Tài sản tiền điện tử và tội phạm web đen: Phân tích xu hướng phát triển năm 2020

Tài sản tiền điện tử自诞生以来,就因其高度隐秘性和跨境特性,常被公众与 web đen、洗钱等网络犯罪联系在一起。事实上, web đen确实是 Tài sản tiền điện tử最大的应用场景之一。

Năm 2013, thị trường web đen "Con đường tơ lụa" từng được gọi là "thương mại điện tử phiên bản tối" đã bị cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản sự phát triển của web đen. Ngược lại, các thị trường thay thế mới liên tục xuất hiện, quy mô và số lượng hoạt động trên web đen lại tăng trưởng ngược chiều. Dữ liệu cho thấy, hoạt động trên thị trường web đen năm 2020 đã tăng mạnh so với năm 2019.

Hoạt động tội phạm trên web đen năm 2020 lan tràn

Vào tháng 4 năm 2020, một số phương tiện truyền thông đã phanh phui rằng 530.000 tài khoản Zoom và mật khẩu đã bị công khai bán trên web đen, liên quan đến nhiều tổ chức nổi tiếng. Giá bán của một tài khoản chỉ là 0,002 cent, tổng giá khoảng 10 đô la. Cuộc điều tra phát hiện rằng Zoom có thể đã bị tấn công bằng cách va chạm cơ sở dữ liệu, hacker đã sử dụng dữ liệu tài khoản bị rò rỉ trước đó để thực hiện việc lọc và nhận diện tự động. Sự cố này đã phơi bày những thiếu sót của Zoom trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng.

Tài sản tiền điện tử trở thành phương tiện giao dịch chính trên web đen

Trong giao dịch web đen truyền thống, việc chuyển tiền xuyên quốc gia luôn là một điểm khó khăn chính. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Tài sản tiền điện tử đã thay đổi tình hình này, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các giao dịch bất hợp pháp trên web đen. Theo thống kê, chỉ riêng trong năm 2019, doanh thu giao dịch Bitcoin trên thị trường web đen đã vượt quá 1 tỷ USD. Ngoài Bitcoin, mã hóa khác như Monero, Litecoin, Zcash cũng được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch bất hợp pháp.

Trong những năm gần đây, các sự kiện rò rỉ dữ liệu người dùng quy mô lớn thường xuyên xuất hiện trên web đen, liên quan đến các nền tảng xã hội, khách sạn, hồ sơ học sinh và nhiều lĩnh vực khác. Những dữ liệu này thường được bán trên web đen với tài sản tiền điện tử là phương tiện giao dịch. Tài sản tiền điện tử được ưa chuộng chủ yếu do tính phi tập trung, tính ẩn danh cao và giao dịch tiện lợi.

Khó khăn trong việc theo dõi giao dịch Tài sản tiền điện tử trên web đen

Các Tài sản tiền điện tử khác nhau có ưu điểm riêng trong giao dịch web đen: Bitcoin được sử dụng rộng rãi, Litecoin có chi phí thấp, Monero có tính bí mật cao hơn, Dash sử dụng công nghệ trộn coin để tăng cường tính ẩn danh.

Cách rửa tiền thường được các hacker sử dụng là đổi Tài sản tiền điện tử thành các loại tiền tệ trung gian như tiền tệ trò chơi trực tuyến, sau đó chuyển đổi thành tiền pháp định. Họ sẽ sử dụng các phương pháp như phân luồng, trì hoãn để tránh bị quản lý. Nhưng giai đoạn tích hợp cuối cùng vẫn có nguy cơ bị phát hiện, vì các sàn giao dịch và các tổ chức khác sẽ định kỳ theo dõi các giao dịch nghi ngờ.

Việc tăng cường quản lý vào năm 2020 là điều cần thiết

Khi các hoạt động tội phạm trên web đen ngày càng gia tăng, năm 2020 có thể trở thành năm bùng nổ tội phạm phi tập trung. Các hoạt động tội phạm đang chuyển sang các nền tảng mới như Telegram, một số tổ chức tội phạm thậm chí còn mời các chuyên gia mã hóa cung cấp tư vấn, điều này đặt ra thách thức nghiêm trọng cho các cơ quan thực thi pháp luật và sự ổn định tài chính.

Để đối phó với những thách thức mà Tài sản tiền điện tử mang lại, cần thiết lập một hệ thống quản lý tương ứng:

1. Ứng dụng công nghệ KYT( Know Your Transaction) để nhận diện các hoạt động giao dịch đáng ngờ.

2. Tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý, cơ quan thi hành pháp luật, sàn giao dịch và các bên liên quan khác, chia sẻ thông tin để chống lại tội phạm.

3. Tiến hành hợp tác quốc tế, thiết lập hệ thống quản lý không biên giới.

4. Phát huy vai trò trung gian của công ty an ninh, điều phối sức mạnh các bên để bảo vệ an toàn hệ sinh thái.

Đặc điểm hai mặt của tội phạm web đen

Đối với sự hoành hành của tội phạm web đen, những người bi quan cho rằng công nghệ trở thành công cụ phạm tội, trong khi những người lạc quan thì cho rằng có thể rút ra kinh nghiệm và khám phá các ứng dụng tích cực của công nghệ.

Chúng ta không nên phớt lờ tội phạm liên quan đến Tài sản tiền điện tử, mà phải nhìn nhận một cách khách quan về những rủi ro tiềm ẩn và triển vọng ứng dụng của nó. Trong tương lai, hợp tác quốc tế chặt chẽ và ứng dụng công nghệ hiệu quả sẽ là chìa khóa để thực hiện sự quản lý tốt. Chúng ta vừa phải thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của Tài sản tiền điện tử, vừa phải ngăn chặn nó trở thành nơi ẩn náu cho các hoạt động bất hợp pháp và kẻ phá hoại trật tự tài chính.