Mã hóa tài sản xuyên biên giới: Suy nghĩ từ vụ án Blue Sky Grei

Gần đây, một vụ án rửa tiền liên quan đến hàng tỷ Bitcoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Một nhân viên giao hàng người Hoa tại Anh với thân phận bình thường đã bị truy tố vì bị nghi ngờ tham gia vào hành vi rửa tiền, số tiền trong vụ án khổng lồ và tình tiết phức tạp khiến người ta kinh ngạc. Khi nhiều chi tiết được công bố, nguồn gốc của số tiền bất hợp pháp đã cơ bản được xác định - đến từ vụ án huy động vốn trái phép công chúng của Tianjin Lantian Gerui.

Theo thông tin, nghi phạm chính trong vụ án Blue Sky Grey đã trốn sang Anh sau khi chuyển đổi số tiền thu được bất hợp pháp thành Bitcoin, và đã sử dụng người giao hàng để rửa tiền. Hiện tại, các cơ quan thực thi pháp luật Anh đã tịch thu và đóng băng khoảng 30 tỷ nhân dân tệ với 61,000 Bitcoin.

Bài viết này sẽ kết hợp kinh nghiệm thực tế, khám phá các con đường cụ thể để truy thu tài sản mã hóa xuyên biên giới, nhằm cung cấp ý tưởng giúp các nạn nhân của vụ án Blue Sky Greys lấy lại tổn thất.

Xem lại vụ án: từ huy động vốn trái phép đến rửa tiền xuyên biên giới

Vào tháng 3 năm 2014, nghi phạm chính đã thành lập một công ty tại Thiên Tân, chủ yếu tiếp thị cho công chúng (, chủ yếu là người cao tuổi ) các sản phẩm tài chính ngắn hạn "bảo đảm vốn và lợi nhuận cao" với cam kết tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 100%-300%. Thông qua hình thức tiếp thị đa cấp, công ty này đã mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số nạn nhân lên tới hơn 100.000 người, số tiền huy động trái phép là rất lớn.

Đáng chú ý là, nghi phạm chính đã tham gia vào việc khai thác Bitcoin từ năm 2013, có sự hiểu biết về "lợi thế" của mã hóa trong việc chuyển tiền và rửa tiền. Do đó, trong bối cảnh thiếu sự quản lý, họ yêu cầu chuyển đổi số tiền thu được từ hoạt động huy động vốn bất hợp pháp thành Bitcoin thông qua nền tảng giao dịch.

Năm 2017, nghi phạm chính đã thành công trốn sang Anh bằng cách giả mạo chứng minh thư, chỉ mang theo một chiếc laptop chứa một lượng lớn Bitcoin. Để biến tiền bẩn thành tiền mặt, hắn đã tìm một phụ nữ gốc Hoa tại Anh làm "găng tay trắng", hỗ trợ hắn trong việc rửa tiền và xử lý tài chính, với số tiền lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ.

Tuy nhiên, hành vi bất thường như thường xuyên ra vào những địa điểm cao cấp, mua bất động sản sang trọng đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý ở Vương quốc Anh. Sau một thời gian dài điều tra, cảnh sát Vương quốc Anh cuối cùng đã thành công trong việc bắt giữ người phụ nữ này và tịch thu khoảng 61.000 đồng Bitcoin. Mặc dù nghi phạm chính vẫn đang lẩn trốn, nhưng phần lớn số tiền bẩn đã được thu hồi.

Nạn nhân làm thế nào để truy đòi tài sản xuyên biên giới?

Hiện tại, viện kiểm sát Anh đã theo pháp luật khởi kiện quy trình thu hồi tài sản lên tòa án. Trước khi tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng, cần xác nhận xem có tồn tại các quyền hợp pháp khác hay không.

Vậy, các nạn nhân của vụ án Blue Sky Grei có thể yêu cầu quyền đối với những Bitcoin này không? Cần phải thông qua phương thức nào?

1. Đề xuất yêu cầu truy thu tài sản xuyên biên giới tới cơ quan tư pháp trong nước

Quốc gia của tôi quy định trong "Luật Hỗ trợ Tư pháp Hình sự Quốc tế" rằng Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề hỗ trợ tư pháp hình sự xuyên quốc gia. Năm 2013, Trung Quốc và Vương quốc Anh đã ký "Hiệp ước về Hỗ trợ Tư pháp Hình sự", cung cấp cơ sở pháp lý cho việc truy thu tài sản xuyên biên giới.

Đề nghị các nạn nhân nộp đơn thông qua các phương tiện hợp pháp đến Bộ Tư pháp và các cơ quan khác để chứng minh danh tính nạn nhân của mình và đưa ra yêu cầu truy thu tài sản. Trên thế giới đã có nhiều trường hợp thành công, như Nigeria đã thành công trong việc thu hồi khoảng 17 triệu USD tiền bẩn từ Anh. Nước ta cũng đã tích lũy được những kinh nghiệm liên quan trong các vụ án như vụ án Li Hóa Học.

2. Tự mình khởi kiện dân sự

Tại một số quốc gia, nạn nhân của các vụ án hình sự có thể đòi bồi thường thiệt hại thông qua hình thức kiện dân sự. Tuy nhiên, trong trường hợp này, đây không phải là lựa chọn tốt nhất.

Nguyên nhân chính là, số tiền liên quan đã được chuyển đổi từ tiền tệ hợp pháp sang mã hóa, việc chứng minh mình là người có quyền sở hữu tài sản gặp nhiều khó khăn. Ngay cả khi cung cấp hợp đồng đầu tư, hồ sơ chuyển khoản, cũng khó khăn trong việc chứng minh mối liên hệ với Bitcoin liên quan.

Ngoài ra, việc thuê luật sư để khởi kiện ở Anh có chi phí cao và không chắc chắn, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Kết luận

Việc truy thu tài sản mã hóa xuyên biên giới là một công việc phức tạp, cần sự hợp tác chặt chẽ của các bên liên quan. Khuyến nghị các nạn nhân nên giữ sự kiên nhẫn đối với cơ quan tư pháp, đồng thời theo dõi sát sao tiến trình của vụ án. Với sự sâu sắc hơn của hợp tác tư pháp quốc tế, tin rằng cuối cùng có thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nạn nhân.