Thảo luận về việc phân biệt chính xác giữa tội phạm hoạt động thông tin mạng và tội phạm che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội trong tội phạm tiền ảo

Với sự phát triển nhanh chóng của tiền ảo trên toàn cầu, các vấn đề pháp lý liên quan cũng ngày càng phức tạp, đặc biệt trong thực tiễn tư pháp hình sự. Tội giúp đỡ hoạt động tội phạm mạng (viết tắt là "tội giúp đỡ") và tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội, tội thu lợi từ tài sản phạm tội (viết tắt là "tội che giấu") là hai tội danh phổ biến trong chuỗi tội phạm tiền ảo, thường xuyên phát sinh sự giao thoa và nhầm lẫn trong việc xác định sự thật và áp dụng pháp luật.

Sự nhầm lẫn này không chỉ ảnh hưởng đến việc xác định chính xác vụ án của các cơ quan tư pháp, mà còn liên quan trực tiếp đến mức án của bị cáo. Mặc dù cả hai tội đều là công cụ quan trọng trong việc chống tội phạm mạng thông tin và hành vi rửa tiền theo luật hình sự, nhưng từ các khía cạnh như ý thức chủ quan, cách thức hành động, mức độ xử án có sự khác biệt rõ rệt.

Bài viết này sẽ thông qua phân tích trường hợp, phân tích lý thuyết pháp lý và kinh nghiệm thực tiễn, đi sâu vào việc làm thế nào để phân biệt chính xác giữa tội trợ giúp và tội che giấu trong tội phạm tiền ảo, cung cấp tham khảo thực tiễn cho các nhân viên liên quan.

Một, Giới thiệu trường hợp

Chúng ta hãy xem xét một trường hợp thực tiễn để hiểu sự khác biệt giữa tội phạm liên quan đến coin và tội che giấu theo phán quyết của tòa án. Trong vụ án che giấu của Trần Tư và những người khác được xét xử bởi Tòa án trung cấp ở một tỉnh, tình tiết vụ án cơ bản như sau:

Vào tháng 12 năm 2020, Lý nào đó và những người khác biết rằng người khác cần thẻ ngân hàng để chuyển tiền thu được từ việc vi phạm pháp luật, đã tổ chức cho Trần Tư và những người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển tiền phạm tội. Trần Tư và những người khác biết rằng Lý nào đó và những người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển tiền vi phạm pháp luật, đã cung cấp nhiều thẻ ngân hàng được đăng ký bằng tên thật của mình để tham gia chuyển khoản (một phần thông qua việc mua Tiền ảo rồi chuyển khoản), và thực hiện ghi chép, đối chiếu qua các nhóm trò chuyện trực tuyến. Theo thống kê, 3 thẻ ngân hàng do Trần Tư cung cấp đã chuyển tiền lừa đảo lên tới hơn 147.000 nhân dân tệ.

Vào tháng 2 năm 2021, Lý nào đó và những người khác đã bị cơ quan công an bắt giữ. Nhưng Trần Tư và những người khác tiếp tục tổ chức cho người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển tiền từ các khoản thu lợi bất hợp pháp của người khác, hoặc thông qua việc mua Tiền ảo để chuyển tiền, tổng số tiền liên quan lên tới hơn 441.000 nhân dân tệ.

Tòa án cấp một xác định Trần Tư cấu thành tội che giấu, tuyên án bốn năm tù giam và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ. Trần Tư và luật sư bào chữa của mình cho rằng tòa án cấp một đã định tội sai cho vụ án, vụ án này nên cấu thành tội tiếp tay nhẹ hơn chứ không phải tội che giấu nặng hơn. Nhưng tòa án cấp hai đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án.

Trường hợp này rất tốt để minh họa các điểm tranh chấp thường gặp giữa ba bên kiểm soát, biện hộ và phán xét khi chuyển nhượng tiền ảo từ nguồn thu nhập bất hợp pháp ở thượng nguồn, cụ thể là vấn đề áp dụng tội tiếp tay và tội che giấu.

