Nền tảng giao dịch tối tăm Telegram liên quan đến số tiền mã hóa khổng lồ, mạng lưới rửa tiền của hacker Bắc Triều Tiên nổi lên.

Báo cáo mới nhất từ một cơ quan phân tích blockchain tiết lộ rằng, một nền tảng giao dịch Telegram có tên "New Coin Guarantee" đã thúc đẩy giao dịch không dưới 8,4 tỷ USD kể từ năm 2022, trở thành mạng lưới giao dịch bất hợp pháp lớn thứ hai bị phơi bày sau một nền tảng chợ đen lớn khác. Nền tảng này công khai cung cấp đủ loại dịch vụ bất hợp pháp, bao gồm công cụ kỹ thuật, dữ liệu cá nhân và dịch vụ rửa tiền.

Báo cáo chỉ ra rằng USDT là phương tiện giao dịch chính của nền tảng này. Điều đáng lo ngại hơn là một phần tiền có thể liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp của tổ chức hacker Triều Tiên.

dịch vụ tội phạm toàn diện chuỗi cung ứng

Các nền tảng này cung cấp dịch vụ cho các băng nhóm lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là các nhóm tội phạm thực hiện lừa đảo "giết heo". Trong những năm gần đây, phương pháp lừa đảo này đã trở thành một trong những hình thức tội phạm mạng phá hoại nhất.

Những điểm độc đáo của các thị trường tội phạm này là hoàn toàn dựa vào Telegram để vận hành, cung cấp dịch vụ từ hỗ trợ kỹ thuật đến rửa tiền một cách trọn gói, khiến cho lừa đảo trực tuyến thể hiện đặc điểm công nghiệp hóa, quy mô hóa. Theo báo cáo tiết lộ, "đảm bảo tiền mới" có tới 233.000 người dùng, dịch vụ mà các thương nhân cung cấp rất đa dạng, bao gồm rửa tiền, thiết bị truyền thông vệ tinh, làm giả giấy tờ và cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân dùng để định vị nạn nhân.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là một số thương nhân thậm chí cung cấp dịch vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng như theo dõi đe dọa trực tiếp, trung gian mang thai hộ và thậm chí là giao dịch tình dục, cho thấy hệ sinh thái tội phạm của nền tảng này đã vượt xa phạm vi lừa đảo trực tuyến đơn thuần.

và sự liên quan đến hoạt động hacker của Triều Tiên

Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh: "Tốc độ tăng trưởng của thị trường này thật kinh ngạc, vào quý 4 năm 2024, lần đầu tiên đạt được khối lượng giao dịch vượt 1 tỷ USD trong một quý. Quy mô giao dịch của nó đã vượt xa các thị trường darknet dựa trên mạng Tor trong giai đoạn đầu."

Cuộc điều tra cũng phát hiện ra rằng, sau khi một sàn giao dịch bị tấn công bởi hacker vào tháng 7 năm ngoái, tổ chức hacker Bắc Triều Tiên đã rửa tiền thông qua nền tảng này và một nền tảng tương tự khác. Vào ngày 12 tháng 11 năm 2024, 220.000 đô la Mỹ USDT đã được chuyển vào địa chỉ ví do nền tảng này kiểm soát.

Giám sát và triển vọng tương lai

Đối với tình huống này, các nền tảng mạng xã hội liên quan đã hành động, đóng cửa hàng nghìn kênh của hai nền tảng giao dịch bất hợp pháp, hiệu quả làm suy yếu mạng lưới chợ đen lớn nhất này, đã xử lý tổng cộng hơn 35 tỷ đô la giao dịch USDT.

Trước đó, một cơ quan thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã liệt kê một doanh nghiệp liên quan vào danh sách "đối tượng quan tâm hàng đầu về rửa tiền", nhằm hạn chế khả năng tiếp cận hệ thống tài chính Hoa Kỳ của nó.

Chuỗi sự kiện này làm nổi bật những thách thức nghiêm trọng mà lĩnh vực tiền mã hóa đang phải đối mặt, đồng thời phản ánh rằng các cơ quan quản lý đang tăng cường nỗ lực trong việc chống lại tội phạm mạng xuyên quốc gia. Trong tương lai, việc đạt được sự cân bằng giữa việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và ngăn chặn tội phạm sẽ trở thành một vấn đề quan trọng mà hệ sinh thái tiền kỹ thuật số phải đối mặt.