Người sáng lập Silk Road nhận 300 BTC từ "nguồn gốc đáng ngờ"

Ví tiền điện tử của người sáng lập Silk Road, Ross Ulbricht, gần đây đã nhận được một khoản quyên góp bí ẩn dưới dạng 300 BTC. Nhiều nhà giao dịch nghi ngờ đây là một giao dịch tự chuyển, nhưng thám tử tiền điện tử ZachXBT đã phát hiện ra nguồn gốc là ‘đáng ngờ.’

Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích trên chuỗi Arkham Intelligence, ví tiền điện tử của người sáng lập Silk Road, Ross Ulbricht, đã nhận được 300.001 BTC (BTC) vào ngày 30 tháng 5. Khoản quyên góp này đến từ một ví không xác định, trước khi nó được Ulbricht chuyển đến một ví khác một ngày sau đó.

Tại giá thị trường hiện tại, khoản quyên góp 300 BTC trị giá khoảng 31,7 triệu USD. Tại thời điểm báo chí, Bitcoin đã tăng 1,26% trong 24 giờ qua. Đồng tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường đã được giao dịch ở mức 105,666 USD.

Ban đầu, các thương nhân nghi ngờ rằng khoản quyên góp BTC thực chất là một chuyển khoản tự động từ quỹ của người sáng lập Silk Road. Lý thuyết này bắt nguồn từ những người dùng mạng xã hội, những người suy đoán rằng Ulbricht vẫn có quỹ được giấu kín từ thời kỳ Silk Road trước khi ông bị kết án tù.

Tuy nhiên, nhà điều tra trên chuỗi ZachXBT tin rằng việc chuyển BTC khó có khả năng đến từ chính Ulbricht.

"Có lẽ nó không giống như một khoản quyên góp tự phát mà mọi người đã tuyên bố, mặc dù nó đến từ các nguồn đáng ngờ do địa chỉ bị đánh dấu," ZachXBT nói trong bài đăng của mình.

Lịch sử giao dịch của người sáng lập Silk Road, Ross Ulbricht, cho thấy một giao dịch chuyển 300 BTC vào ngày 2 tháng 6 năm 2025 | Nguồn: Arkham Intelligence. ZachXBT đã có thể theo dõi nguồn gốc của số tiền quay ngược lại một dịch vụ trộn Bitcoin tập trung đáng ngờ có tên là Jambler. Anh ấy cho biết Jambler là một lựa chọn kỳ lạ, vì hầu hết các nhà giao dịch thường sử dụng các công cụ bảo mật phi tập trung phổ biến hơn như Wasabi hoặc Samourai. Trong khi đó, anh ấy cho biết rất ít thực thể thường xuyên sử dụng Jambler cho các khoản tiền lớn.

Không chỉ vậy, nhà điều tra blockchain cũng phát hiện rằng có khả năng 300 BTC này xuất phát từ hai địa chỉ ngủ đông. Một địa chỉ được tạo ra vào năm 2014, trong khi ví còn lại hoạt động vào năm 2019. Tuy nhiên, ví thứ hai đã từng bị công cụ tuân thủ đánh dấu là đáng ngờ.

Hơn nữa, ZachXBT phát hiện ra rằng hai ví trước đó đã gửi một lượng lớn tiền điện tử vào Jambler vào khoảng giữa tháng 4 và tháng 5. Điều tra viên on-chain lưu ý rằng các khoản tiền gửi phù hợp với thời gian quyên góp được gửi vào ví của Ulbricht.

Kể từ khi ông được thả khỏi prison nhờ sự ân xá của Tổng thống Trump vào tháng 1 năm ngoái, người sáng lập Silk Road đã cố gắng đấu giá một số tài sản cá nhân của mình. Tính đến nay, ông đã huy động được hơn 1,8 triệu đô la giá trị BTC từ các đợt bán, nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng crypto.

Gần đây nhất, người sáng lập Tron (TRX) Justin Sun đã tặng Ulbricht tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng gồm chuối và băng dính được gọi là "Nhà hài" vào ngày 30 tháng 5. Sun trước đó đã mua tác phẩm nghệ thuật này từ Sotheby’s trong một cuộc đấu giá với giá cuối cùng là 6,2 triệu đô la.