Cấm cung cấp dịch vụ nước ngoài của các doanh nghiệp tiền ảo không được công nhận - Cơ quan chức năng Singapore công bố hướng dẫn mới.

## Tăng cường quy định về coin

Cơ quan Quản lý Tài chính Singapore (MAS, tương đương với ngân hàng trung ương) đã công bố hướng dẫn về giấy phép hoạt động cho các doanh nghiệp dịch vụ tài sản tiền điện tử (tiền ảo) vào ngày 30 tháng 5.

Điều đặc biệt thu hút sự chú ý lần này là các biện pháp đối với các công ty tiền ảo cung cấp dịch vụ bên ngoài Singapore. MAS đã giải thích rằng họ sẽ không đặt thời gian chuyển tiếp hơn một tháng kể từ thông báo này. Họ đã yêu cầu các công ty tiền ảo không có giấy phép kinh doanh ngừng cung cấp dịch vụ ra nước ngoài kể từ ngày 1 tháng 7, và cho biết sẽ áp dụng hình phạt nếu vi phạm quy định.

Hướng dẫn lần này chủ yếu nhắm đến "Nhà cung cấp dịch vụ Token kỹ thuật số (DTSP)". DTSP chỉ những cá nhân, doanh nghiệp hợp doanh, hoặc công ty Singapore cung cấp dịch vụ token kỹ thuật số và đáp ứng một trong hai điều kiện dưới đây.

• Được điều hành tại văn phòng ở Singapore
• Được thành lập hoặc hợp nhất tại Singapore và cung cấp dịch vụ ra ngoài Singapore.

Mục đích của hướng dẫn là trình bày cách thức và tiêu chuẩn để nộp đơn xin cấp giấy phép kinh doanh, cũng như các yêu cầu duy trì. MAS cũng đã ban hành nhiều quy định khác và đã giải thích rằng tất cả các hướng dẫn sẽ được cập nhật định kỳ.

những lo ngại về coin

MAS giải thích rằng lý do thiết lập hướng dẫn này là do dịch vụ diễn ra trực tuyến và xuyên biên giới, do đó có những rủi ro liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài chính phân tán.

Và nếu DTSP tham gia vào các hành động bất hợp pháp, điều đó sẽ ảnh hưởng đến lòng tin của Singapore. Hơn nữa, ông đã giải thích rằng việc cấp giấy phép kinh doanh sẽ được thực hiện một cách cẩn thận và thận trọng, và việc xem xét cấp phép chỉ xảy ra trong những tình huống cực kỳ hạn chế.

Về tình huống hạn chế, MAS đã đưa ra ba ví dụ sau đây.

• Nếu người nộp đơn có mô hình kinh doanh hợp lý về mặt kinh tế. Và nếu MAS hài lòng với lý do tại sao nó không cung cấp dịch vụ mã thông báo kỹ thuật số ở Singapore mặc dù nó đã có doanh nghiệp hoặc được thành lập tại Singapore (giả sử một nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài)
• Đang hoạt động theo cách không trở thành đối tượng lo ngại của MAS và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như quy tắc của Nhóm hành động tài chính (FATF)
• Không có lo ngại nào về cấu trúc kinh doanh, chẳng hạn như có khả năng tuân thủ các nghĩa vụ quy định.

FATF là gì

Là viết tắt của "Financial Action Task Force", là tổ chức quốc tế giám sát các biện pháp chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT). Mặc dù các quy tắc và khuyến nghị mà tổ chức này đưa ra không có tính ràng buộc pháp lý, nhưng tổ chức có ảnh hưởng lớn vì thực hiện kiểm tra đối với các quốc gia thành viên và công bố danh sách các quốc gia không hợp tác trong lĩnh vực AML và CFT.

Ngoài ra, các điều kiện cụ thể để có được giấy phép kinh doanh bao gồm việc có các lãnh đạo có kinh nghiệm đầy đủ trong ngành dịch vụ token kỹ thuật số và duy trì yêu cầu vốn tối thiểu là 250.000 đô la Singapore (khoảng 2.790 triệu yên).