Người sáng lập FTX SBF bị kết án 7 tội lừa đảo, có thể đối mặt với án tù lên đến 115 năm

Vào dịp kỷ niệm một năm FTX sụp đổ, người sáng lập của nó đã bị bồi thẩm đoàn xác định phạm phải 7 tội danh gian lận. Nếu các tội danh này cuối cùng được xác nhận, anh ta có thể phải đối mặt với án tù lên đến 115 năm. Bản án sẽ được công bố vào ngày 28 tháng 3 năm 2024, mặc dù SBF có quyền kháng cáo, nhưng từ quá trình xét xử kéo dài một tháng, tình hình có vẻ rất bất lợi cho anh ta.

Tuần này, SBF đã hoàn thành bài chứng thực kéo dài 4 ngày. Sau 3 giờ chiều thứ Năm theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, một bồi thẩm đoàn gồm 12 công dân bình thường bắt đầu xem xét vụ việc. Các thành viên bồi thẩm có độ tuổi từ 33 đến 69 và có nền tảng nghề nghiệp khác nhau. Họ phải đạt được sự đồng thuận về cả 7 cáo buộc trước khi đưa ra phán quyết. Thật bất ngờ, bồi thẩm đoàn chỉ mất chưa đến 5 giờ để đưa ra kết luận đồng nhất, xác định rằng SBF có tội trong cả 7 cáo buộc.

Vào khoảng 7 giờ 40 tối, thẩm phán đã thông báo rằng đã đưa ra phán quyết. Trong một tòa án đông đúc, đã công bố bản án có tội, bao gồm các tội danh lừa đảo chuyển tiền đối với khách hàng FTX và các chủ nợ Alameda, âm mưu lừa đảo chứng khoán đối với nhà đầu tư FTX, âm mưu lừa đảo hàng hóa đối với khách hàng FTX, cũng như âm mưu rửa tiền. Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, mức án tối đa cho mỗi tội danh dao động từ 5 đến 20 năm.

Nếu tất cả các cáo buộc đều được chứng minh, SBF sẽ phải đối mặt với mức án tối đa 115 năm tù giam. Công tố viên cho rằng đây là "một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Mỹ". Thẩm phán Lewis Kaplan đã ấn định ngày tuyên án tạm thời vào ngày 28 tháng 3 năm 2024.

Xét thấy các luật sư bào chữa cho SBF đã nhiều lần phản đối phán quyết của Kaplan trong thời gian trước và trong phiên tòa, dự kiến họ sẽ kháng cáo bản án.

Khi tuyên án có tội, SBF giữ im lặng, thẩm phán chỉ định anh nhìn về phía ghế bồi thẩm. Cha anh cúi đầu, trong khi mẹ anh thì thẳng lưng, mặt không biểu cảm nhìn thẳng về phía trước.

Ngoài ra, SBF cũng sẽ đối mặt với một phiên tòa khác vào tháng 3 năm 2024, liên quan đến 5 cáo buộc hình sự bổ sung. Do đó, kết quả phiên tòa cuối cùng và hình phạt của anh ấy sẽ cần ít nhất nửa năm để được xác định.

Trong 4 ngày làm chứng vừa qua, phần bào chữa của SBF thường gây cảm giác khó tin. Anh ta nhiều lần tuyên bố "không nhớ" một số sự kiện và cố gắng đổ trách nhiệm cho người khác. Thái độ này đã nhiều lần làm phiền thẩm phán, dẫn đến việc thẩm phán phải nhắc nhở anh ta trả lời trực tiếp câu hỏi.

Ví dụ, SBF cho biết anh không tham gia vào các quyết định giao dịch hàng ngày của Alameda Research, và tuyên bố không nhớ các báo cáo liên quan từ khi FTX sụp đổ đến khi bị bắt. Anh mô tả việc lạm dụng quỹ khách hàng là "quản lý rủi ro" của Alameda, và đổ lỗi cho sự sụp đổ của FTX do Caroline Ellison, người đứng đầu Alameda, không đủ khả năng để phòng ngừa rủi ro thị trường.

Đối mặt với nhân chứng khôn ngoan như vậy, việc thẩm vấn của công tố viên trở nên vô cùng khó khăn, buộc phải liên tục trình bày các bằng chứng như báo cáo truyền thông, video và các bài đăng trên mạng xã hội của SBF.

Đối với SBF, chiến lược làm chứng né tránh sự thật này là một cuộc mạo hiểm. Chỉ cần thuyết phục được một bồi thẩm viên tin vào lời nói của mình, thì có cơ hội thay đổi kết quả. Tuy nhiên, điều ngược lại đã xảy ra, các đối tác kinh doanh cũ của anh ta đã nhận tội và ra làm chứng chống lại anh, khiến cho việc biện hộ của anh trở nên khó khăn.

Một đối tác của một tổ chức đầu tư đã dẫn dắt việc đầu tư vào FTX đã phát biểu trên mạng xã hội, bày tỏ sự đồng tình với việc kết tội SBF và cảm thấy hài lòng với kết quả này. Ông cho rằng, bản án này xác nhận sự thật mà công chúng đã biết từ lâu: SBF đã lừa dối và đánh lừa rất nhiều người, bao gồm khách hàng, nhân viên, đối tác kinh doanh và nhà đầu tư.

Bản án của bồi thẩm đoàn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong vụ án SBF. Dựa trên tình hình xét xử kéo dài một tháng, kết quả cuối cùng về án phạt rất có thể sẽ không làm thất vọng những người quan tâm đến vụ án này.