Tổng hợp sự kiện an ninh Blockchain tháng 5 năm 2024

Trong tháng 5, lĩnh vực blockchain đã xảy ra 37 sự kiện an ninh nghiêm trọng, tổng thiệt hại đạt 154 triệu USD, tăng 52,5% so với tháng 4. Trong đó, thiệt hại do tấn công hacker là 54,51 triệu USD, thiệt hại do lừa đảo phishing là 97,4 triệu USD, thiệt hại do Rug Pull là 2,04 triệu USD.

Cuộc tấn công của hacker

Vào tháng 5, đã xảy ra 11 vụ tấn công hacker điển hình, gây thiệt hại khoảng 54,51 triệu đô la.

1. GNUS trên chuỗi Fantom bị tấn công, thiệt hại 127 triệu đô la Mỹ
2. Dự án Bloom trong hệ sinh thái Blast bị tấn công, thiệt hại 540.000 đô la Mỹ
3. Trò chơi Web3 Galaxy Fox bị tấn công, thiệt hại 300.000 đô la.
4. Hệ sinh thái Tsuru của Base bị tấn công, thiệt hại 410.000 đô la Mỹ
5. Arbitrum trên Blockchain Predy Finance bị tấn công, thiệt hại 46 triệu USD
6. Alex Lab mất 6.3 triệu đô la do bị đánh cắp khóa riêng
7. Optimism Blockchain Sonne Finance bị tấn công, thiệt hại 20 triệu USD
8. Dự án pump.fun trong hệ sinh thái Solana bị tấn công, thiệt hại 1.9 triệu đô la
9. Gala Games bị tấn công, thiệt hại 22,5 triệu đô la
10. TonUP bị tấn công do cấu hình sai, thiệt hại 10,7 triệu USD
11. Hệ sinh thái Base Normie bị tấn công, thiệt hại 490.000 USD

Lừa đảo qua email và Rug Pull

Vào tháng 5, đã xảy ra 6 vụ lừa đảo điển hình bằng hình thức phishing và Rug Pull, gây thiệt hại khoảng 8790 triệu đô la Mỹ:

1. Địa chỉ của một cá voi lớn bị lừa đảo bằng cách ngã giá địa chỉ, thiệt hại 72 triệu đô la.
2. Dự án Pii Park giả mạo trên chuỗi Polygon Rug Pull, tổn thất 490.000 USD
3. Một địa chỉ bị lừa đảo phishing Pink Drainer, thiệt hại 1,66 triệu đô la.
4. Một địa chỉ bị lừa đảo phishing, thiệt hại 1,25 triệu đô la.
5. Một địa chỉ bị lừa đảo phishing, mất 5.6 triệu đô la Mỹ token Pendle yield
6. Một địa chỉ bị lừa đảo qua phishing, thiệt hại 6.9 triệu đô la Mỹ

Tội phạm mã hóa

Tháng 5 xảy ra 20 vụ án tội phạm tiền điện tử nghiêm trọng, số tiền liên quan rất lớn:

1. Vụ tranh chấp hợp đồng ủy thác tại Trùng Khánh đã giữ nguyên phán quyết cuối cùng, xác định hợp đồng ủy thác mua tiền ảo là vô hiệu.
2. Cảnh sát Thiên Thủy đã triệt phá một băng nhóm rửa tiền tiền ảo, bắt giữ 13 người.
3. Thành Đô phá án đặc biệt liên quan đến ngân hàng ngầm tiền ảo, liên quan đến 138 tỷ nhân dân tệ.
4. Jilin đã phá an một vụ kinh doanh ngầm sử dụng tiền ảo trái phép, liên quan đến 2.14 tỷ nhân dân tệ.
5. Fujian đã phá một vụ lừa đảo tiền ảo, thiệt hại 387.000 nhân dân tệ
6. Hắc Long Giang phá án rửa tiền sử dụng tiền ảo
7. Hong Kong bắt giữ 3 người bị nghi ngờ lừa đảo tiền điện tử
8. Hong Kong đã triệt phá một băng nhóm rửa tiền xuyên biên giới
9. Mỹ bắt giữ người thừa kế Cartier bị nghi ngờ sử dụng USDT để rửa tiền
10. Hoa Kỳ bắt giữ thủ phạm chính của vụ lừa đảo trực tuyến trị giá 130 triệu USD
11. Mỹ cáo buộc hai công dân Trung Quốc liên quan đến vụ rửa tiền 73 triệu USD bằng tiền điện tử.
12. FBI đã phá án lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 43 triệu USD
13. Nhà phát triển Tornado Cash bị tuyên án có tội về tội rửa tiền
14. Canada "Vua tiền điện tử" bị bắt, bị cáo buộc lừa đảo 30 triệu USD
15. Hoa Kỳ bắt giữ một người đàn ông Đài Loan điều hành thị trường ma túy trên dark web
16. Paraguay bắt giữ gần 400 thợ mỏ Bitcoin
17. Thổ Nhĩ Kỳ giam giữ 127 người liên quan đến gian lận tiền điện tử
18. Malaysia bắt giữ 10 người vì nghi ngờ sử dụng tiền điện tử để rửa tiền
19. Texas, Hoa Kỳ đã ban hành lệnh ngừng đối với Arkbit Capital
20. Công dân Ấn Độ thừa nhận lừa đảo Coinbase 37 triệu đô la

