Phân tích xác định tư pháp liên quan đến tội phạm tiền ảo

Một, Tổng quan

Gần đây, trong nghiên cứu các bản án hình sự liên quan đến tiền ảo, có thể nhận thấy rằng các cơ quan tư pháp có một số tiêu chuẩn xác định chung khi xử lý những vụ án như vậy. Bài viết này sẽ khám phá cách xác định trong thực tiễn tư pháp rằng một số hành vi liên quan đến coin phổ biến có cấu thành tội phạm hay không.

Hai, Trường hợp điển hình

Tháng 4 năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Chiết Giang đã đưa ra phán quyết về một vụ án lừa đảo huy động vốn. Vụ án này liên quan đến việc phát hành Tiền ảo, quảng bá, thao túng giá cả và nhiều khía cạnh khác. Tòa án cho rằng hành vi huy động vốn xã hội dưới danh nghĩa giao dịch Tiền ảo, phát triển hệ thống dưới thông qua hình thức tiếp thị đa cấp, và thu hút đầu tư bằng cách sử dụng khái niệm blockchain, nhưng thực chất thao túng giá để kiếm lợi, nên được xem là tội lừa đảo, không phải tội tiếp thị đa cấp hay tội huy động vốn bất hợp pháp từ công chúng.

Một điểm thú vị của vụ án này là bị cáo ban đầu bị tuyên án treo vì tội tổ chức và lãnh đạo hoạt động lừa đảo, nhưng sau đó đã bị thay đổi tội danh thành lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị tuyên án tù chung thân. Sự khác biệt trong phán quyết này phản ánh sự thay đổi trong việc xác định bản chất tội phạm liên quan đến coin.

Ba, các loại tội phạm liên quan đến coin và cách xác định

( một ) vấn đề về tính hợp pháp của tiền ảo giao dịch

Kể từ khi vào tháng 9 năm 2017, nhiều cơ quan của nhà nước công bố thông báo ngăn chặn rủi ro tài chính từ việc phát hành mã thông báo, việc phát hành mã thông báo trong lãnh thổ Trung Quốc đã được coi là hành vi huy động vốn công khai trái phép. Ngay cả đối với tiền ảo phát hành ở nước ngoài, do thiếu sự công nhận của nhà nước và giá trị kinh tế thực tế, vẫn phải đối mặt với rủi ro pháp lý.

( hai ) Các loại tội phạm liên quan đến tiền ảo phổ biến

1. Tội phạm lừa đảo: bao gồm tội lừa đảo thông thường, tội lừa đảo hợp đồng và tội lừa đảo huy động vốn.

2. Tội phạm lừa đảo đa cấp: Thường liên quan đến các dự án ảo hoặc các dự án không có nền tảng kinh doanh thực tế.

3. Tội phạm mở sòng bạc: Một số hoạt động của các sàn giao dịch tiền ảo nhất định có thể bị coi là cá cược.

4. Tội phạm kinh doanh bất hợp pháp: chủ yếu liên quan đến việc sử dụng tiền ảo làm công cụ giao dịch ngoại hối hoặc thanh toán trái phép.

( ba) logic xác định tội phạm liên quan đến coin

1. Các yếu tố xác định tội phạm lừa đảo đa cấp:

   • Thiết lập ngưỡng tham gia
   • Tính toán phần thưởng dựa trên số lượng nhân viên phát triển
   • Tổ chức đạt cấp độ ba trở lên và có trên 30 người
   • Mục đích hành vi là lừa đảo tài sản

2. Xác định tội phạm lừa đảo:

   • Hành vi của người thực hiện hành động lừa đảo khiến nạn nhân có nhận thức sai lệch
   • Nạn nhân đã xử lý tài sản dựa trên nhận thức sai lầm
   • Gây thiệt hại cho người có quyền sở hữu tài sản
   • Người thực hiện hành vi nhận tài sản của người khác

Trong các vụ lừa đảo tiền ảo, coin ảo thường được sử dụng làm công cụ lừa đảo để đổi lấy các đồng coin chính có giá trị.

Bốn, Kết luận

Mặc dù việc đầu tư vào tiền ảo không bị cấm rõ ràng, nhưng các hoạt động liên quan vẫn có thể bị coi là gây hại cho an ninh tài chính. Sự hiểu biết và thực thi các quy định liên quan của các cơ quan thực thi pháp luật ở các khu vực khác nhau có thể có sự khác biệt, điều này đặc biệt rõ ràng trong các vụ án liên quan đến tiền ảo. Các nhà đầu tư nên nhận thức đầy đủ về những rủi ro pháp lý trong lĩnh vực này và hành động cẩn trọng.