Tổng hợp công cụ điều tra on-chain: 12 công cụ hỗ trợ phân tích an ninh Blockchain

Trong lĩnh vực an ninh Blockchain hiện tại, công cụ điều tra on-chain hiệu quả và chính xác là rất quan trọng cho việc giám sát tài sản, phòng ngừa rủi ro và điều tra tội phạm tài chính. Bài viết này đã chọn lọc 12 công cụ phân tích Blockchain thông dụng, bao gồm giám sát dữ liệu đa chuỗi, cầu nối giữa các chuỗi, theo dõi dòng tiền và tính toán lãi lỗ thuế, cung cấp hướng dẫn phân tích dữ liệu on-chain chuyên nghiệp cho các nhà nghiên cứu an ninh, cơ quan thực thi pháp luật, đội ngũ tuân thủ và các nhà đầu tư, giúp đối phó với những thách thức an ninh Blockchain ngày càng phức tạp.

1. Cielo: Ví tương thích EVM theo dõi và giám sát

Cielo tập trung vào việc theo dõi ví, hỗ trợ nhiều nền tảng Blockchain như chuỗi tương thích EVM, Bitcoin, Solana, Tron và nhiều hơn nữa. Công cụ này có khả năng giám sát hoạt động ví và dòng tiền theo thời gian thực, đồng thời cung cấp danh sách ví thông minh để gợi ý, giúp nhận diện nhanh chóng các rủi ro tiềm ẩn hoặc hành vi bất thường.

Ứng dụng场景：

• Giám sát việc chuyển tiền lớn, phân tích hành vi của các tài khoản quan trọng
• Nhận diện địa chỉ nghi ngờ, phòng ngừa lừa đảo tiền điện tử

2. TRM Labs: Nền tảng thông tin trên chuỗi chống tội phạm tài chính

TRM Labs là một nền tảng tình báo Blockchain hàng đầu, giúp người dùng theo dõi dòng tiền một cách toàn diện thông qua việc trình bày dữ liệu địa chỉ và giao dịch dưới dạng biểu đồ. Nó có phạm vi rộng lớn, hỗ trợ hơn 70 triệu tài sản, bao gồm 30 mạng lưới Blockchain, đồng thời cung cấp dữ liệu hỗ trợ cho NFT và các giao thức DeFi, được ứng dụng rộng rãi trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử và các cơ quan chính phủ, đặc biệt xuất sắc trong việc phát hiện và điều tra tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử.

Ứng dụng:

• Giúp các cơ quan thực thi pháp luật, sàn giao dịch, các tổ chức tài chính chống lại tội phạm tiền điện tử
• Giám sát các giao dịch liên quan đến OFAC (Danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ)

3. MetaSuites: Trình duyệt tăng cường dữ liệu Blockchain

MetaSuites được phát triển bởi BlockSec, là một công cụ tăng cường trình duyệt blockchain dựa trên tiện ích mở rộng Chrome. Công cụ này cung cấp các biểu đồ dòng tiền, nhãn địa chỉ và các dữ liệu trực quan khác, đồng thời tích hợp hơn 30 công cụ Web3 và AI, nâng cao hiệu quả phân tích dữ liệu on-chain.

Ứng dụng:

• Nghiên cứu các giao thức DeFi, phân tích lỗ hổng và rủi ro tiềm ẩn
• Tăng cường chức năng trình duyệt Blockchain, tiện lợi kiểm tra hành vi địa chỉ

4. MetaSleuth: Công cụ theo dõi trên chuỗi thân thiện với người dùng bán lẻ

MetaSleuth là nền tảng theo dõi on-chain dành cho người dùng bán lẻ, đã được tối ưu hóa đặc biệt về trải nghiệm người dùng và tính tiện lợi trong thao tác. Công cụ này hỗ trợ phân tích đa chuỗi, có khả năng theo dõi dòng tiền và nhận diện địa chỉ có rủi ro cao, hiện đã bao phủ tổng cộng 13 khối chuỗi bao gồm Bitcoin, Ethereum, Solana, cung cấp chức năng phân tích thông minh và chia sẻ hợp tác cho các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức nhỏ và vừa.

Ứng dụng:

• Nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức nhỏ và vừa giám sát an toàn ví
• Phân tích đường tấn công của hacker, xác định giao dịch bất thường

5. Arkham Intelligence: Theo dõi quỹ toàn chuỗi và trực quan hóa dữ liệu

Arkham là một nền tảng thông tin tích hợp trình duyệt đa chuỗi, nhãn thực thể, tạo biểu đồ và chức năng cảnh báo thời gian thực. Nó có cơ sở dữ liệu địa chỉ và thực thể mạnh mẽ, hỗ trợ lọc giao dịch và thao tác trực quan, người dùng có thể sử dụng API để phân tích sâu hơn dữ liệu của hơn 50 chuỗi Blockchain. Chức năng toàn diện của Arkham làm cho nó trở thành công cụ điều tra trên chuỗi được đánh giá cao trong ngành.

Ứng dụng:

• Khám phá sâu các con đường dòng tiền, tiết lộ các mối quan hệ ẩn.
• Kết hợp AI nhận diện địa chỉ rủi ro tiềm ẩn

6. Etherscan / Solscan: Trình duyệt Blockchain mạnh nhất

Etherscan và Solscan lần lượt là trình duyệt blockchain dành cho chuỗi tương thích EVM và chuỗi Solana. Chúng cung cấp các dữ liệu chi tiết như lịch sử giao dịch, thông tin địa chỉ, mã hợp đồng thông minh và truy vấn số dư, hỗ trợ sự minh bạch của hệ sinh thái Ethereum và nhu cầu truy vấn dữ liệu của mạng Solana, là công cụ không thể thiếu đối với các nhà phát triển và nghiên cứu.

