130 tỷ vốn đi đâu là một bí ẩn: Sự sụp đổ của vụ lừa đảo DGCX của Xinkangjia

【Bạch thoại hướng dẫn】Ngày 26 tháng 6 năm 2025, nền tảng đầu tư trực tuyến Xinkangjia DGCX đột ngột đóng cửa kênh rút tiền, tài sản trong tài khoản bị đóng băng hoặc xóa sạch, số tiền liên quan có thể lên tới 13 tỷ nhân dân tệ, số nạn nhân vượt quá 2 triệu người.

Nền tảng giả mạo thành "Sàn giao dịch vàng và hàng hóa Dubai chi nhánh Trung Quốc", bịa đặt hợp tác quốc doanh, thực chất là sự kết hợp giữa trò lừa bịp Ponzi và đa cấp. Phân tích trên chuỗi của MistTrack tiết lộ dòng tiền phức tạp, liên quan đến 1,5 tỷ USD, 800.000 địa chỉ người dùng.

Nền tảng dụ dỗ bằng lợi nhuận cao, thao túng giao dịch giả, đã chuyển 1.8 tỷ USDT trước khi sập. Cảnh sát đã can thiệp, đóng băng 120 triệu tài sản. Nhà đầu tư cần cảnh giác với bẫy lợi nhuận cao, đánh giá một cách lý trí, tránh xa các quỹ kiểu đa cấp.

Chi tiết vui lòng xem: