Mã hóa tài sản tội phạm xu hướng mới: Các vụ án lớn xảy ra thường xuyên, trọng tâm quản lý chuyển dịch

Trong những năm gần đây, với việc quy mô thị trường tài sản mã hóa ngày càng mở rộng, mức độ quen thuộc của tội phạm với các quy định quản lý của các quốc gia cũng đang tăng lên, và các phương pháp rửa tiền bằng tài sản mã hóa đang không ngừng được nâng cấp. Những phương pháp mới này bao gồm việc kết hợp rửa tiền giữa tiền pháp định và tài sản mã hóa, rửa tiền thông qua sự không tương thích giữa tài sản mã hóa và tài sản thực, và các phương thức kín đáo hơn. Điều này không chỉ gây ra tác động đến trật tự tài chính của các quốc gia, mà còn mang lại những rủi ro tiềm ẩn như thất thoát ngoại hối và sự gia tăng tội phạm mới trên mạng.

Gần đây, một vụ án phức tạp liên quan đến việc sử dụng mã hóa tài sản để rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ và bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc cho các tổ chức nước ngoài đã bị phanh phui. Vụ án này đã làm sáng tỏ xu hướng mới nhất của tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa ở Trung Quốc.

Một vụ án đặc biệt liên quan đến tài sản mã hóa "vụ án trong vụ án"

Theo báo cáo, cảnh sát Bắc Kinh phối hợp với Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia Bắc Kinh đã thành công triệt phá một vụ án rửa tiền và xâm phạm thông tin cá nhân của công dân với số tiền liên quan vượt quá 2 tỷ nhân dân tệ. Phương thức phạm tội trong vụ án này cực kỳ tinh vi và đa dạng, phạm vi liên quan rộng lớn, bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải và 15 tỉnh thành khác.

Bán lại quy mô lớn thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc

Khảo sát cho thấy, nghi phạm Yan某某 đã sử dụng công cụ nhắn tin tức thời ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm xã hội, trong nhóm đó bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc. Những thông tin này chủ yếu bao gồm số chứng minh nhân dân, số điện thoại di động và địa chỉ nhà, là những dữ liệu nhạy cảm có thể xác định cá nhân. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân của công dân đã được buôn bán trong nhiều nhóm lên tới hàng trăm triệu条.

Nghiên cứu sâu hơn cho thấy, một số lượng lớn người mua có thể là các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài, dẫn đến việc thông tin cá nhân của nhiều công dân Trung Quốc bị rò rỉ ra nước ngoài. Những thông tin này có thể được sử dụng để thực hiện lừa đảo, khuyến khích đánh bạc trực tuyến và các hoạt động tội phạm khác. Càng đáng lo ngại hơn, số lượng lớn và đa dạng các thông tin cá nhân này còn có thể được các tổ chức phân tích dữ liệu chuyên nghiệp nước ngoài sử dụng để nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế và xã hội của Trung Quốc, thậm chí có thể đe dọa an ninh quốc gia.

Điều đáng chú ý là hiện tại vẫn chưa rõ cách mà Yan nào đó đã thu thập được một số lượng lớn thông tin cá nhân của công dân. Điều này cho thấy Trung Quốc vẫn còn nhiều không gian để cải thiện trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của công dân.

mã hóa tiền tệ giao dịch dẫn đến vụ rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ

Để tránh phải đối mặt với nhiều cuộc kiểm tra chống rửa tiền trong giao dịch tiền pháp định, Yan đã chọn chỉ chấp nhận mã hóa tài sản như một phương thức giao dịch. Lựa chọn này cuối cùng đã dẫn đến việc các điều tra viên phát hiện ra "công thần" giúp anh ta biến đổi tài sản bất hợp pháp thành tiền mặt - Lin.

