Từ sàn giao dịch đến chiến lược trên chuỗi: Con đường giao dịch Web3 của Sa Bi Ca

Satoshi là một người tiên phong trong lĩnh vực giao dịch dựa trên dữ liệu chuỗi. Ông bước vào lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2017 và đã làm việc trong bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch, tập trung vào phân tích dữ liệu chuỗi và nghiên cứu sâu về các dự án. Kinh nghiệm này không chỉ giúp ông tích lũy được nhiều nhận thức phong phú về ngành mà còn tạo nền tảng vững chắc cho việc phân tích dữ liệu.

Năm 2022, Sa Bì Ca rời khỏi sàn giao dịch để bắt đầu khởi nghiệp. Ban đầu, anh tập trung vào phát triển dự án NFT, nhưng với sự thay đổi của thị trường, anh nhanh chóng chuyển sang giao dịch trên chuỗi và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ của mình đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, nhằm theo dõi xu hướng địa chỉ trên chuỗi và tạo ra tín hiệu giao dịch.

Chiến lược giao dịch của Sa Bì Ca có những nét độc đáo: không quan tâm đến định giá kể chuyện, mà tập trung vào giám sát trên chuỗi và quy tắc chốt lời cắt lỗ nghiêm ngặt. Anh ấy nhấn mạnh, một chiến lược chốt lời cắt lỗ rõ ràng có thể giúp các nhà giao dịch thoát khỏi ảnh hưởng của cảm xúc chủ quan.

Theo thời gian, logic giao dịch của anh ấy liên tục được tối ưu hóa. Từ việc chú trọng vào hành vi giao dịch của tiền thông minh trên chuỗi ban đầu, đến việc mở rộng sang hành vi thao tác của đội nhóm, và sau đó là chú ý đến hành vi của các địa chỉ chính của từng mã thông báo. Thông qua việc phân tích sâu các hoạt động trên chuỗi này, anh ấy không ngừng nâng cao độ chính xác trong quyết định giao dịch.

Hiện tại, danh mục đầu tư chính của撒幣哥 bao gồm BTC, ETH và SOL, tạo thành danh mục đầu tư cốt lõi của anh. Gần đây, một dự án có tên là MOODENG đã trở thành một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp giao dịch của anh, đạt được lợi nhuận gấp 5000 lần trong thời gian ngắn. Đối với撒幣哥, ý nghĩa của MOODENG không chỉ nằm ở lợi nhuận, mà còn ở việc xác minh tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của anh.

Dữ liệu và kỷ luật: chìa khóa để giao dịch thành công

Sát Bì Ca nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn hóa "gấp đôi vốn, cắt lỗ ở mức một nửa", đây là cốt lõi của quản lý rủi ro của anh ấy. Chiến lược này tránh sự can thiệp của cảm xúc thị trường thông qua các quy tắc rõ ràng và đã được xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng tích cực thông qua mô hình toán học.

Trong mô hình giao dịch của anh ấy, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được giá trị kỳ vọng dương. Ví dụ, khi tài sản tăng gấp đôi, bán toàn bộ để đạt được 100% lợi nhuận; khi tài sản giảm một nửa, bán toàn bộ để chịu lỗ 50%. Dựa trên giả định này, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận dài hạn sẽ có xu hướng tăng trưởng tích cực.

Công cụ được phát triển bởi đội ngũ Sa Bì Ca chủ yếu bao gồm:

1. Công cụ phân tích nội bộ token: Thông qua phân tích dữ liệu lớn để phân tích cấu trúc nắm giữ và hành vi địa chỉ của token, nhận diện hành vi của các nhà đầu tư lớn, đánh giá độ tập trung nắm giữ, và dự đoán các hoạt động của nhà đầu tư lớn.

2. Công cụ tín hiệu FOMO CALL: Dựa trên cơ sở dữ liệu địa chỉ có hiệu suất lịch sử xuất sắc, khi nhiều địa chỉ chất lượng cao đồng loạt mua một đồng tiền nào đó, tín hiệu sẽ được phát ra, giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường.

