Cục Cảnh sát phản hồi về việc xử lý vụ án có chọn lọc! Ba sĩ quan cảnh sát trung cấp bị cáo buộc nhận USDT, số tiền lên tới hàng triệu coin chỉ triệu tập 3 người gây ra sự nghi ngờ.

Ba sĩ quan cấp trung ở Đài Loan bị cáo buộc nhận USDT để hỗ trợ "ông trùm rửa tiền" Đồ Thành Văn. Mặc dù cơ quan kiểm sát và cảnh sát đã vào cuộc điều tra, nhưng chỉ khóa chặt 3 người để tiến hành điều tra, gây ra sự nghi ngờ từ công chúng về "điều tra chọn lọc". Theo ghi chép giao dịch của các đồng tiền điện tử, số lượng giao dịch của ví liên quan lên tới 8.000 giao dịch, với 1.200 tài khoản liên quan, nhưng chỉ có 3 người bị triệu tập, đã có người gửi đơn tố cáo chính thức tới Viện Kiểm sát Bắc.

Ba cảnh sát bị buộc tội hỗ trợ rửa tiền, giao dịch USDT gây bão

Theo báo cáo, vào ngày 16 tháng 1 năm nay, Viện kiểm sát thành phố Đài Bắc đã chỉ đạo Cục Cảnh sát và Đội điều tra số 7 của Cục Cảnh sát hình sự Tân Bắc, tiến hành một chiến dịch liên quan đến vụ án rửa tiền, triệu tập 8 người đến trình diện. Trong số đó có ba sĩ quan cảnh sát cấp trung: Đội trưởng Đội điều tra của Cục Cảnh sát Tổ Thành Tân Bắc, Hoàng Kỳ Vĩ, Chính điều tra Đội điều tra số 2 của Cục Cảnh sát hình sự, Trương Á Luân và Ngô Quốc Long. Ba người này bị cáo buộc đã thông qua USDT, hỗ trợ cho người được gọi là 'cha đẻ của rửa tiền' là Đồ Thành Văn thực hiện các hoạt động rửa tiền.

Mặc dù ba cảnh sát khẳng định rằng chỉ mua USDT nước ngoài từ "doanh nhân tiền tệ" Đỗ Thành Văn và kiếm tiền thông qua phương pháp chênh lệch tỷ giá được gọi là "voi chuyển gạch", nhưng cảnh sát và kiểm sát không tin vào lời khai này, cuối cùng cả ba người đều phải đóng tiền bảo lãnh 500.000.

Cảnh sát điều chuyển, quản lý, người dân tiếp tục tố cáo

Sau khi sự kiện được phơi bày, Huang Qiwei đã bị điều chuyển và thay thế chức vụ ban đầu, 2 sĩ quan cảnh sát của Cục Hình sự cũng đã được liệt kê vào đối tượng giám sát. Chẳng bao lâu sau, một công dân đã主动向 cơ quan công tố nộp đơn tố cáo, tiết lộ thêm nhiều tình huống bất thường về dòng tiền.

Theo nội dung báo cáo, nghi phạm chính trong vụ rửa tiền là Trương Vu Đình, người kiểm soát ví tiền ảo "TMe8" và "TBTE", có tổng cộng gần 8.000 giao dịch chuyển khoản, với số lượng tài khoản nhận lên tới 1.200 cái. Trong số đó, nhiều ví tiền đã chuyển ra USDT với giá trị lên tới hàng triệu Đài tệ, nhưng đến nay cảnh sát chỉ tiến hành điều tra đối với 3 quan chức, gây ra nghi vấn về "xử lý vụ án có chọn lọc".

Chỉ kiểm tra 3 người? 1200 tài khoản liên quan nhưng chưa được làm rõ.

Trước quy mô khổng lồ của các giao dịch tiền ảo, cơ quan điều tra đến nay chỉ nhắm vào 3 quan chức và gia đình của họ, chiếm tỷ lệ chỉ khoảng 2.5 phần ngàn (3/1200). Người tố cáo nghi ngờ, nếu cảnh sát không tiến hành kiểm tra các tài khoản còn lại trước các giao dịch tiền ảo lớn như vậy và dòng tiền, có thể sẽ ảnh hưởng đến công bằng tư pháp, thậm chí cấu thành tội lạm dụng chức vụ và tiêu hủy chứng cứ.

Một người trong ngành cảnh sát quen thuộc với điều tra án hình sự tiết lộ rằng, việc điều tra các vụ án hình sự lớn phải dựa vào chứng cứ để chủ động truy tìm, nếu chỉ nhắm vào một đối tượng cụ thể mà lại bỏ qua những đồng phạm khác liên quan, có thể vi phạm quy trình tư pháp, "bắt A mà không bắt B, sớm muộn gì cũng bị tố cáo".

Đơn tố cáo gửi Bắc Kiểm, Văn phòng Thanh tra và Cục Cảnh sát Hình sự Tân Bắc mỗi bên nói một kiểu.

Đối mặt với làn sóng nghi ngờ, Văn phòng Thanh tra Cảnh sát và Cục Cảnh sát Hình sự Thành phố Tân Bắc đều đã phản hồi với truyền thông rằng đã nhận được thông báo từ người dân, đồng thời nhấn mạnh vụ án đang được Viện Kiểm sát Thành phố Đài Bắc chỉ đạo điều tra. Văn phòng Thanh tra đã chuyển nội dung thông báo cho công tố viên để đánh giá xem có cần mở rộng việc thẩm vấn những người nhận USDT khác hay không, vẫn do công tố viên quyết định.

Đội Cảnh sát Hình sự Thành phố Tân Bắc cũng đã phát đi thông cáo vào buổi tối để làm rõ rằng, mặc dù vụ án đã được phối hợp với Cục Cảnh sát trong việc tiến hành tìm kiếm và thẩm vấn vào tháng 1, nhưng Đội Cảnh sát Hình sự Tân Bắc không phải là đơn vị chủ trì điều tra. Họ chỉ cung cấp địa điểm văn phòng và hỗ trợ kỹ thuật, nhấn mạnh rằng phân tích dòng tiền và điều tra chứng cứ số đã không tham gia, và không can thiệp vào việc điều tra sau đó.

Với việc người tố cáo nắm giữ nhiều thông tin về dòng tiền và nộp cho cơ quan công tố, vụ án này có thực sự như những gì công chúng nói là "vụ rửa tiền tiền ảo lớn nhất trong lịch sử Đài Loan" hay không, vẫn đang chờ công tố viên làm rõ thêm. Đặc biệt là 1200 ví tiền liên quan và lên đến 8000 giao dịch, có hay không việc liên quan đến nhiều quan chức hoặc đồng phạm trong dân gian nhận USDT, diễn biến tiếp theo đang được chú ý.

Bài viết này Cục Cảnh sát phản hồi về việc xử lý vụ án có chọn lọc! Ba sĩ quan cảnh sát trung cấp bị cáo buộc nhận USDT, hàng triệu coin chỉ phỏng vấn 3 người gây ra nghi ngờ. Xuất hiện lần đầu tiên trên Tin tức chuỗi ABMedia.