.

3. Xử lý giai đoạn 3.0 ( từ cuối năm 2023 đến nay ): Áp dụng mô hình xử lý kết hợp trong và ngoài nước, tức là ủy thác trong nước, hiện thực hóa ở nước ngoài, và hoạt động quy trình hợp pháp.

Vì vậy, mô hình của Bắc Kinh không phải là sáng tạo đầu tiên trên toàn quốc, nhiều nơi đã bắt đầu thực hành từ lâu.

Vấn đề của mô hình Bắc Kinh

Phân tích kỹ lưỡng kế hoạch xử lý của Bắc Kinh, vẫn còn một số vấn đề đáng được thảo luận:

1. Sàn giao dịch thực chất là bên trung gian, cần ủy thác lại cho các tổ chức chuyên nghiệp để tiến hành xử lý thực chất.

2. Yêu cầu đặt cọc thực hiện 110% là quá cao, không phù hợp với thói quen thực tiễn.

3. Quy định về phí dịch vụ có thể có sự hiểu lầm. Tiền ảo được xử lý tại sàn giao dịch nước ngoài không phải là đấu giá công khai, không áp dụng quy định về giá giữ lại trong phương pháp quản lý tài sản bị tịch thu.

So với đó, quy định liên quan của tỉnh Sơn Đông hợp lý hơn, rõ ràng quy tắc thu hồi giá tiền ảo về nguyên tắc không thấp hơn 80% mệnh giá hoặc số dư.

Kết luận

Việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo vẫn đang diễn ra và không bị cấm. Các cơ quan tư pháp ở nhiều nơi đã bắt đầu khám phá từ năm 2017, dần dần hình thành mô hình phối hợp xử lý trong và ngoài nước như hiện nay. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nhà nước sẽ mở cửa cho giao dịch tiền ảo. Dự kiến trong hai đến ba năm tới, nước ta vẫn sẽ duy trì thái độ quản lý chặt chẽ, không mở cửa hoàn toàn cho công dân tham gia giao dịch tiền ảo.