Các cơ quan chức năng Tây Ban Nha đã triệt phá một băng nhóm lừa đảo đầu tư tài sản tiền điện tử, số tiền liên quan vượt quá 5 triệu USD

Techub News消息，据Bitcoin.com报道，Châu Âu Cảnh sát tổ chức tuyên bố, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tây Ban Nha đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật ở Estonia, Pháp và Hoa Kỳ để triệt phá một băng nhóm lừa đảo đầu tư Tài sản tiền điện tử, băng nhóm này đã lừa đảo hơn 5000 nạn nhân trên toàn cầu. Hành động này đã dẫn đến việc năm người bị bắt, trong đó ba người bị bắt ở Quần đảo Canary, hai người bị bắt ở Madrid. Mạng lưới tội phạm này đã Rửa tiền khoảng 5.39 triệu đô la (khoảng 4.6 triệu euro) bằng cách thông qua các kế hoạch đầu tư gian lận.

Các nhà điều tra phát hiện rằng tội phạm điều hành một mạng lưới liên kết toàn cầu để hỗ trợ việc rút tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng và chuyển tiền điện tử, đồng thời bị tình nghi đã thiết lập công ty và cơ sở hạ tầng ngân hàng tại Hồng Kông để quản lý quỹ tội phạm. Cuộc điều tra này, được sự hỗ trợ của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Châu Âu kể từ năm 2023, đã làm nổi bật mối đe dọa ngày càng gia tăng của lừa đảo qua mạng, mà Tổ chức Cảnh sát Hình sự Châu Âu coi là một rủi ro nghiêm trọng đối với an ninh nội bộ của Liên minh Châu Âu.