Cơ quan quản lý tài chính Thụy Sĩ siết chặt quy định đối với Swissquote, yêu cầu giảm báo cáo hoạt động nghi ngờ.

【比推】Theo báo cáo của Bloomberg, Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ (Finma) gần đây đã tăng cường giám sát đối với nền tảng giao dịch tiêu dùng lớn nhất của Thụy Sĩ, Swissquote Group Holding SA, yêu cầu họ thực hiện các biện pháp hiệu quả hơn để giảm thiểu các hoạt động đáng ngờ.

Theo CEO của Swissquote, Marc Buerki, Finma đã chỉ đạo công ty này giảm số lượng báo cáo gửi đến Văn phòng báo cáo chống rửa tiền của Thụy Sĩ trong bức thư đánh giá hàng năm vào đầu năm nay. Hành động này là biện pháp quản lý được thực hiện nhằm đối phó với sự gia tăng gần đây của các nỗ lực gian lận và tấn công mạng mà nền tảng này phải đối mặt. Đáng chú ý, Swissquote, là một trong những tổ chức tài chính truyền thống đầu tiên cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử tại Thụy Sĩ, sự tăng cường quy định này có thể ảnh hưởng đến các yêu cầu tuân thủ trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của họ, bao gồm cả tiền điện tử.