Hai, phạm vi áp dụng của tội trợ giúp và tội che giấu trong các vụ án hình sự về tiền ảo

Trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, ranh giới áp dụng tội giúp đỡ và tội che giấu thường liên quan chặt chẽ đến vai trò của người thực hiện, mức độ nhận thức chủ quan và hậu quả hành vi. Mặc dù cả hai tội đều yêu cầu người thực hiện phải "biết rõ", nhưng nếu xem xét kỹ lưỡng, các tình huống áp dụng của hai tội này thực sự có sự khác biệt rõ ràng:

（Một）Cảnh ngộ điển hình của tội hỗ trợ tội phạm

Tội hỗ trợ tội phạm là hành vi biết rằng người khác lợi dụng mạng thông tin để thực hiện tội phạm, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, quảng bá, dẫn dắt, thanh toán, lưu trữ mạng, truyền thông và các giúp đỡ khác. Đối với lĩnh vực tiền ảo, các hành vi tội hỗ trợ tội phạm thường gặp bao gồm:

1. Hỗ trợ băng nhóm lừa đảo thu coin, chuyển coin;
2. Biết là tiền bất hợp pháp nhưng vẫn cung cấp dịch vụ chuyển tiền qua địa chỉ;
3. Cung cấp địa chỉ ví tiền ảo để chuyển tiền.

Điều then chốt của tội này nằm ở hành vi "giúp đỡ" trực tiếp tạo điều kiện cho tội phạm mạng thông tin, mà không cần phải nhằm mục đích thu lợi cuối cùng.

（二）Các trường hợp điển hình áp dụng tội che giấu

Tội che giấu tội phạm chủ yếu tập trung vào việc hỗ trợ người phạm tội ở thượng nguồn xử lý "tiền ảo", cụ thể là hành vi của người đó biết rõ đây là tài sản phạm tội hoặc lợi ích từ tài sản phạm tội, nhưng vẫn hỗ trợ chuyển giao, thu mua, đại diện sở hữu, đổi chác, v.v. Các biểu hiện thường thấy của nó bao gồm:

1. Mua lại tiền ảo mà người khác có được thông qua lừa đảo điện tử;
2. Biết rõ là tiền bất hợp pháp vẫn thực hiện "rửa coin" hoặc đổi thành tiền pháp định;
3. Hành vi giữ hộ, rút tiền, v.v.

Che giấu tội phạm nhấn mạnh hành vi của người thực hiện giúp "tiêu thụ tài sản bất hợp pháp", gần gũi hơn với ý nghĩa truyền thống của "rửa tiền", với điều kiện là có nhận thức rõ ràng về nguồn gốc tài sản phạm tội.

Do đó, ranh giới áp dụng của hai tội danh nằm ở giai đoạn xảy ra hành vi, đối tượng mà chủ quan biết đến và hành vi có phải trực tiếp thúc đẩy tội phạm thành công hay là xử lý kết quả tội phạm sau đó.

Ba, làm thế nào để phân biệt chính xác tội tiếp tay và tội che giấu?

Để phân biệt chính xác hai tội danh này, cần kết hợp tâm lý chủ quan, hành vi khách quan và chứng cứ khách quan của vụ án để đưa ra phán đoán tổng thể, không thể đơn giản áp dụng tội danh. Ba khía cạnh dưới đây là rất quan trọng:

（一）Đối tượng biết rõ chủ quan khác nhau

1. Tội tiếp tay: Người thực hiện phải biết rõ về "hành vi phạm tội của người khác thông qua mạng thông tin". Cụ thể: biết rõ rằng người khác đang thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng như lừa đảo qua điện thoại, cờ bạc, xâm phạm thông tin cá nhân của công dân (chỉ cần biết một cách khái quát) và vẫn cung cấp sự trợ giúp.

