Vụ án lớn truy thu tài sản xuyên biên giới tại Anh: 61.000 Bitcoin bị tịch thu, nạn nhân làm thế nào để khôi phục thiệt hại?

Gần đây, một vụ án rửa tiền liên quan đến hàng trăm tỷ Bitcoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong giới tiền điện tử. Trong vụ án này, một phụ nữ gốc Hoa ở Anh đã bị cơ quan tư pháp Anh truy tố vì bị nghi ngờ tham gia hoạt động rửa tiền. Khi nhiều chi tiết được tiết lộ, nguồn gốc của số tiền bất hợp pháp dần trở nên rõ ràng - xuất phát từ vụ án một công ty ở Thiên Tân thu hút trái phép tiền gửi từ công chúng.

Theo thông tin công khai từ cơ quan tư pháp Anh, kẻ cầm đầu vụ án đã đổi tiền bất hợp pháp thành Bitcoin và trốn sang Anh, đồng thời sử dụng các phụ nữ trên để thực hiện hoạt động rửa tiền. Hiện tại, chính quyền Anh đã thu giữ và đóng băng khoảng 61.000 Bitcoin, trị giá khoảng 30 tỷ nhân dân tệ.

Bài viết này sẽ đi sâu vào việc khám phá các con đường cụ thể để truy thu tài sản tiền điện tử qua biên giới, nhằm cung cấp ý tưởng cho các nạn nhân của các vụ án huy động trái phép để khôi phục thiệt hại.

Bối cảnh vụ án: Từ việc huy động vốn trái phép đến rửa tiền xuyên quốc gia

Vào tháng 3 năm 2014, một số nghi phạm đã thành lập một công ty tại Thiên Tân, lấy "bảo本 cao lợi suất" làm chiêu trò, để bán các sản phẩm đầu tư tài chính ngắn hạn cho công chúng (chủ yếu là nhóm người cao tuổi). Các sản phẩm này thường có thời hạn từ 6-30 tháng, cam kết tỷ lệ lợi suất hàng năm lên đến 100%-300%. Trong môi trường quản lý lỏng lẻo lúc bấy giờ, công ty này nhanh chóng mở rộng, khai trương hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số lượng nạn nhân đã vượt quá 100.000.

Đáng chú ý là, kẻ chủ mưu trong vụ án này đã tham gia vào lĩnh vực Bitcoin từ năm 2013, mở một "mỏ" có quy mô đáng kể và cung cấp dịch vụ lưu trữ máy đào cho bên ngoài. Chính thông qua việc khai thác Bitcoin, kẻ chủ mưu đã dần nhận ra "lợi thế" của tiền điện tử trong việc chuyển tiền và rửa tiền.

Trong "thời gian cửa sổ" khi quy định về tài sản tiền điện tử chưa hoàn thiện và hệ thống chống rửa tiền toàn cầu chưa phát triển, thủ phạm chính yêu cầu đổi tài sản bất hợp pháp thành Bitcoin thông qua nền tảng giao dịch. Hành động này không chỉ chuẩn bị cho việc trốn tránh sau này mà còn để lại không gian để đối phó với những biến động thị trường có thể xảy ra.

Tuy nhiên, trong giai đoạn từ 2014 đến 2017, giá Bitcoin dao động trong khoảng 200-800 đô la, không thể hỗ trợ mức lợi nhuận cao mà công ty hứa hẹn, cuối cùng dẫn đến việc đứt gãy chuỗi tài chính của họ. Năm 2017, kẻ chủ mưu đã thành công trốn sang Anh thông qua một loạt các phương pháp giả mạo danh tính, chỉ mang theo một chiếc laptop chứa nhiều Bitcoin.

Sau khi đến Anh, thủ phạm chính không thể lộ diện do danh tính nhạy cảm, cần gấp "găng tay trắng" để biến tiền bẩn thành tiền mặt. Lúc này, một phụ nữ gốc Hoa làm việc giao hàng tại Anh đã quen biết với hắn, trong vài năm tiếp theo đã hỗ trợ hắn rửa tiền và chi tiêu hàng ngày, tổng cộng xử lý hàng triệu bảng Anh tiền bẩn.