Những công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ cho thấy mức độ gom hàng của một đồng tiền nào đó cao, trong khi FOMO CALL phát hiện nhiều địa chỉ chất lượng cùng mua vào, điều này thường báo hiệu rằng đồng tiền đó có thể trở thành điểm nóng trên thị trường.

Chiến lược dữ liệu để nắm bắt xu hướng của các nhà đầu tư lớn

Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư chính thu lợi bằng cách tích lũy và phân phối, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch là làm thế nào để thông qua dữ liệu bắt được mô hình hành vi của các nhà đầu tư chính. Ví dụ, các nhà đầu tư chính sẽ thể hiện các hành vi trên chuỗi cụ thể trong thời gian tích lũy, những hành vi này có thể được tập hợp và chuyển hóa thành tín hiệu giao dịch.

Tuy nhiên, khi ngày càng có nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư lớn có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi của họ. Do đó, chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện khả năng ẩn giấu hành vi của các nhà đầu tư lớn. Ông Sa Bị cho rằng, đây là một cuộc chơi liên tục, và mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa để chiến lược có hiệu quả lâu dài.

Chiến lược của Sa Bì Ca bắt đầu bằng việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường có tỷ lệ thắng trên thị trường hơn 40% và đạt được lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh đã cùng đội ngũ xây dựng danh sách giám sát riêng của mình, theo dõi liên tục một nhóm cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.

Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:

• Nhận diện hành động tập thể: Giám sát các hoạt động đồng bộ của một số cụm địa chỉ, bao gồm việc tích lũy và phân phát đồng loạt.
• Kiểm soát vị trí: Khi đi theo lực chính, tránh vào danh sách 100 vị trí lớn nhất, thường thì vị trí mua không vượt quá 0.5% giá trị thị trường của đồng tiền đó.
• Phản hồi tín hiệu: Khi có hiện tượng các cụm trong danh sách giám sát cùng nhau tham gia vào một đồng tiền nào đó, hãy theo dõi bằng cách thử nghiệm với số tiền nhỏ.

Giao dịch thành công của MOODENG là một ví dụ quan trọng của nhóm撒幣哥. Vào tháng 9 năm 2024, nhóm đã theo dõi một cụm địa chỉ có hiệu suất tốt trong thời gian dài gia nhập MOODENG một cách quy mô và nhanh chóng tích lũy. Nhóm đã giữ mua nhỏ lẻ và dần dần theo kịp dựa trên phương pháp giao dịch trước đây của lực lượng chính.

Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư lớn thông qua nhiều lần kéo giá lên và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý thị trường, đồng thời đảm bảo độ tập trung của cổ phiếu không bị pha loãng. Sà Bì Ca thông qua việc giám sát thời gian thực tỷ lệ nắm giữ của những địa chỉ lớn này, phát hiện rằng các nhà đầu tư lớn sau mỗi lần điều chỉnh sẽ lại tiếp tục tích lũy, điều này đã tăng cường niềm tin lạc quan của đội ngũ đối với MOODENG.

Cuối cùng, MOODENG từ giá trị thị trường nhỏ ban đầu đã tăng lên hàng trăm triệu giá trị thị trường, đội ngũ không chỉ nhận được lợi nhuận cao mà còn thông qua quá trình này đã xác thực lý thuyết giao dịch "theo chân nhà đầu tư lớn".

Nắm bắt sự luân chuyển vốn trong thị trường tiền điện tử

Sự biến đổi theo chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, sự chú ý của nguồn vốn ở các thời kỳ khác nhau sẽ có sự khác biệt:

• Luân chuyển đồng tiền chính: Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi khan hiếm, khối lượng giao dịch khá nhỏ.

• Chuỗi công khai mới nổi và chuyển đổi tâm điểm: Các tâm điểm sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như sự chuyển giao gần đây từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana. Solana do có TPS cao và phí Gas thấp, đã trở thành cái nôi cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới.