Blockchain政策

1. Chiết Giang ban hành các biện pháp thúc đẩy xây dựng các dự án lớn trong lĩnh vực Blockchain và các lĩnh vực khác.
2. Ứng dụng công nghệ Blockchain trong hệ thống bảo đảm chăm sóc dài hạn tại Chiết Giang
3. Đông Dương khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng các kịch bản tiêu dùng mới như vũ trụ ảo.
4. Hồ Bắc khám phá việc thiết lập cơ chế đánh giá tín dụng dựa trên chuỗi cung ứng Blockchain

Blockchain ngành công nghiệp phát triển

1. Hệ thống vận đơn số blockchain quốc gia đầu tiên trên toàn quốc đã được đưa vào hoạt động tại Tô Châu
2. Khu vực Đường S仓, Phúc Châu xây dựng dự án trải nghiệm hòa nhập MR trong vũ trụ ảo
3. Quốc mạng số khoa phát hành tiêu chuẩn quốc tế "Blockchain + Nhãn điện xanh"
4. Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên "Blockchain + An ninh IoT" do Trung Quốc dẫn dắt được công bố
5. Chức năng "Blockchain + Nộp thuế điện tử xuyên biên giới" tại Thượng Hải đã ra mắt

Tài sản kỹ thuật số và quản lý ngành

1. Ngân hàng trung ương Brazil sẽ xây dựng quy định về stablecoin và tiền điện tử trong năm nay.
2. Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật tiền điện tử FIT21
3. An Huy khởi động "Kiếm Anh - 2024" tấn công hoạt động lừa đảo mạng liên quan đến tiền ảo.
4. Luật mới về quyên góp của Hàn Quốc cấm việc sử dụng tiền điện tử để quyên góp
5. Philippines dự kiến triển khai khung quy định về tài sản tiền điện tử
6. Indonesia thành lập Ủy ban Tài sản Crypto
7. Ủy viên SEC Mỹ đề xuất thành lập "khung thử nghiệm chứng khoán kỹ thuật số" Anh-Mỹ
8. Hàn Quốc sẽ nghiêm khắc trừng phạt các hành vi thao túng và gian lận thị trường tài sản ảo
9. Nga dự định phạt nặng các thợ mỏ tiền điện tử trong nhà.
10. Thụy Sĩ đã tiến hành tham vấn về việc thực hiện khung báo cáo tiền điện tử toàn cầu.
11. Hồng Kông nhấn mạnh rằng "Quy định chống rửa tiền" áp dụng cho ngành công nghiệp tài sản ảo
12. Cơ quan thuế Canada tăng cường đấu tranh chống lại việc trốn thuế tài sản ảo

Các sự kiện quan trọng khác

1. Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông cảnh báo công chúng đề phòng "Quantum AI" có dấu hiệu lừa đảo
2. Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông yêu cầu các khía cạnh hoạt động của sản phẩm ETF tài sản ảo đều phải có giấy phép.
3. HashKey Group nhận giấy phép toàn diện về tài sản ảo tại Hồng Kông
4. Báo cáo cho thấy tính đến năm 2024, các vụ hack và gian lận liên quan đến tiền điện tử đã gây ra thiệt hại 473 triệu đô la.
5. Các phương tiện truyền thông Anh đưa tin rằng 61.000 đồng Bitcoin trong vụ án của Tiền Chí Mẫn có thể thuộc về cảnh sát Anh và Bộ Nội vụ.
6. Tổng thống Colombia bị cáo buộc nhận tiền quyên góp cho chiến dịch từ các dự án tiền mã hóa bất hợp pháp
7. Tòa án Hoa Kỳ đã ra lệnh tịch thu 279 tài khoản tiền ảo chứa tài sản do tội phạm hacker Triều Tiên.
8. Ủy ban hành động chính trị siêu tiền điện tử đã huy động hơn 100 triệu đô la cho cuộc bầu cử Mỹ năm 2024