Ứng dụng:

• Nghiên cứu lỗ hổng hợp đồng thông minh, phân tích hành vi giao dịch on-chain
• Theo dõi lộ trình tấn công của hacker, đánh giá tính an toàn của tài sản

7. Blockchair: Công cụ tìm kiếm dữ liệu trên chuỗi Bitcoin

Blockchair là trình duyệt tập trung vào việc truy vấn dữ liệu trên chuỗi Bitcoin, người dùng có thể tìm kiếm và xem thông tin chi tiết về khối, giao dịch và địa chỉ thông qua nó. Công cụ này không chỉ hỗ trợ Bitcoin mà còn tương thích với việc truy vấn dữ liệu của các Blockchain khác và cung cấp giao diện API, phù hợp cho phân tích giao dịch Bitcoin và nghiên cứu dữ liệu khối.

Ứng dụng场景：

• Nghiên cứu dòng tiền trên chuỗi Bitcoin
• Phân tích sâu về hành vi của các mỏ BTC

8. Phạm vi: Theo dõi dòng tiền USDC trên chuỗi

Range cung cấp giải pháp giám sát đặc biệt cho giao dịch cầu nối CCTP (Giao thức truyền tải đa chuỗi), chủ yếu theo dõi sự lưu chuyển của USDC giữa các hệ sinh thái như Ethereum, Solana và Cosmos. Giám sát theo thời gian thực và phản hồi dữ liệu minh bạch giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình hình chuyển giao tài sản đa chuỗi, đồng thời thực hiện phân tích sâu về tính thanh khoản DeFi.

Ứng dụng:

• Nhận diện các con đường arbitrage của USDC trên nhiều chuỗi.
• Phân tích hành vi giao dịch liên chuỗi, nâng cao hiệu quả vốn

9. Pulsy: Trình tổng hợp theo dõi tài sản đa chuỗi

Pulsy là một trình duyệt cầu nối tổng hợp, giúp người dùng tìm ra lộ trình chuyển nhượng tối ưu thông qua việc tích hợp dữ liệu chuyển nhượng tài sản xuyên chuỗi. Nhờ vào việc phân tích dữ liệu thời gian thực và lịch sử, công cụ này cung cấp giải pháp giám sát hiệu quả hơn cho giao dịch xuyên chuỗi, đặc biệt phù hợp cho việc quản lý tài sản trong môi trường đa chuỗi.

Ứng dụng:

• Nghiên cứu cơ hội chênh lệch giá trên chuỗi
• Giám sát dòng tiền DeFi

10. Socketscan: Giám sát cầu nối tương thích EVM

Socketscan tập trung vào việc giám sát giao dịch cầu nối giữa các chuỗi tương thích EVM, cung cấp nền tảng thống nhất để người dùng truy vấn trạng thái chi tiết của giao dịch bằng cách sử dụng mã băm hoặc địa chỉ. Hỗ trợ theo dõi giao dịch trên nhiều chuỗi như Ethereum, Optimism, Arbitrum, cung cấp hình ảnh dữ liệu rõ ràng và giám sát thời gian thực cho việc chuyển giao tài sản xuyên chuỗi.

Ứng dụng:

• Giám sát dòng tiền xuyên chuỗi trong hệ sinh thái EVM
• Theo dõi giao dịch cầu nối, cảnh báo dòng tiền bất thường

11. Dune: Nền tảng phân tích dữ liệu on-chain mở

Dune là một trong những nền tảng phân tích dữ liệu Blockchain phổ biến và có ảnh hưởng nhất hiện nay. Người dùng có thể sử dụng câu lệnh SQL để truy vấn lượng lớn dữ liệu on-chain, tự tạo và chia sẻ các bảng điều khiển dữ liệu khác nhau. Nền tảng mở của nó khuyến khích cộng đồng người sáng tạo dữ liệu liên tục đổi mới, là lựa chọn lý tưởng cho việc khai thác dữ liệu sâu và phân tích xu hướng on-chain.

Ứng dụng:

• Giám sát các chỉ số KPI của dự án DeFi
• Phân tích xu hướng thị trường NFT

12. CryptoTaxCalculator: Tính toán thuế tiền điện tử & Phân tích lãi lỗ

CryptoTaxCalculator được thiết kế đặc biệt cho các nhà đầu tư tiền điện tử, hỗ trợ người dùng hoàn thành khai thuế và xem xét đầu tư bằng cách tự động tính toán lãi lỗ từ giao dịch (PNL). Nền tảng này không chỉ hỗ trợ tạo báo cáo thuế tự động mà còn cung cấp phân tích lãi lỗ chi tiết, giúp người dùng đạt được sự tuân thủ thuế và quản lý tài sản.

Ứng dụng:

• Tự động tạo bảng kê khai thuế, giảm thời gian tính toán thủ công
• Theo dõi lợi nhuận tài sản, thực hiện đầu tư hợp pháp

Tóm tắt

12 công cụ trên bao gồm theo dõi ví, giám sát dòng tiền, cầu nối chuỗi, trực quan hóa dữ liệu và quản lý thuế, thể hiện những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực an toàn Blockchain hiện tại về minh bạch dữ liệu, giám sát chuỗi chéo và phân tích thông tin thời gian thực. Dù là đội ngũ an ninh tài chính cấp tổ chức hay những nhà nghiên cứu tập trung vào tuân thủ Blockchain, những công cụ này đều có thể cung cấp phân tích dữ liệu on-chain và hỗ trợ phòng ngừa rủi ro hiệu quả, chính xác. Kết hợp với các tình huống kinh doanh thực tế, việc chọn công cụ phù hợp sẽ nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ an ninh và trình độ phân tích dữ liệu.