2. Tội che giấu: Người thực hiện hành vi phải có kiến thức rõ ràng về "tài sản được xử lý là tài sản phạm tội". Tức là: không cần phải biết chi tiết cụ thể của hành vi phạm tội ban đầu, chỉ cần biết rằng "tài sản hoặc tiền ảo được xử lý là tiền bẩn" là đủ.

Nói cách khác, "biết" trong tội giúp đỡ phạm tội là sự nhận thức về hành vi phạm tội chính nó, trong khi "biết" trong tội che giấu là sự nhận thức về lợi nhuận từ tội phạm.

（二）Thời điểm xảy ra hành vi khác nhau

1. Tội phạm hỗ trợ thường xảy ra trong quá trình phạm tội hoặc trước đó, đóng vai trò "hỗ trợ";
2. Tội che giấu thường xảy ra sau khi tội phạm đã hoàn thành, có vai trò "rửa tiền".

Ví dụ, việc giúp người khác mở ví tiền ảo và tham gia vào việc chuyển tiền có thể cấu thành tội giúp đỡ; nhưng nếu tội phạm đã hoàn thành, việc giao tiền ảo cho người khác giữ hộ hoặc bán ra thì đối phương có thể cấu thành tội che giấu.

（Ba） Có phải là thúc đẩy tội phạm đã hoàn thành không

Hành vi che giấu thường có mối quan hệ nguyên nhân - kết quả mạnh mẽ với kết quả phạm tội, chẳng hạn như không có chuyển khoản tiền, các băng nhóm lừa đảo không thể giải ngân được tiền. Mặc dù tội hỗ trợ cũng tồn tại việc "biến lợi nhuận thành tiền mặt" cho tội phạm phía trên, nhưng không quyết định được việc tội phạm phía trên có thể thành lập hay không.

Đối với luật sư biện hộ, có thể bắt đầu bào chữa từ hai cấp độ sau:

Đầu tiên là về mặt chứng cứ: cần phân tích kỹ lưỡng cách thức mà cá nhân nhận được tiền ảo, liệu các ghi chép giao tiếp có đề cập đến tội phạm ở thượng nguồn hay không, và liệu dòng tiền có tồn tại ý định "rửa tiền" hay không.

Thứ hai là khía cạnh chủ quan: nếu bị cáo thực sự không biết hành vi của cấp trên là tội phạm, chỉ biết "số tiền này không sạch", thì càng nên xem xét áp dụng tội tiếp tay, khẳng định "tội nhẹ".

Bốn, Kết luận

Dưới sự hỗ trợ của các công nghệ như tiền ảo có tính ẩn danh cao, dễ dàng xuyên biên giới và phi tập trung, độ khó áp dụng hình sự đã tăng lên đáng kể, ranh giới giữa tội giúp đỡ và tội che giấu ngày càng mờ nhạt. Nhưng chính trong những ranh giới mờ nhạt này, các luật sư hình sự trong các lĩnh vực liên quan nên đảm nhận trách nhiệm "người phiên dịch pháp luật", không chỉ cần nắm vững kỹ năng bào chữa hình sự truyền thống mà còn phải hiểu sâu sắc logic cơ bản và mục đích thực tế của tiền ảo.

Xét từ góc độ chính sách hình sự, việc áp dụng chính xác các tội danh nhẹ và nặng liên quan đến sự khiêm tốn của pháp luật và việc thực hiện công lý. Từ góc độ bảo vệ quyền cá nhân, việc có thể phân biệt chính xác giữa tội hỗ trợ và tội che giấu sẽ quyết định trực tiếp đến số phận của những người liên quan.

Trong tương lai, với sự chuẩn hóa hơn nữa của thực tiễn tư pháp và sự hoàn thiện dần của hệ thống pháp luật về tiền ảo, việc áp dụng pháp luật trong lĩnh vực này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, mỗi lần phân biệt tội danh trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo đều là một thử thách nghiêm trọng đối với năng lực chuyên môn và trách nhiệm của luật sư.