• Lĩnh vực Meme và sự chuyển đổi trong câu chuyện: Trong các lĩnh vực phân khúc hơn, như token Meme, vốn cũng sẽ luân chuyển do sự ra mắt của các dự án mới hoặc sự thay đổi trong câu chuyện.

Đội ngũ Sà Bì Ca thông qua công cụ dữ liệu trên chuỗi để giám sát khối lượng giao dịch và dòng tiền theo thời gian thực, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy nền kinh tế ảo trên chuỗi mới nổi (như AI Agent, Virtuals) trở thành điểm nóng, điều này nhắc nhở đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi xu hướng dòng tiền.

Bình tĩnh và kỷ luật: chìa khóa quyết định thành bại trong giao dịch

Thị trường bò cung cấp nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, giữ bình tĩnh và kỷ luật là điều đặc biệt quan trọng:

• Phán đoán độc lập: Giao dịch nên dựa vào việc xác minh chiến lược làm cốt lõi, chứ không phải theo cảm xúc của thị trường. Sự dao động cảm xúc trong thị trường bò dễ khiến nhà giao dịch bị câu chuyện "thị trường bò vĩnh cửu" làm cho lầm tưởng, từ đó trở nên quá lạc quan.

• Chốt lời kịp thời: Một cái bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng giá, việc bán một phần lợi nhuận là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài.

• Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là viên thuốc an thần cho giao dịch bình tĩnh. Bằng cách thu được dòng tiền ổn định thông qua các hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn.

Đối mặt với những lo lắng thường gặp trong thị trường bò, như sợ bị bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không như mong đợi, và những biến động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn, anh Sa Bì đã chia sẻ cách ứng phó của mình:

• Tập trung vào khung giao dịch: Giao dịch vượt ra ngoài khung, ngay cả khi có lợi nhuận, cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác thực chiến lược và tinh lọc nhận thức.

• Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, giữ liên lạc với đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí.

• Nhớ rằng thị trường có chu kỳ: thị trường bò không phải là "vĩnh viễn", mà là một chu kỳ tồn tại cơ hội và rủi ro. Dù có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro.

Phương pháp nâng cao nhận thức nhanh chóng

Sato Coin cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn, giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể thúc đẩy nhanh chóng quá trình lặp nhận thức của bản thân. Anh nhấn mạnh rằng, việc vượt qua vùng an toàn trong giao tiếp và chủ động tương tác với những người xuất sắc là con đường quan trọng để nâng cao bản thân.

Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy đã tìm kiếm những điểm đột phá thuộc về mình thông qua việc không ngừng học hỏi kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể truyền cảm hứng cho bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy đề xuất "xã hội hóa theo chiều lên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, phát hiện ra nhiều khả năng hơn.

Ngoài học tập xã hội, Sa Bì Ca còn giới thiệu một số nguồn kiến thức:

1. KOL phân tích trên chuỗi: Theo dõi một số chuyên gia tập trung vào phân tích dữ liệu trên chuỗi và phân tích hành vi thị trường.

2. Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi các trader tích cực, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và cùng thảo luận với các thành viên trong nhóm về những lĩnh vực mới và cơ hội kinh doanh.

3. Học tập liên lĩnh vực: Nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của chúng vào Web3. Cách suy nghĩ liên lĩnh vực này giúp duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác các lĩnh vực mới.

Tóm tắt và đề xuất

• Dữ liệu điều khiển và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu cần được điều chỉnh động liên tục. Giữ sự nhạy cảm với sự thay đổi của các điểm nóng trên chuỗi và câu chuyện trong các lĩnh vực.

• Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược, mà còn cần một tâm lý ổn định. Tuân theo quy tắc giao dịch và giữ vững phán đoán độc lập, mới có thể giành được lợi thế lâu dài.

• Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Dòng tiền ổn định giúp các nhà giao dịch có thể đối mặt với biến động thị trường một cách bình tĩnh hơn. Bằng cách liên tục học hỏi và nâng cao vòng tròn, duy trì tính tiên tiến của kiến thức.