Tuy nhiên, hành vi tiêu dùng bất thường này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý Anh. Sau một cuộc điều tra dài hạn, cảnh sát Anh cuối cùng đã bắt giữ người phụ nữ này và thu giữ gần như toàn bộ số tiền Bitcoin mà kẻ chủ mưu đã chiếm đoạt, khoảng 61.000 đồng. Mặc dù kẻ chủ mưu vẫn đang lẩn trốn, nhưng cục diện đã được xác định.

Nạn nhân làm thế nào để truy đòi tài sản xuyên biên giới?

Hiện tại, Vương quốc Anh đã khởi kiện theo quy trình thu hồi tài sản lên Tòa án cấp cao theo các quy định pháp luật liên quan. Tại Vương quốc Anh, khi bị cáo bị kết án, Tòa án có thể khởi động quy trình tịch thu tài sản hình sự theo yêu cầu của công tố viên hoặc cơ quan liên quan. Hiện tại, Tòa án Vương quốc Anh đang xác nhận xem có tồn tại các chủ sở hữu hợp pháp khác hay không.

Đối với các nạn nhân ở Trung Quốc, có hai con đường sau đây có thể xem xét:

1. Đưa ra yêu cầu thu hồi tài sản xuyên biên giới tới cơ quan tư pháp Trung Quốc

Trung Quốc và Vương quốc Anh đã ký hiệp ước hợp tác tư pháp hình sự vào tháng 12 năm 2013, cung cấp cơ sở pháp lý cho việc thu hồi tài sản xuyên biên giới. Theo các luật liên quan của Trung Quốc, Bộ Tư pháp là cơ quan chức năng chủ yếu để liên hệ với các cơ quan tư pháp của Vương quốc Anh và đưa ra yêu cầu thu hồi tài sản.

Đề nghị nạn nhân gửi tài liệu có thể chứng minh mình là nạn nhân của vụ án đến Bộ Tư pháp Trung Quốc và các cơ quan liên quan khác qua các phương thức hợp pháp, phản ánh tình hình và đưa ra yêu cầu truy thu tài sản.

Trong thực tiễn tư pháp của Vương quốc Anh, không ít trường hợp nạn nhân nước ngoài thành công trong việc yêu cầu các cơ quan tư pháp Anh thu hồi tài sản bị đánh cắp. Ví dụ, trong vụ Alamieyeseigha, Nigeria đã thành công trong việc thu hồi khoảng 17 triệu đô la Mỹ bằng cách kết án tại nước mình và khởi kiện dân sự tại Vương quốc Anh.

Trung Quốc cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm phong phú trong hợp tác tư pháp xuyên biên giới, như vụ án Dư Chấn Đông, vụ án Lý Hóa Học, v.v. đều là những trường hợp thành công.

2. Tự mình khôi phục thiệt hại thông qua vụ kiện dân sự

Hồng Kông, Vương quốc Anh và các khu vực khác cho phép nạn nhân của các vụ án hình sự theo đuổi việc thu hồi tài sản và bồi thường thiệt hại thông qua việc khởi kiện dân sự. Tuy nhiên, trong trường hợp này, không khuyến nghị việc này như là lựa chọn ưu tiên.

Lý do chính là, số tiền liên quan đã được chuyển đổi từ tiền tệ pháp định sang tài sản mã hóa, khiến cho nạn nhân khó chứng minh trực tiếp mình là chủ sở hữu tài sản liên quan. Ngay cả khi cung cấp hợp đồng đầu tư, hồ sơ chuyển khoản ngân hàng, cũng khó để chứng minh mối liên hệ giữa Bitcoin hiện tại và tài sản của nạn nhân được pháp luật Anh công nhận.

Ngoài ra, việc thuê luật sư ở Anh để khởi kiện loại này có chi phí rất cao và tính không chắc chắn lớn, cần được xem xét cẩn thận.

Kết luận

Việc truy thu và khôi phục tài sản mã hóa ngay cả trong nước cũng không phải là điều dễ dàng, việc truy thu xuyên biên giới càng khó khăn hơn. Đề nghị các nạn nhân kiên nhẫn với các cơ quan tư pháp Trung Quốc, đồng thời theo dõi chặt chẽ tiến trình vụ án, kịp thời tìm kiếm lời khuyên pháp lý chuyên nghiệp để bảo vệ quyền lợi của bản thân một cách tốt nhất.