Nhà điều tra dựa trên đặc điểm dòng tiền của tài khoản mã hóa do Lin某某 kiểm soát, xác định rằng đây là tội phạm chuyên nghiệp sử dụng mã hóa để rửa tiền. Những đặc điểm này bao gồm:

1. Nguồn vốn phức tạp, nghi ngờ có nhiều hành vi giao dịch mã hóa tài sản.
2. Giao dịch tài sản mã hóa nhanh chóng, tiền trong tài khoản chỉ lưu trú thời gian ngắn;
3. Giao dịch tài sản mã hóa vào ra, nhiều ghi chép giao dịch cho thấy đầu vào gần bằng chi ra.

Qua điều tra thêm, Linh được xác định là một đầu mối rửa tiền do một người nước ngoài kiểm soát. Anh ta cùng với 5 đồng phạm khác đã rửa tiền khoảng 2 tỷ nhân dân tệ trong suốt một năm, toàn bộ băng nhóm thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.

Mã hóa tài sản tội phạm xu hướng mới và chuyển dịch trọng tâm quản lý

Theo dữ liệu của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, số lượng vụ án tội phạm tài chính năm 2023 tuy có giảm nhưng vẫn đang ở trạng thái cao. Trong lĩnh vực tài sản mã hóa, số lượng tội phạm đã giảm mạnh, nhưng số tiền liên quan lại tăng vọt. Điều này chủ yếu là do các loại tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa đang chuyển hướng sang các lĩnh vực như rửa tiền, buôn bán ngoại tệ trái phép.

Trọng tâm giám sát chuyển sang chống rửa tiền và quản lý ngoại hối

Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài sản mã hóa, rủi ro trở thành nơi ẩn náu cho tội phạm rửa tiền cũng đang gia tăng. Trong bối cảnh này, trọng tâm quản lý của các cơ quan quản lý Trung Quốc đang chuyển sang mục tiêu chính là chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện tại, tất cả các tội phạm kinh tế và tài chính liên quan đến việc thanh toán xuyên biên giới với số lượng lớn đã trở thành phạm vi bị điều tra và xử lý nghiêm ngặt, chủ yếu bao gồm tội rửa tiền, các tội liên quan đến cờ bạc, tội kinh doanh trái phép (mua bán ngoại hối trái phép, chuyển tiền ra nước ngoài trái phép) cũng như tội lừa đảo (lừa đảo qua điện thoại) và các tội khác.

đối với hành vi "tráo đồng" của cá nhân đã có sự gia tăng mức độ chấp nhận

Từ quá trình điều tra các vụ án trên, có thể thấy rằng mức độ dung thứ của cơ quan quản lý đối với hành vi "đầu cơ tiền mã hóa" của cá nhân dường như đã được nâng cao. Mặc dù các điều tra viên đã phát hiện ra nhiều công dân trong nước tham gia giao dịch tài sản mã hóa, nhưng hiện tại chưa phát hiện thông tin về các vụ án hình sự liên quan. Điều này cho thấy rằng, trọng tâm của các cơ quan quản lý hiện nay có thể không phải là việc cá nhân sở hữu và giao dịch tài sản mã hóa, mức độ dung thứ liên quan đã tăng lên.

Kết luận

Việc trừng phạt nghiêm khắc đối với việc rửa tiền tài sản mã hóa quy mô lớn cũng như các tội phạm liên quan và các vụ án liên quan đã trở thành xu hướng chính trong quản lý tài sản mã hóa toàn cầu kể từ năm 2023. Đáng chú ý là, với sự tiến bộ của các công cụ phân tích dữ liệu trên chuỗi, đặc tính "ẩn danh" của tài sản mã hóa gần như không còn tồn tại. Đối với các cơ quan thực thi pháp luật, việc truy tìm và thu thập chứng cứ cho các hành vi tội phạm này chỉ còn là vấn đề về thời gian và chi phí công nghệ. Do đó, các bên tham gia nên nhận thức đầy đủ về các rủi ro liên quan và tuân thủ nghiêm ngặt các luật lệ và quy định.